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2015年04月30日 星期四 上一期  下一期
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深圳新都酒店股份有限公司

 证券代码:000033 证券简称:*ST新都 公告编号:2015-04-30-07

 深圳新都酒店股份有限公司

 

 第一节 重要提示

 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

 公司负责人闻心达、主管会计工作负责人薛晋蓉及会计机构负责人(会计主管人员)薛晋蓉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

 

 第二节 主要财务数据及股东变化

 一、主要会计数据和财务指标

 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

 □ 是 √ 否

 ■

 非经常性损益项目和金额

 √ 适用 □ 不适用

 单位:元

 ■

 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

 □ 适用 √ 不适用

 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

 单位:股

 ■

 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

 □ 是 √ 否

 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

 □ 适用 √ 不适用

 

 第三节 重要事项

 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

 √ 适用 □ 不适用

 ■

 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 √ 适用 □ 不适用

 1、违规担保诉借款讼进展情况

 公司在本报告期内陆续出现了多单涉及上市公司违规担保、违规借款的诉讼案件,这些案件均是未经公司董事会、股东大会审议,在上市公司不知情的情况下为公司实际控股股东深圳市光耀地产集团有限公司或其关联公司、本公司前任董事长兼总经理李聚全借款提供的担保或违规借款。这些案件具体如下:

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 公司2015年第三次董事会审议通过重大资产重组相关议案。根据重组预案,针对上述违规担保、违规借款事项华图教育实际控制人、上市公司潜在控股股东和实际控制人易定宏、华泽宏阳及上市公司实际控制人郭耀名、控股股东瀚明投资出具了相关承诺,其中:(1)易定宏承诺:“本人为北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司的控股股东,拟与深圳新都酒店股份有限公司进行重大资产重组。本人知悉上市公司目前尚存已披露未解决的违规担保和违规债务诉讼9笔,并已根据司法判决和诉讼请求计提3.34亿元的预计负债如中国证监会及相关有权机构批准上市公司出售全部经营性资产并向华图教育的全体股东发行股份购买其所持华图教育100%股份的重大资产重组项目,本人将自愿承担上市公司的上述预计负债3.34亿元的偿还义务,并放弃针对上市公司的追索权利。(2)郭耀名承诺:“自本承诺函签字之日起,除上市公司目前尚存已披露未解决的9笔违规担保和违规债务诉讼已根据司法判决和诉讼请求计提的3.34亿元预计负债,以及截至本承诺函签署日上市公司已披露的所有负债外,上市公司在出售资产交割基准日之前所发生的以及因出售资产交割基准日之前的事由而在出售资产交割基准日之后产生的全部负债(该等债务包括目前尚存9笔未解决诉讼中最终判决上市公司偿还金额高于已计提预计负债3.34亿元的部分,任何银行债务,对任何第三人的违约之债及侵权之债、任何或有负债、任何担保债务、诉讼仲裁或行政处罚产生的债务等)及经济、法律责任均由本人负责承担。”(3)上市公司控股股东瀚明投资承诺:针对郭耀名在本次新都酒店重大资产重组中做出的上述承诺,本公司承诺:对该兜底承诺承担和履行连带责任。(4)华泽宏阳承诺:如中国证监会及相关有权机构批准上市公司出售全部经营性资产并向华图教育的全体股东发行股份购买其所持华图教育100%股份的重大资产重组项目,则如郭耀名先生、瀚明投资未履行其在本次新都酒店重大资产重组中做出的相关兜底承诺,华泽宏阳投资管理(北京)有限公司将代上市公司新都酒店履行相关偿还义务,并放弃针对上市公司的追索权利,但保留对郭耀名先生、瀚明投资及相关债务主债务人(上市公司除外)的追索权利。(5)易定宏承诺:如中国证监会及相关有权机构批准上市公司出售全部经营性资产并向华图教育的全体股东发行股份购买其所持华图教育100%股份的重大资产重组项目,则如郭耀名先生、瀚明投资、华泽宏阳未履行其在本次新都酒店重大资产重组中做出的相关兜底承诺,本人将代上市公司新都酒店履行相关偿还义务,并放弃针对上市公司的追索权利,但保留对郭耀名先生、瀚明投资及相关债务主债务人(上市公司除外)的追索权利。针对本人在本次上市公司新都酒店重大资产重组中作出的或有债务兜底承诺,如在相关司法机关作出司法判决或上市公司向郭耀名、瀚明投资、华泽宏阳发出书面通知后(以上述事由出现较晚者为起始日)一百二十日内,郭耀名、瀚明投资、华泽宏阳未能履行承诺义务,则本人将履行本人所作出兜底承诺,及时代上市公司履行相关偿还义务。公司违规担保、违规借款事项对上市公司的影响将通过本次交易予以消除。

 本次重大资产重组方案尚需经公司第二次董事会、股东大会审议,并报中国证监会审批通过后方能实施。

 2、惠州高尔夫球场俱乐部物业回购

 2014年8月1日,公司2014年第六次董事会审议通过该物业回购相关议案。房产回购总价为人民币11,374.76万元,其中原转让款人民币10,374.76万元,承租人即丙方惠州怡海房地产开发有限公司拖欠半年房屋租金人民币1,000万元;报告期内公司已收到回购款600万元。

 2015年4月7日,公司2015年第三次董事会审议通过关于签署惠州高尔夫球场俱乐部物业回购协议的补充协议的相关事宜,且已与深圳市恒裕实业(集团)有限公司签订了《房产回购协议的补充协议》,约定由深圳市恒裕实业(集团)有限公司承接惠州高尔夫球场俱乐部物业的回购事项,原《房屋回购协议》中的回购方惠州高尔夫球场有限公司向上市公司回购惠州市惠东县大岭镇十二托的(俱乐部)的房产及土地使用权的义务,由恒裕实业承接,回购总价为10,774.76万元。

 相关事宜还需经公司股东大会审批、中国证监会核准后方能实施。

 3、重大资产重组

 公司2015年4月7日召开董事会审议通过《深圳新都酒店股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案,公司拟向北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司全体股东发行股份,收购其持有的华图宏阳100%股权;向深圳市恒裕实业(集团)有限公司出售新都酒店、文锦花园员工宿舍、惠州高尔夫球场俱乐部物业及经营性债权债务;并向华图教育实际控制人易定宏、上海匀优投资合伙企业、华泽宏阳投资管理(北京)有限公司募集配套资金用于华图教育在线教育培训平台建设项目及内训体系建设项目。

 本次重大资产重组方案尚需经公司第二次董事会、股东大会审议,并报中国证监会审批通过后方能实施。

 ■

 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

 √ 适用 □ 不适用

 ■

 四、对2015年1-6月经营业绩的预计

 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

 √ 适用 □ 不适用

 业绩预告情况:亏损

 业绩预告填写数据类型:区间数

 ■

 五、证券投资情况

 □ 适用 √ 不适用

 公司报告期不存在证券投资。

 六、持有其他上市公司股权情况的说明

 □ 适用 √ 不适用

 公司报告期未持有其他上市公司股权。

 七、衍生品投资情况

 □ 适用 √ 不适用

 公司报告期不存在衍生品投资。

 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

 √ 适用 □ 不适用

 ■

 深圳新都酒店股份有限公司

 董事长:闻心达

 2015年4月29日

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