1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　0000

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行，公司根据新准则修改了相关会计准则描述。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期公司分别于2014年3月25日、4月21日投资设立泰和鑫影、当代鑫影两家子公司，本期公司将其全部纳入合并财务报表范围。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　√ 适用 □ 不适用

　董事会对审计报告涉及强调事项的说明：

　公司自转型文化产业以来，经营活动逐步走上正轨，主营业务规模逐年快速增长，公司的经营及业务已实现健康稳定发展。为进一步加强公司持续经营能力，公司将业务范围由原有的影视内容销售、影视版权分销向产业链上游扩展，提出了在未来3-5年把当代东方打造成影视文化全产业链跨国企业的战略目标。作为实现战略目标的第一步，公司启动了非公开发行股票收购资产项目，目前公司非公开发行股票募集资金方案已获得证监会批复，此次增发共发行18500万股，募集资金19.98亿元，其中11亿对价收购东阳盟将威100%股权。收购完成后，公司将打造以东阳盟将威电影电视剧制作发行为核心的内容产业，初步实现了公司在影视行业的战略布局，为实现战略目标奠定了基础，进一步提升了公司持续经营能力。

　2015年，公司将围绕上述战略目标，在建设业务团队、收购优质IP版权，整合盟将威业务、拓展海外市场等方面全面保障公司的持续经营，公司无论在业务方面还是利润方面都将有稳定持续的发展和稳步的提升，未来将极大改善公司持续经营能力，更好的回报广大投资者。

　监事会对公司董事会就审计报告涉及强调事项所做专项说明的意见：

　监事会认为董事会对审计意见所涉事项进行的说明符合公司实际情况，提出的解决措施积极有效，同意董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明。

　监事会也认可董事会已进行的改善公司持续经营的努力，今后将进一步督促董事会按照《董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明》中提出的经营方针，积极推进经营活动的开展，使公司走上持续经营、健康发展的道路。

　证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2015-20

　当代东方投资股份有限公司

　六届董事会二十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　当代东方投资股份有限公司六届董事会二十八次会议于2015年4月28日，在北京分公司会议室召开，本次会议通知以电子邮件方式于2015年4月20日发出，会议应到董事9名，实到董事9名（其中董事李荣福先生委托董事周国华先生进行表决）。部分监事和高管人员列席了会议。本次会议由董事、总经理周国华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　一、审议通过2014年度董事会工作报告。

　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　二、审议通过2014年度财务决算报告。

　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　三、审议通过2014年度利润分配及公积金转增股本预案。

　根据致同会计师事务所为本公司出具的2014年度审计报告，本公司2014年度实现净利润为-556,162.36元，加年初未分配利润-254,731,956.14元，累计未分配利润为-255,288,118.50元，截止2014年末，公司资本公积金累计为33,248,149.84元。公司董事会拟定2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　四、审议通过2014年度报告全文及摘要。

　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　相关内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　五、审议通过关于会计政策变更的议案。

　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　相关内容详见公司同日刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号为2015-21）。

　六、审议通过董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明。

　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　《董事会对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告的说明》见公司2014年报相关内容，敬请查阅。

　七、审议通过公司2014年度内部控制评价报告。

　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　相关内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　八、审议通过关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案。

　公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　九、审议通过公司2015年第一季度报告全文及正文。

　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　相关内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　十、审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。

　公司于2014年5月9日召开了2013年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等提案，同意本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过该提案之日起十二个月。

　2015年4月，公司收到中国证监会核准公司非公开发行股票批文。鉴于公司取得批文后实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司本次非公开发行股票的决议有效期将至，为确保本次非公开发行股票的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至2016年5月9日。除非公开发行股票的决议有效期延长外，本次非公开发行股票方案的内容不变。

　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　十一、审议通过关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案

　公司董事会同意提请公司股东大会继续授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，有效期延长一年至2016年5月9日。除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　十二、审议通过关于召开公司2014年度股东大会的有关事宜。

　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　相关内容详见公司同日刊登的《关于召开 2014年度股东大会的通知》（公告编号为2015-22）。

　十三、听取了公司独立董事2014年度述职报告。

　相关内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　以上议案中第一、二、三、四、八、十、十一项尚需公司股东大会审议通过，公司董事会决定将其提交2014年度股东大会审议。公司独立董事将在2014年度股东大会上进行述职。

　当代东方投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月28日

　证券代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-21

　当代东方投资股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月28日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体如下：

　一、会计政策变更情况概述

　1、会计政策变更原因

　自2014年1月26日起，财政部陆续修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》7项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

　2014年7月23日，财政部发布了《关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。

　2、变更前采用的会计政策

　本公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定本公司的会计政策。

　3、变更后采用的会计政策

　根据财政部的规定，本公司自7月1日期执行上述8项新颁布的具体会计准则，并执行2014年7月23日颁布的《企业会计准则—基本准则》。按照新颁布的企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司的会计政策。

　本次准则修订未涉及部分，公司仍执行财政部于2006年2月15日起颁布的相关企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告、其他相关规定以及公司相关会计政策。

　公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行会计政策变更，不属于自主变更会计政策行为。

　4、变更日期

　根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　5、审批程序

　公司于2015年4月28日召开第六届董事会第二十八次会议及六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　在目前执行新会计准则过程中，上述会计政策变更对公司2013 年度和2014年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。

　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部 2014 年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更，对公司财务报表无影响，同意本次会计政策变更。

　四、独立董事意见

　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2014 年新修订和颁布的会计准则，对会计政策进行的变更。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

　五、监事会意见

　本次会计政策变更是根据财政部 2014 年修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

　六、备查文件

　1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；

　2、公司第六届监事会第十七次会议决议；

　3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

　当代东方投资股份有限公司

　董事会

　2015年4月28日

　股票简称：当代东方 股票代码：000673 公告编号：2015-22

　当代东方投资股份有限公司董事会

　关于召开 2014年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经 2015年 4 月28日召开的公司六届董事会二十八次会议审议通过，决定召开2014年度股东大会，具体事宜通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）召开时间：

　1、现场会议时间：2015年5月 21日（星期四）下午 14 时 30 分；

　2、网络投票时间：2015年5 月 20日——2015年5 月 21 日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年5 月 21日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015年5月20日 15:00 至 2014 年5月 21日 15:00期间任意时间。

　（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区光华东里8号中海广场南楼10层

　（三）会议召集人：公司董事会。

　（四）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　(五) 参加会议的方式：公司股东应严肃行使投票表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　二、会议审议事项

　（一）审议公司2014年度董事会工作报告。

　（二）审议公司 2014年度监事会工作报告。

　（三）审议公司2014年度报告全文及摘要。

　（四）审议公司2014年度财务决算报告。

　（五）审议公司 2014年度利润分配及公积金转增股本预案。

　（六）审议关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案。

　（七）审议关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。

　（八）审议关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案。

　（九）听取独立董事2014年度述职报告。

　上述提案内容详见公司分别于2015年4月30日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　三、会议出席对象：

　（一）本次股东大会的股权登记日是 2015年5月14日（星期四），凡在 2015年5月15日（星期五）下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（二）本公司董事、监事、高级管理人员。

　（三）公司聘请的见证律师及相关人员等。

　四、参加现场会议的股东登记办法

　（一）登记方式

　1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　2. 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　3. 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　（二）.登记地点

　地址：北京市朝阳区光华东路8号中海广场南楼十层1001室 或 山西省大同市魏都大道 370 号益丰商务大厦 A 座 18 层 公司证券管理部

　（三）登记时间

　2015年5 月 20 日至 5 月 21 日每天 8:30-11:30，13:30-17:30。

　五、参加网络投票的股东身份认证及具体操作流程

　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序：

　1. 投票代码：360673。

　2. 投票简称为“当代投票”。

　3. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　4. 股东投票的具体程序：

　① 买卖方向为买入投票；

　② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元，代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依次类推。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票，对应价格为 100 元。

　具体如下表：

　■

　③ 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，表决申报不得撤单。

　⑤ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序：

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月21日15:00，结束时间为2015年 5月22日15:00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书两种方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，并设置6－8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　服务密码激活指令发出五分钟后即可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

　申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

　网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“当代东方投资股份有限公司2014年度股东大会投票”；

　(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　(4) 确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项：

　1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2 .对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　六、其它事项

　本次会议现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　公司地址：山西省大同市魏都大道370号益丰商务大厦A座18层A1、A2

　联系电话： 010-59407645 0352—5115991

　传 真： 010-59407600 0352—5115998

　联 系 人： 艾雯露 李明华

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年4 月28日

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席当代东方投资股份有限公司 2014年度股东大会，并代为行使表决权（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。我单位（个人）对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权□无权按照自己的意见表决。

　具体授权事项如下：

　（一）对公司2014年度董事会工作报告，投（赞成票、反对票、弃权票）。

　（二）对公司 2014年度监事会工作报告，投（赞成票、反对票、弃权票）。

　（三）对公司2014年度报告全文及摘要，投（赞成票、反对票、弃权票）。

　（四）对公司2014年度财务决算报告，投（赞成票、反对票、弃权票）。

　（五）对公司 2014年度利润分配及公积金转增股本预案，投（赞成票、反对票、弃权票）。

　（六）对关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案，投（赞成票、反对票、弃权票）。

　（七）对关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案，投（赞成票、反对票、弃权票）。

　（八）对关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案，投（赞成票、反对票、弃权票）。

　委托人签名： 身份证号码：

　委托人持有股数： 委托人股东账户:

　受托人签名: 身份证号码：

　委托日期： 2015年 月 日

　证券简称：当代东方 证券代码：000673 公告编号：2015-23

　当代东方投资股份有限公司

　六届监事会十七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　当代东方投资股份有限公司六届监事会十七次会议于2015年4月28日在北京分公司会议室召开，本次会议通知以电子邮件方式于2015年4月20日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席张璞先生主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

　一、审议通过2014年度监事会工作报告。

　本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　二、审议通过公司2014年度报告全文及

　经审核，监事会认为董事会编制和审议当代东方投资股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　三、关于对公司会计政策变更的意见。

　公司六届董事会二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认真审阅了相关议案，形成监事会意见如下：

　本次会计政策变更是根据财政部 2014 年修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

　本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　四、审议通过关于对董事会就审计报告涉及强调事项说明的意见。

　本年度，负责公司审计工作的致同会计师事务所为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会也对审计报告涉及强调事项做出了专项说明。监事会认真审阅了会计师事务所出具的审计报告及公司董事会做出的相关说明后，经审议形成意见如下：

　我们认为董事会对审计意见所涉事项进行的说明符合公司实际情况，提出的解决措施积极有效，同意董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明。

　我们也认可董事会已进行的改善公司持续经营的努力，今后将进一步督促董事会按照《董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明》中提出的经营方针，积极推进经营活动的开展，使公司走上持续经营、健康发展的道路。

　本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　五、审议通过关于公司内部控制评价报告的意见。

　监事会经对董事会做出的公司2014年度内部控制评价报告进行审议，形成监事会意见如下：

　公司内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，现有的内控制度能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，有效地保障公司资产的安全、完整，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

　本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　六、审议通过公司2015年第一季度报告全文及正文。

　经审核，监事会认为董事会编制和审议当代东方投资股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司

　监 事 会

　2015年4月28日

　证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2015-24

　当代东方投资股份有限公司

　董事会致歉公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年1月29日和4月14日,当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》刊登2014年度业绩预告和2014年业绩快报，业绩快报中预计公司2014年净利润为191万元。2015年4月30日，公司发布《2015年年度报告》，实际业绩为-56万与预告业绩不符。原因如下：

　公司在进行业绩预告和快报时，公司将本年度已开票的两笔版权交易事项认定为交易已完成，从而进行营业收入和营业成本的确认，后经与专业会计机构及相关人士的沟通，基于谨慎性原则，公司与事务所认为该项业务的风险与报酬在2014年度尚未完全转移，收入延至期后更为合适，导致2014年度报告中的实际业绩和预告业绩不符。

　公司董事会就本次业绩预告出现差异情况，就此向全体投资者致以诚挚的歉意，公司将对有关人员进行责任追究，并将在今后的工作中加强相关人员的专业能力和业务能力的培训，提高业绩预告的准确性，以避免此类现象再次发生，敬请广大投资者谅解！

　当代东方投资股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2015-25

　当代东方投资股份有限公司