一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　■

　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　金晶科技主要从事玻璃、纯碱两大业务，2014年玻璃制品受制于行业压制，市场需求低迷，产品销售价格不振；纯碱得益于成本的下降，保持了较好的盈利能力。

　（一）玻璃板块

　国内房地产市场作为玻璃行业重要客户在2014年度持续低迷，本行业产能过剩的现状尚未有效改善，严重压抑了玻璃价格，而国际上新兴市场自身面临的经济增长乏力，表现在对采购价格上也出现了与国内市场价格的趋同性，玻璃出口面临了前所未有的挑战和压力。综上，刚刚经历的2014年度可以说是玻璃行业的寒冬期。具体表现在：

　产能供给：产能增速稍有放缓，受行业下行预期影响，三季度后停产产能增加，但产能过剩状况依然难以发生根本性改观。2014年，全国新点火生产线27条，产能增加18750吨/天，冷修复产生产线10条，产能增加5140吨/天，放水冷修35条，产能减少21400吨/天，2014年行业产能净增2490吨/天。截止12月底，全国在产生产线239条，在产产能11.6亿重量箱；全年行业累积产量7.93亿重量箱，累积销量7.58亿重量箱，行业产销率95.5%，全年保持了较高的产销率。（以上数据取自wind资讯）

　价格：进入下行大区间，波动幅度收窄，波动频率加快，沿成本线上下震荡成为玻璃价格运行的新常态。

　库存：供需失衡导致行业库存持续高位运行，库存去化压力较大，进而抑制了价格反弹的空间，2014年行业库存（重点企业）从年初4785万重箱持续攀升，5月份达到5593万重箱的高点，之后近半年的时间内持续维持高位库存； 8月中旬随着旺季市场的启动，库存开始逐步回落，截止年底，重点企业库存维持在4600万重箱左右，库存量较年初稍有回落。

　2015年行业仍将面临较大压力，产能增速或将放缓，但仍有20余条生产线的潜在产能等待释放；需求端，房地产业结束了黄金十年的爆发式增长进入调整周期，短时间内难以改变， 2015年玻璃行业仍将会负重前行。

　针对于目前行业状况，公司基于对未来市场走势的分析判断，结合对各类产品的调研分析，2014年二季度开始，在淄博、滕州、北京各公司实施大规模的产品结构调整，积极规避普通白玻市场越来越激烈的竞争形势和越来越低的盈利水平，增加了F绿、福特蓝两种新品，进一步丰富了产品结构类，增强了产品组合式营销的供货能力；公司内部减少普通白玻产能，为其他生产线让出了足够的市场空间和价格空间。同时加大新产品的市场开发和投放，如：（1）阳光膜产品销售大幅增量。2014年通过迅速、及时的产品结构调整，使得产品色系极大丰富，在此基础上，着力开发色玻阳光膜市场，2014年共计销售阳光膜产品120余万重箱，较2013年增长300%。为2015年阳光膜大幅增量奠定了坚实的渠道基础。（2）开发3mm颜色玻璃、22mm超白玻璃，即填补了市场空白，又大幅提升了产品利润。

　由于产品结构的调整、市场的投放尚需一个过程，故在行业不景气的情况下，公司玻璃板块2014年出现了亏损。

　（二）纯碱板块

　2014年全国纯碱产能为3026万吨，产量为2514.68万吨，产能发挥83.1%，其中国内销售约2343.2万吨，出口约179.08万吨。

　2014年度，海天公司纯碱销售以市场需求为导向，以经营客户为中心，调整经营理念，有侧重的加大市场开拓和优化客户群体，针对市场变化，及时制定销售方针，调整营销结构与销售流程。更好适应了变化中的外部市场环境，在已经形成的较为稳定的销售渠道基础上，优化了客户资源，强化了客户管理与维护。在贯彻销售战略、优化客户群与开发终端用户等方面都取得了明显成效，较好完成了2014年公司预算目标。

　2014年玻璃产品实现收入24.26亿元，毛利率4.47%；纯碱产品实现收入10.71亿元，毛利率32.57%。上市公司实现收入35.81亿元，净利润-2亿元。

　2015年工作情况的规划、展望

　2015年我们坚定不移的执行公司发展战略，做好烟气处理的脱硫、脱销和除尘一体化工程，确保脱硫脱硝项目全面达标；加快颜色玻璃品种和特种玻璃开发，实现产品结构调整突破，以不同生产线产品定位建立适应市场需求的差异化调整机制，提升现实竞争力。北京LOW-E镀膜玻璃项目完成试生产，开发出高透单银、可钢双银和三银产品，深加工项目进入设备安装阶段，具备了可同时生产双银、三银可钢化Low-E镀膜玻璃、在线镀膜、颜色镀膜等品种最全的硬件实力。新建100万平方米LOW-E深加工玻璃配套项目投产后将大大提升LOW-E深加工的能力和水平。

　2015年我们将充分发挥公司优势，加快产品转型，迅速做好LOW-E玻璃国内外市场的布局，攫取规模效益。充分释放潜能，扩大我们战略业务的比例，使之成为重要的经济增长点。

　(一) 主营业务分析

　1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　2 收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　公司的收入主要来源于浮法玻璃、玻璃深加工制品、纯碱的销售，2014年玻璃销售收入242,552,99万元，同比变动4.58%；纯碱销售收入107,128.48万元，同比变动2.68%。

　(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　公司本期玻璃、纯碱销售量均有所上升。

　(3) 订单分析

　本年度无大额订单。

　(4) 新产品及新服务的影响分析

　报告期内无新产品上市

　(5) 主要销售客户的情况

　■

　3 成本

　(1) 成本分析表

　单位：元

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　(2) 主要供应商情况

　■

　4 费用

　费用增加系公司规模扩大所致。

　5 研发支出

　(1) 研发支出情况表

　单位：元

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　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　2、 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　主营业务分地区情况的说明

　(三) 资产、负债情况分析

　1 资产负债情况分析表

　单位：元

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　货币资金：公司其他货币资金保证金增长所致

　应收票据：公司应收票据结算减少所致

　应收账款：公司销售规模扩大所致

　预付账款：公司经营规模扩大，预付款增加所致

　应收利息：公司银行保证金利息增加所致

　其他应收款：公司收回欠款所致

　其他流动资产：公司期末留底进项税额增加所致

　可供出售金融资产：国家会计政策变化所致

　应付账款：公司规模扩大所致

　应交税费：主要系子公司盈利缴纳所得税所致

　长期借款：公司扩大规模，长期借款增加所致

　应付债券：公司发行中期票据所致

　(四) 核心竞争力分析

　1、公司已形成规模化经营优势：公司已经成为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一，具备规模化经营优势。

　2、跨产业整合经营，公司核心竞争优势将持续增强：公司已形成纯碱--玻璃--玻璃深加工产业链，未来随着深加工产品比重的不段提升，产业优势在未来竞争中将愈加明显。

　3、生产实体区域布局的合理性：公司生产实体立足华东地区，积极布局华北、西北地区，将较好分享上述区域经济发展成果。

　4、公司拥有一支具备丰富经验且稳定的管理团队，为公司的持续发展奠定坚实基础。

　5、业已形成的品牌优势。

　(五) 投资状况分析

　(1) 持有非上市金融企业股权情况

　■

　1、 募集资金使用情况

　(1) 募集资金总体使用情况

　√适用□不适用

　单位:万元 币种:人民币

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　(2) 募集资金承诺项目情况

　√适用□不适用

　单位:万元 币种:人民币

　■

　(3) 募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　2、 主要子公司、参股公司分析

　单位：万元

　■

　3、 非募集资金项目情况

　√适用 □不适用

　单位:元 币种:人民币

　■

　二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一) 行业竞争格局和发展趋势

　中国玻璃行业经过40年的发展，无论是装备水平、工艺技术水平都得到了长足的发展，在房地产市场蓬勃发展下，带动起了玻璃行业一波又一波的投资热潮，2000年以后，以每年十几条线以上的速度逐年递增，造成了整个行业的产能严重过剩，而且由于以前准入制度、审批制度、环评等环节把关不严，导致产能同质化严重，80%以上的生产线均是生产普通建筑类玻璃，这种严重的同质化竞争，势必导致价格波动频繁，行业盈利水平极不稳定。

　未来行业发展呈现如下趋势：

　1、加快产品结构调整步伐、提升工艺水平和产品技术含量。

　?工信部1月12日发布公告称，在2007年发布的《平板玻璃行业准入条件》基础上，修订形成《平板玻璃行业规范条件（2014年本）》，“规范条件”明确指出：鼓励和支持现有普通浮法玻璃生产企业通过技术改造和技术进步，转产工业玻璃、在线镀膜玻璃等高技术含量、高附加值产品，发展玻璃精深加工。

　2、环保先行

　企业必须采用高效节能燃烧、能源梯级利用（含低温余热发电）等先进技术，采用工艺先进可靠、能效等级高、本质安全的生产装备。采用抑制氮氧化物、二氧化硫产生的生产工艺和清洁燃料，配套建设高效、可靠的脱硫、脱硝、除尘装置，严格限制掺烧高硫石油焦。加强清洁生产技术改造，从源头上减少粉尘、氮氧化物、二氧化硫、二氧化碳产生，提高能源利用效率、质量保证能力和本质安全水平。

　3、行业整合势在必行。

　平板玻璃行业多年来的积弊在近年来出现持续性爆发，被国家列入产能严重过剩行业之一。尤其近两年来持续低迷的市场行情，使得部分企业经营陷入困境，步履维艰，其资产也大幅缩水，根据国家工业和信息化部发布的平板玻璃工业十二五发展规划目标，“支持优势骨干企业以技术、资本、资源、品牌等为纽带，实施跨地区、跨所有制联合重组，提高产业集中度和要素配置效率，因此未来行业整合、企业兼并重组将会出现较多机会。

　4、逐步实现产业转型。

　原片玻璃利润空间越来越小，已经进入微利时代，而且这种利润状况极为脆弱，供需结构稍有变化企业即会进入亏损境地。因此，大多数有意愿有能力的企业将会选择通过延伸上下游产业链的方式，来增强企业综合盈利能力，由单纯的原片生产向配套齐全的深加工转型，如建筑节能玻璃、汽车玻璃、工程玻璃等领域，未来复合型产业经营将成为企业生存发展的主要竞争力之一。

　(二) 公司发展战略

　公司坚持贯彻差异化的经营战略，充分发挥公司的独特技术优势和行业经验，继续通过与世界著名玻璃巨头建立的长期战略合作关系，引进和自主研发高端技术生产行业领先的高附加值产品，加快现有产品结构调整，从而不断提高公司产品中高附加值产品的比重；同时公司不断扩大和延伸产业链，利用玻璃产品的差异化优势进行产业整合，由传统产业向高新技术和生产服务业转型，由产品为主导向产业平台和解决方案为主导转变，打造完整高效的供应链，提升现实竞争力和核心竞争力。

　公司未来发展将以引领中国低碳技术变革与创新，打造实业和服务协调发展、具有国际影响力的领军企业为目标，为社会提供更先进的绿色材料、更经济的绿色建筑、更高效的绿色能源，走低碳发展、绿色发展、功能复合化之路，逐步建立起金晶商业模式、运营模式、管理模式。

　当前，我国玻璃行业正处于结构调整的关键时期，未来几年行业将进一步分化，行业集中度也将进一步提高。因此，公司的发展战略符合行业发展的趋势和国家产业政策，有助于企业的可持续发展、巩固和发展竞争优势地位。

　(三) 经营计划

　2015年经营计划：本年度上市公司预算预计收入38.11亿元，利润总额0.38亿元。

　(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　2015年度资本性支出预计61500万元，主要用于汽车玻璃、宁夏金晶、沂水矿山等项目建设。

　(五) 可能面对的风险

　玻璃行业产能过剩，价格竞争将比较激烈，市场形势将会依然严峻。

　三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

　□适用 √不适用

　(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　四、利润分配或资本公积金转增预案

　(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东监管局《关于转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（鲁证监发[2012]18号）的要求，经公司五届二次董事会、公司2012年度第一次临时股东大会批准，对现行公司章程第一百五十五条利润分配条款进行了修改（具体利润分配政策内容详见2012年8月31日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的公告及相关附件）。

　(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　单位：元 币种：人民币

　■

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司合并财务报表范围包括子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司、宁夏金晶科技有限公司、山东海天生物化工有限公司、山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司、TRIPADMA INC、临沂亚虹经贸有限公司和控股子公司淄博金星玻璃有限公司、山东金晶减反射玻璃有限公司、滕州金晶玻璃有限公司、滕州福民建材有限公司。报告期内，山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司、TRIPADMA INC因在2014年新设而纳入合并范围。详见本附注“六、合并范围的变更”“七、在其他主体中的权益”披露。

　4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2015－006号

　山东金晶科技股份有限公司

　五届十九次董事会决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　山东金晶科技股份有限公司董事会于2015年4月18日以电话、电子邮件的方式发出召开五届十九次董事会的通知，会议于2015年4月28日上午在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

　1、山东金晶科技股份有限公司2014年度总经理工作报告

　同意9票，反对0票，弃权0票

　2、山东金晶科技股份有限公司2014年度董事会工作报告

　同意9票，反对0票，弃权0票

　3、金晶科技2014年度独立董事述职工作报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　同意9票，反对0票，弃权0票

　4、山东金晶科技股份有限公司2014年年度报告以及摘要

　同意9票，反对0票，弃权0票

　5、山东金晶科技股份有限公司2014年财务决算报告

　同意9票，反对0票，弃权0票

　6、山东金晶科技股份有限公司2014年利润分配预案

　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现税后利润6,882,848.66 元，提取盈余公积金688,284.87元，加年初未分配利润490,340,634.33元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为496,535,198.12元。

　由于公司处于发展期，为了保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，为下一步发展提供资金支持，因此建议2014年度利润分配方案为：不分配。对于未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金、在建项目的建设投入。

　同意9票，反对0票，弃权0票

　7、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年审计机构，并支付2014年度审计费用120万元

　同意9票，反对0票，弃权0票

　8、聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构并支付审计费用40万元

　同意9票，反对0票，弃权0票

　9、公司2014年度日常关联交易预计的议案

　山东海天生物化工有限公司系本公司全资子公司，主要从事纯碱的生产销售，廊坊金彪玻璃有限公司系本公司参股公司，本公司持股比例45%，主要从事浮法玻璃的生产销售。

　纯碱系玻璃的原材料，廊坊金彪玻璃有限公司向山东海天生物化工有限公司采购纯碱是为了满足该公司正常生产经营的需要，充分利用了公司的产业链优势，利于公司发展。

　产品的采购和销售都按照市场价执行，不存在任何损害上市公司利益的情形。公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。

　廊坊金彪玻璃有限公司向山东海天生物化工有限公司采购纯碱构成关联交易，2014年交易金额2440万元，预计2015年交易金额为2600万元。

　关联董事王刚、孙明、邓伟回避表决

　同意6票，反对0票，弃权0票

　11、公司2014年度内控自我评价报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　同意9票，反对0票，弃权0票

　12、董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案同意

　9票，反对0票，弃权0票

　13、关于董事会换届选举的议案

　本届董事会任期已满，为及时建立和规范公司第六届董事会，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导的意见》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，本届董事会现提名王刚、曹廷发、邓伟、孙明、张明、许季刚、孟凡亮、吴光耀、路永军为公司第六届董事会董事候选人，其中许季刚、孟凡亮、吴光耀、路永军为独立董事候选人。

　同意9票，反对0票，弃权0票

　14、审议通过《金晶科技2015年第一季度报告》的议案

　15、关于召开本公司2014年度股东大会的议案

　山东金晶科技股份有限公司董事会

　2015年4月28日

　个人简历：

　（1）王刚，工商管理硕士（MBA）学历，高级工程师，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九届、十届、十一届、十二届全国人大代表，山东省劳动模范。曾任淄博平板玻璃厂副厂长、厂长，山东玻璃总公司法定代表人；现任本公司董事长，兼任金晶（集团）有限公司董事长，山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理，淄博金星玻璃有限公司董事，山东海天生物化工有限公司董事长，滕州金晶玻璃有限公司执行董事。

　（2）曹廷发，本科学历，工程师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼熔制车间主任，山东玻璃总公司总经理助理、淄博金晶浮法玻璃厂厂长，现任本公司董事、总经理，兼任淄博金星玻璃有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

　（3）邓伟，本科学历，高级会计师。曾任淄博平板玻璃厂总会计师兼财务科科长，山东玻璃总公司总会计师，现任本公司董事、副总经理，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

　（4）孙明，本科学历，高级经济师。曾任淄博平板玻璃厂总经济师、调度室主任，山东玻璃总公司总经济师，现任本公司董事，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

　（5）张明，男，本科学历，经济师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼供销科科长、山东玻璃总公司总经理助理、目前担任本公司董事、山东海天生物化工有限公司总经理，全面主持海天公司生产经营和管理工作，兼任山东金晶节能玻璃有限公司董事。

　（6）许季刚，1978年生人，毕业于同济大学管理学及德语专业，2004年以来先后供职于埃森哲管理咨询（中国）有限公司、罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司，从事战略与管理咨询方面的工作，目前任职罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司。

　（7）孟凡亮，男，1967年生人，山东天矩律师事务所主任，山东天矩律师事务所党支部书记，一级律师，法学博士，山东省律师协会行业管理委员会委员，淄博市律师协会副会长、常务理事、律协党委委员、民商事专业委员会主任，淄博市人民政府、淄博市委政法委法律顾问，共青团淄博市委希望工程办公室法律顾问，淄博仲裁委员会仲裁员，淄博市工商联执委，淄博市民营企业法律服务中心副主任。2004年度，被授予“全市服务明星”荣誉称号。2005年12月被评为“山东省优秀律师”。2006年4月被授予“淄博市优秀青年知识分子标兵”称号，同年4月，获“第十七届淄博十大杰出青年提名奖”荣誉称号。2008年1月再次被评为“山东省优秀律师”。2009年3月被评为全市“法律五进”集中推进年活动先进个人，2009年12月被淄博市人民政府授予三等功。2011年6月被评为市司法行政党委系统优秀党务工作者，2011年7月被聘为山东理工大学法学院兼职教授。

　（8）吴光耀，毕业于北京大学生物系，北京大学生命科学学院教授，挪威奥斯陆大学客座教授。曾任北京大学生科院植物分子生物学及发育生物学系主任、北京大学学报编委、北京植物杂志副主编、中国植物学会教育及科普委员会主任、全国中学生物奥赛委员会主任、国际生物奥赛中国队领队。

　曾写作三本专著，发表论文80余篇。为埃及尼罗河制药厂建立了细菌和细胞基因工程生产线，并技术指导生产了粒细胞－巨噬细胞集落刺激因子（GM-CSF);也为辽宁和印尼公司设计了基因工程生产线；也获得了许多生物因子，如介素6、介素18、EPO、生长激素等。纯化和生产了叶黄素、花青素、迷迭香酸、河豚毒素、寡聚戊糖等植、动物提取物。

　（9）路永军，男，1981年生人，注册会计师，任职于山东开来投资有限公司、青岛天问会计师事务所。

　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2015—007号

　山东金晶科技股份有限公司

　五届十二次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东金晶科技股份有限公司监事会于2015年4月18日发出召开五届十二次监事会的通知，会议于2015年4月28日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事4名，公司监事李海杰因公未能亲自出席本次会议，委托监事会主席朱永强代为出席并行使表决权，会议由监事会主席朱永强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：

　一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》

　二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2014年度报告以及摘要》，并对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：

　1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

　三、审议通过金晶科技2014年募集资金使用与存放的专项报告

　四、审议通过金晶科技内控评价报告的议案

　五、审议通过监事会换届选举的议案

　公司第五届监事会提名朱永强、翟木贵为第六届监事会成员候选人。

　六、审议通过《金晶科技2015年第一季度报告》

　1、公司、公司董事、高级管理人员在报告期内能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求依法运作；

　2、公司2015年第一季度报告真实、客观的反映了报告期内的财务状况和经营成果。

　特此公告

　山东金晶科技股份有限公司监事会

　2015.04.28

　个人简历：（1）朱永强，1959年生人，本科学历，经济师。曾任山东金晶科技股份有限公司董事、山东海天生物化工有限公司董事、淄博金星玻璃有限公司董事，现任山东金晶节能玻璃有限公司董事、本公司监事会主席。

　（2）翟木贵，大专学历，审计师。曾任淄博平板玻璃厂财务科会计，淄博平板玻璃厂加工分厂副厂长、淄博平板玻璃厂玛赛克分厂厂办主任；现任本公司监事、金晶（集团）有限公司监事、审计中心主任、山东金晶节能玻璃有限公司监事。

　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2015—008号

　关于山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃

　有限公司2015年度日常性关联交易预计的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、预计2015年度日常性关联交易

　山东海天生物化工有限公司系本公司全资子公司，主要从事纯碱的生产销售，公司注册资本136,912.00万元，位于山东昌邑。廊坊金彪玻璃有限公司系本公司参股公司，本公司持股比例45%，主要从事浮法玻璃的生产销售，公司注册资本14,933.33万元，位于河北廊坊。

　廊坊金彪玻璃有限公司向山东海天生物化工有限公司采购纯碱构成关联交易，2014年交易金额2440万元，预计2015年交易金额为2600万元。

　二、定价政策和定价依据

　公司与关联方之间发生的上述关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照国家的有关价格标准和市场价执行，不存在任何损害公司利益的情形。

　三、关联交易的目的和对公司的影响

　纯碱系玻璃的原材料，廊坊金彪玻璃有限公司向山东海天生物化工有限公司采购纯碱是为了满足该公司正常生产经营的需要，充分利用了公司的产业链优势，利于公司发展。

　产品的采购和销售都按照市场价执行，不存在任何损害上市公司利益的情形。公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。

　四、2015年度关联交易预案审议程序

　公司于2015年4月28日召开五届十九次董事会，关联董事王刚、孙明、邓伟回避表决，其余6名董事全部同意本议案，公司独立董事于董事会前对上述关联交易予以认可，同意提交董事会讨论并发表了独立意见。独立董事认为：公司发生的上述关联交易是公司日常业务经营中必须的，交易定价符合市场原则，交易事项符合全体股东的最大利益。

　五、关联交易协议签署情况

　双方将在公司董事会审议批准后签署《经销框架协议》。双方将严格执行上述协议的约定。

　特此公告

　山东金晶科技股份有限公司董事会

　2015年4月28日

　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2015- 009

　山东金晶科技股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年5月25日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月25日 9 点 00分

　召开地点：公司418会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月25日

　至2015年5月25日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2015年4月28日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2015-006号、临2015-007号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、8、9、10

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记手续

　出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（后附）、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　2、登记办法

　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

　3、登记地点

　本公司董事会秘书办公室。

　六、 其他事项

　1、联系人：董保森 吕超

　2、联系电话：（0533）3586666 传 真：（0533）3585586

　3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

　4、邮政编码：255086

　5、出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。

　特此公告。

　山东金晶科技股份有限公司董事会

　2015年4月30日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　山东金晶科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月25日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　 　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　如表所示：

　■

　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2015—010号

　山东金晶科技股份有限公司

　关于选举职工代表监事的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东金晶科技股份有限公司2015年第一次职工代表大会于2015年4月28日在公司会议室召开。出席大会的职工代表应到76人，实到62人，符合法定人数。 经过认真讨论，会议一致同意选举宋成俊、姚明舒、李海杰为山东金晶科技股份有限公司第六届监事会中由职工代表出任的监事，任期3年。

　特此公告

　山东金晶科技股份有限公司监事会

　2015年4月28日

　个人简历：

　（1）宋成俊，男，1974年1月出生，1995年毕业于上海大学材料科学与工程系硅酸盐专业，大专学历。2004年获山东省“富民兴鲁”劳动奖章荣誉称号。1995年至今，在本公司工作，任生产部经理。

　（2）姚明舒，男，1975年10月出生，1996年毕业于郑州航空工业管理学院物资经贸系，1996年7月至今任职于本公司，负责公司产品销售工作。

　（3）李海杰，男，1975年2月生人，硕士学历，无机非金属材料专业，2000年7月至今任职于本公司，负责本公司生产工艺、技术研发等工作。

　公司代码：600586 公司简称：金晶科技

　山东金晶科技股份有限公司

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 金晶科技2014年度董事会工作报告

2 金晶科技2014年度监事会工作报告

3 金晶科技2014年度报告以及年度报告摘要

4 审议金晶科技2014年度财务决算报告

5 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构的议案

6 关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构的议案

7 审议2014年度利润分配方案