本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示:

　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　3、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2015年4月29日（星期三）下午13:00

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年4月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月28日15：00至2015年4月29日15：00的任意时间。

　4、股权登记日：2015年4月22日（星期三）

　5、现场会议召开地点：浙江省玉环县机电工业园区1-14号公司会议室

　6、会议主持人：公司董事长吴长鸿先生

　本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计16名，代表有表决权的股份总数为143,412,290股，占公司股份总数的49.7265%。其中：

　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共13名，代表有表决权的股份数为143,278,820股，占公司股份总数的49.6802%。

　（2）通过网络投票系统投票的股东共3名，代表有表决权的股份数为133,470股，占公司股份总数的0.0463％。

　2、公司部分董事、监事出席本次股东大会。

　3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

　二、议案的审议和表决情况

　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

　表决结果：同意股数143,280,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对股数132,270股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

　表决结果：同意股数143,280,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对股数132,270股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　3、审议通过了《2014年财务决算报告》

　表决结果：同意股数143,280,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对股数132,270股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　4、审议通过了《2014年度利润分配方案》

　表决结果：同意股数143,280,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对股数132,270股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）表决情况：同意股数10,049,184股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7009%；反对股数132,270股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.2991%；弃权股数0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　5、审议通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》

　表决结果：同意股数143,280,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对股数132,270股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　6、审议通过了《关于2015年度融资授信额度、资产抵押、子公司担保的议案》

　表决结果：同意股数143,280,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对股数132,270股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　7、审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

　表决结果：同意股数143,280,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对股数132,270股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）表决情况：同意股数10,049,184股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7009%；反对股数132,270股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.2991%；弃权股数0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　8、审议通过了《关于修订<独立董事津贴制度>暨调整独立董事报酬的议案》

　表决结果：同意股数143,280,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对股数132,270股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）表决情况：同意股数10,049,184股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7009%；反对股数132,270股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.2991%；弃权股数0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　三、独立董事述职情况

　公司独立董事向本次股东大会提交2014年度述职报告，就2014年出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见的情况、保护投资者权益方面所做的工作作报告。公司各独立董事因公未能出席会议，授权公司董秘叶松先生在本次股东大会上代为宣读。《2014年度独立董事述职报告》于2014年4月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　四、见证律师出具的法律意见

　本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：双环传动出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

　五、备查文件

　1、浙江双环传动机械股份有限公司2014年度股东大会决议。

　2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　2015年4月29日