公司代码：600787 公司简称：中储股份

　一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人曾勇及会计机构负责人（会计主管人员）杨艳枝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元

　■

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1、公司控股子公司-广州中储国际贸易有限公司诉天津冶金轧一国际贸易有限公司一案，诉讼涉及金额35,350,002元及损失，一审判决后，被告上诉，后经过与被告友好协商，达成和解协议，目前，已收到被告2035万元。

　2、马忠辉诉本公司及本公司大连分公司一案，诉讼涉及金额4200万元及利息。目前，法院正在审理过程中。详情请查阅2015年1月27日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　3、大连保税区珠江村镇银行股份有限公司诉本公司及本公司大连分公司一案，诉讼涉及价值人民币4950万元的玉米。目前，法院正在审理过程中。详情请查阅2015年2月7日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　4、中泰创展控股有限公司诉本公司及本公司大连分公司一案，诉讼涉及金额5857.1869万元。目前，法院正在审理过程中。详情请查阅2015年3月28日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　5、公司其他诉讼、仲裁案件的进展情况详情请查阅2015年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储股份2014年年度报告》

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　一、2007年，公司通过向中国物资储运总公司（以下简称"中储总公司"）非公开发行普通股股票(A股)取得的六家企业权益及北京中物储51.00%股权，中储总公司承诺：对上述企业在资产评估基准日之前存在的或有事项，如果在资产评估基准日之后发生损失，由中储总公司承担。承诺事项履行情况：按承诺履行。

　二、2012年，公司非公开发行股份购买资产时中储总公司承诺：本次交易实施完成后，所认购的本次发行之股份自发行结束登记至本公司账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。该股票在锁定期内。

　三、2012年，公司非公开发行股份购买资产时，标的资产中西安市西未国用（2008出）第718号宗地已被拟纳入西安市土地收购储备范围，西安市西新国用（2006出）第880号和西未国用（2006出）第881号两宗土地使用权证书上设置了政府优先购买权。如果在本次资产重组完成后上述土地被收储，可能出现政府的土地收储价格与本次评估值不一致的情况，对中储股份及中小股东利益可能会产生一定的影响。中储总公司作为本次交易对方，作出了以下承诺："本次资产重组完成后五年内，如果上述土地被政府收储，其土地收储价格低于本次土地评估价值，中储总公司愿将其差额补偿予上市公司，保证上市公司的利益不受损害。"承诺事项履行情况：按承诺履行。

　四、2012年，公司非公开发行股份购买资产时，中储总公司承诺：在本次资产重组完成后10年内，置入资产（16宗土地）如果出现被政府收储或再次转让，收储价格或转让价格低于置入资产本次评估值的情况，将在上述事实发生之日起一个月内以现金补齐差额。承诺事项履行情况：按承诺履行。

　五、2012年，公司非公开发行股份购买资产时中储总公司承诺：中储总公司在标的资产由划拨地转为出让地的过程中，承担了土地出让金等各种相关税费的缴纳，不存在欠缴情况；如果存在续缴或追缴等其他情况，中储总公司承诺将作为责任承担方缴纳相关税费。承诺事项履行情况：按承诺履行。

　六、2012年，公司非公开发行股份购买资产时，中储总公司作为公司本次交易的交易对方，为有效维护公司及其中小股东的合法权益，出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》： "1、本次交易前，中储总公司直接对中储股份拥有控股权，是中储股份的控股股东，本次交易完成后，中储总公司仍为中储股份的控股股东，在中储总公司作为中储股份控股股东期间，中储总公司及所属控股子公司（包括中储总公司在本承诺书出具后设立的子公司）除与中储股份合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于中储股份外，将不会在中国境内从事与中储股份业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、中储总公司与交易后的中储股份之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，中储总公司承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中储股份和其他股东的合法权益。3、中储总公司将继续严格遵守和按照《公司法》等法律法规以及中储股份《公司章程》的有关规定行使股东权利；在中储股份股东大会对有关涉及中储总公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；中储总公司承诺不以任何方式违法违规占用中储股份的资金、资产。"承诺事项履行情况：按承诺履行。

　七、2012年，公司非公开发行股份购买资产时，对于中储总公司与上市公司可能构成的同业竞争问题，中储总公司提出以下解决措施并承诺："1、中储总公司以上市公司作为物流业务整合及发展的唯一平台和主体，在本次资产重组完成后五年内，承诺按照国务院国资委关于鼓励国有控股公司整体上市的指导意见和证监会许可的方式（包括但不限于通过置入上市公司、转让给无关联第三方、转型、终止等方式）处理所属物流相关资产业务，以解决与上市公司可能存在的同业竞争问题。2、中储总公司与上市公司实行差别化贸易策略，即目前及将来不会从事与上市公司相同或相近的贸易品种业务，并督促下属的全资子公司、控股子公司及实际控制的企业遵守本承诺。"承诺事项履行情况：按承诺履行。

　八、2012年，公司非公开发行股份购买资产时中储总公司承诺：中储总公司作为上市公司的控股股东，将一如既往地支持和遵守上市公司《公司章程》中的股利分配政策，同意上市公司将在本次资产重组完成后，提出对股利分配政策的补充修改意见：即增加"每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十"的条款，并承诺在将来召开的股东大会上对上述补充修正案投赞成票。承诺事项履行情况：按承诺履行。

　九、2012年，公司非公开发行股份购买资产时，由于历史遗留问题，公司目前占用的部分土地和房产存在一定的瑕疵，公司与中储总公司一同就解决相关瑕疵问题作出以下承诺：①土地租赁瑕疵问题：目前公司以租赁的方式占有控股股东中储总公司298.74万平米土地使用权，共涉及26宗土地使用权（其中本次标的资产16宗土地使用权145.77万平米，其余10宗土地使用权152.97万平米）。其中，由于特殊的国企改制遗留问题，中储总公司以10宗国有划拨地（面积152.97万平米）出租给上市公司存在瑕疵，占公司土地使用面积的25.98%。公司和中储总公司明确承诺将在本次资产重组完成后三年内，通过非公开发行或资产重组的方式将上述剩余10宗土地全部置入上市公司以解决土地租赁瑕疵的问题。承诺事项履行情况：按承诺履行。

　②房产权证瑕疵问题：上述26宗土地地上资产及业务均已通过2005年公司购买资产和2007年公司非公开发行的方式置入上市公司，由于26宗土地未置入上市公司导致房地不合一，造成房产存在证载权利人（中储总公司）与实际所有人（中储股份）不一致的瑕疵和新建房产无法办理产权证书的瑕疵，此部分瑕疵房产面积总计62.47万平米，占公司房产使用面积的31.23%。其中本次标的资产16宗土地之上的需换证房产面积为22.63万平米，无证房产面积为9.23万平米，共计31.86万平米，占公司房产使用面积的15.93%；其他10宗土地之上的需换证房产面积为22.96万平米，无证房产面积为7.65万平米，共计30.61万平米，占公司房产使用面积的15.30%。解决措施和期限：公司和中储总公司明确承诺在本次标的资产置入上市公司完成后一年内，将及时办理完成本次16宗土地之上相关房产的换证和补办新证工作，以解决相关房屋权证瑕疵等问题。对于剩余10宗土地之上的房屋权证瑕疵问题，将在未来10宗土地置入上市公司后一年内，及时办理完成相关房产的换证和补办新证工作，以解决相关房屋权证瑕疵等问题。承诺事项履行情况：本次标的资产16宗土地之上房产证办理工作的承诺已履行完毕，对于剩余10宗土地之上的房屋权证瑕疵问题的承诺，公司按承诺履行。

　十、2012年，公司非公开发行股份购买资产时承诺：本次重组完成后，公司没有改变标的资产（16宗土地）之上的业务或资产的计划。承诺事项履行情况：按承诺履行。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　公司名称中储发展股份有限公司

　法定代表人韩铁林

　日期2015-04-30

　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-024号

　中储发展股份有限公司六届三十一次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中储发展股份有限公司六届三十一次董事会会议通知于2015年4月17日以电子文件方式发出，会议于2015年4月29日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事4名，亲自出席会议的董事4名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；3名独立董事以通讯表决方式召开并填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　一、审议通过了《中储发展股份有限公司2015年第一季度报告》

　该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。

　二、审议通过了《关于同意公司在中国工商银行天津分行营业部办理综合授信业务的议案》

　同意公司在中国工商银行天津分行营业部办理总额为3亿元人民币（或等额外币）的综合授信业务，授信品种包括：国内、国际贸易融资、银行承兑汇票业务、保理融资业务、票据融资业务及流动资金贷款等业务，期限一年。

　该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。

　三、审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》

　同意解除为无锡中储物流有限公司在中国建设银行股份有限公司无锡城东支行办理的8000万元综合授信提供的担保，同意为该子公司向中国建设银行股份有限公司无锡城东支行申请的综合授信提供总额不超过5000万元人民币的担保，为该子公司向中国农业银行无锡城东支行申请的综合授信提供总额不超过3000万元人民币的担保，期限均为二年。

　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的公告》（临2015-025号）

　该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。

　特此公告。

　中储发展股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月30日

　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-025号

　中储发展股份有限公司

　关于为无锡中储物流有限公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　被担保人名称：无锡中储物流有限公司（本公司控股95%的子公司）

　本次担保金额：0.8亿元人民币

　本次担保是否有反担保：无

　对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　公司2013年10月9日召开的六届十三次董事会审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》,同意为公司控股子公司-无锡中储物流有限公司向中国建设银行股份有限公司无锡城东支行(以下简称“建行无锡城东支行”)申请的综合授信提供总额不超过8000万元人民币的担保，期限二年。现无锡中储物流有限公司因业务需要,须将在建行无锡城东支行办理的8000万元综合授信额度调整为5000万元（截至目前，该行贷款已全部还清）,同时在中国农业银行无锡城东支行（以下简称“农行无锡城东支行”）办理总额不超过3000万元的综合授信业务。根据银行要求,经研究,同意解除为该子公司在建行无锡城东支行办理的8000万元综合授信提供的担保，同意为该子公司向建行无锡城东支行申请的综合授信提供总额不超过5000万元人民币的担保，为该子公司向农行无锡城东支行申请的综合授信提供总额不超过3000万元人民币的担保，期限均为二年。

　本次担保事宜已经公司六届三十一次董事会审议通过，根据相关规定，此次担保无需经股东大会的批准。

　二、被担保人基本情况

　1、名称：无锡中储物流有限公司

　2、住所：无锡市锡沪中路383号

　3、企业类型：有限责任公司

　4、法定代表人：杨飚

　5、注册资本：1900万元

　6、经营范围：道路普通货物运输、道路货物运输站；起重机制造、维修；包装服务；金属加工；金属材料、金属制品、机械设备、建筑用材料、五金产品、化工产品（不含危险化学品）、纸的销售；房屋租赁；停车场服务，货运代理（代办）；仓储服务。

　7、该公司主要财务指标

　资 产 状 况 表

　单位：万元

　■

　经 营 情 况 表

　单位：万元

　■

　8、该公司为本公司控股95%的子公司。

　三、董事会意见

　董事会认为本次担保有利于该子公司业务的顺利开展，该子公司经营正常，具有偿还债务的能力，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为3.4亿元，占公司最近一期经审计净资产的5.53%，其中：公司为控股95%的子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.8亿元，为全资子公司中储发展（沈阳）物流有限公司提供担保总额为2亿元，为控股63.17%的子公司-北京中物储国际物流科技有限公司提供担保总额为0.6亿元，无逾期担保。

　从2013年7月5日开始，公司向中国物资储运总公司对公司所属子公司提供的担保提供等额反担保。

　特此公告。

　中储发展股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月30日