证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-021

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人安铁成、主管会计工作负责人张建帮及会计机构负责人(会计主管人员)陈清华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1 资产负债表项目 单位：万元

　■

　2 利润表项目 单位：万元

　■

　3 现金流量表项目 单位：万元

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　七、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-020

　一汽轿车股份有限公司

　第六届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知及会议材料于2015年4月17日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

　2、公司第六届董事会第十六次会议于2015年4月29日以通讯方式召开。

　3、本次董事会会议应出席董事8人，实际以通讯表决方式出席8人。

　4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）2015年第一季度报告

　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　（二）关于聘任管欣先生为公司独立董事候选人的议案

　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　2、议案内容：根据公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的提名，董事会拟聘任管欣先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同，独立董事津贴为每年5万元人民币（含税）。

　3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：根据管欣先生的个人简历及相关材料，我们对管欣先生的任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行了核查：未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，与上市公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；相关提名程序、表决程序符合法律法规的规定，我们同意提名管欣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

　4、管欣先生出任独立董事的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司股东大会审议批准。公司董事会已按规定将独立董事候选人管欣先生详细信息通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。

　（三）关于聘任王爱群女士为公司独立董事候选人的议案

　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　2、议案内容：根据公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的提名，董事会拟聘任王爱群女士（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同，独立董事津贴为每年5万元人民币（含税）。

　3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：根据王爱群女士的个人简历及相关材料，我们对王爱群女士的任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行了核查：未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，与上市公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；相关提名程序、表决程序符合法律法规的规定，我们同意提名王爱群女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

　4、王爱群女士出任独立董事的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司股东大会审议批准。公司董事会已按规定将独立董事候选人王爱群女士详细信息通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　一汽轿车股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月三十日

　附件:独立董事候选人简历

　管欣先生：1961年出生，汉族，工学博士，吉林大学教授，博士生导师。现任吉林大学汽车研究院院长，兼任中国汽车工程学会副理事长，国际汽车性能期刊杂志编委等职。管欣先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　王爱群女士：1964年出生，汉族，管理学博士，中国注册会计师（证券期货从业资格），国际注册内部审计师。现任吉林大学教授、博士生导师。曾任吉林农业大学讲师、副教授、教授。王爱群女士与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。