公司代码：603011 公司简称：合锻股份

　一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人严建文 、主管会计工作负责人韩晓风及会计机构负责人（会计主管人员）张安平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　■

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-014

　合肥合锻机床股份有限公司

　第二届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年4月29日上午9：30时在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中,沙玲、于小镭、谭建荣董事通过通讯方式表决；丁斌董事因公出国，特委托于小镭董事代表其出席本次会议,并对所有议案发表意见、行使表决权以及签署会议记录、会议决议等其它所有会议相关文件。公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。

　本次会议审议通过了如下决议：

　1、审议通过《2015年第一季度报告》

　公司董事会审议通过了《2015年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　2、审议通过《内部控制规范实施工作方案》

　公司董事会审议通过了《内部控制规范实施工作方案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　合肥合锻机床股份有限公司董事会

　2015年4月30日

　证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-015

　合肥合锻机床股份有限公司

　第二届监事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2015年4月29日下午13：30时在公司第三会议室以现场方式召开,会议由监事会主席孙群女士主持。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人, 其中刘雨菡监事通过通讯方式表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。

　本次会议审议通过了如下决议：

　1、审议通过《2015年第一季度报告》

　监事会对公司《2015年第一季度报告》进行了审核，提出以下审核意见：

　（1）公司《2015年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

　（2）公司《2015年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司2015年第一季度财务状况和经营状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　2、审议通过《内部控制规范实施工作方案》

　监事会审议通过了《内部控制规范实施工作方案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　合肥合锻机床股份有公司监事会

　2015年4月30日