公司代码：600735 公司简称：新华锦

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人张建华、主管会计工作负责人张琳及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　□适用 √不适用

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 山东新华锦国际股份有限公司

　法定代表人 张建华

　日期 2015-04-30

　证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2015—020

　山东新华锦国际股份有限公司

　第十届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月18日发出会议通知，于2015年4月28日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开第十届董事会第十三次会议。会议应到董事7人，实到7人。董事张建华、王虎勇、王小苗、徐安顺、独立董事徐胜锐、吴刚、张力出席本次董事会会议。公司监事、董秘、财务总监列席会议。会议由董事长张建华主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

　一、通过《公司2015年一季度报告及正文》。

　（表决结果：同意6票,反对0 票,弃权0票）

　二、选举张力为第十届董事会提名委员会委员，并担任提名委员会召集人。

　山东新华锦国际股份有限公司董事会

　二○一五年四月三十日