1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　2014年，国内经济增速持续放缓，对国内成品油的需求影响加深。因柴油需求面比较广，涉及工业、农业，交通运输等，增长动力不足，致使公司的批发业务开展举步维艰；汽油因消费结构单一，呈稳步增长态势。国际原油价格大幅单边下跌亦影响了国内市场，2014年是史上最频繁的调价年，全年共遇25个调价时间节点，其中下调15次，上调4次，搁浅6次。大幅的变动给公司成品油的经营带来很大的变数。液体化工方面，受深圳本地市场萎缩及公司仓储设施老化，前海规划等因素的影响，经营环境仍然困难。

　公司及时调整经营策略，把握市场走势，在油品批发零售过程中不仅规避了油价连跌的风险，并取得了可观的效益；在液体化工市场总体不乐观的局势下逆境求存，成功稳定了化工仓储业务；2014年度，公司主营业务仍保持了稳健向好的态势，主营业绩有较大的增长。但由于参资企业深南电本年度大幅亏损，公司投资收益锐减，整体业绩较上年略有下降。

　（1）经营情况分析

　2014年度，公司实现营业收入100,788万元，同比增加16%；营业成本90,207万元，同比增加13%；营业利润5,531万元，同比减少31%；利润总额5,525万元，同比减少28%；归属于上市公司股东的净利润4,201万元，同比减少38% 。

　成品油经营方面，由于国内成品油供需关系的转变，利润逐渐从批发端向零售端倾斜。公司根据国际原油价格的波动及国内调价因素所产生的预期，严格控制库存，并在油价预期下跌趋势时，充分发挥广聚亿升和东海油库的油品仓储优势,规避油价下跌的风险，同时提前统计客户需求，通过“以销定购”进行集中采购。由于采取了有效的措施，本年度公司批发油品总量7.27万吨，同比增长42％，批发毛利772万元，同比增长127％。零售业务方面，由于批零差价的扩大，各加油站促销不断升级。本公司结合各站的实际情况推行优惠措施，通过“点对点”销售策略开发新客户，完善服务，同时加强管理，降耗增效。同时，进一步扩大非油品业务规模，增设加油站便利店销售网点。总体而言，公司成品油批发、零售销量均有所上升，综合毛利率创历年新高，利润同比显著提高。2014年，公司销售油品13.6万吨，同比增加24%；实现成品油营业收入98,466万元，同比增加17%；成品油营业成本88,865万元，同比增加14%；综合毛利率9.75%，同比增加1.64个百分点；净利润3,337万元，同比增加32%。

　液体化工仓储方面：近年来由于深圳产业转型，化工行业大举外迁，广聚亿升业务难以展开。加之库区设备老化，前海规划等因素，制约公司仓储业务的进一步发展。公司一方面稳定客户，一方面节能减耗，控制维修资金的投入，以完成减亏的目标。2014年度，仓储业务总量为17.22万吨，同比减少18%；营业收入2,103万元，同比减少6%；营业成本863万元，同比减少42%；本期报表净利润为-235万元，亏损同比减少77％。

　（2）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

　报告期内，本公司全资子公司南山石油竞得广东通驿高速公路服务区有限公司（以下简称“广东通驿公司”）梅大高速东延线两侧茶阳服务区加油站（南、北各一座）的独立建设权及20年承包经营权，同时签订了《茶阳加油站经营权承包权合同》，专门设立了梅州市广聚能源加油站有限公司，经营茶阳服务区加油站项目。茶阳服务区加油站项目建设工程于2014年8月动工， 12月梅大高速东延线通车之际，如期完工并投入运营。

　广聚亿升库区按计划继续2013年库区维修方案余下工程，并根据实际运营情况，对维修方案持续进行优化，控制投入，陆续完成码头泊位、港池及航道清淤，海关监管视频监控改造、码头水泥钢结构维修改造等工程。

　报告期内，广聚亿达已获得危险化学品经营许可证，并进一步申办相应的剧毒化学品经营许可及采购备案证明等行政许可备案手续。广聚亿达承建并运营的红花岭危化品仓储项目，因受“市外环高速路项目”选址影响，选址方案须在原有位置上做调整。目前，规划国土部门将根据重新规划的方案完成“红花岭危化品仓储区用地公示”手续，并出具新的选址意见书。在选址未完成以前，红花岭项目的筹建工作未能取得有效进展。

　根据南山石油与深圳市前海股份有限公司（下称“前海公司”）关于合作统一开发园丁石地块事宜签订的《协议书》，园丁石项目由前海公司统一进行开发，建成后，南山石油分享部分物业。目前，该项目已取得《建设工程规划许可证》，现正处于基坑开挖阶段。

　公司始终贯彻 “安全第一、预防为主、综合治理”的指导方针，全系统从上至下层层签订安全责任书，安全责任落实到个人，加强一线员工及管理人员的安全知识基础教育和操作、施工现场巡查，安全生产工作整体平稳，报告期内无重大安全事故发生。

　（3）公司未来发展的展望

　2015年，随着前海蛇口自贸区的挂牌，我们相信相关的政策亦将陆续出台。面对新的机遇，公司将积极准备，紧密关注政策动向，适时与公司的资产、业务有机结合起来，探索公司走出发展瓶颈的道路；同时在国家油气改革的道路上，公司将积极寻找契机，发展壮大主营业务。

　2015年，公司将持续贯彻稳中求进的经营方针，着重开展以下几方面的工作：

　1、推进主营业务拓展，开辟新的利润增长点。加快珠三角地区、高速公路加油站及相关设施的布局，以形成一定规模的销售网络。

　2、在稳定现有化工仓储业务的基础上，克服各种不利因素影响，采取更加灵活的方式加大市场开拓，减少仓储业务的亏损。

　3、继续推进红花岭危化品仓储项目，争取尽快落实项目建设用地。同时积极完善剧毒危化品的经营许可，开展贸易业务，以期逐渐形成以贸易带动仓储市场的格局。

　4、积极跟进前海蛇口自贸区的建设进程，寻找契机，盘活存量资产，探索亿升资产短期利用及长期战略发展的方向。

　5、积极寻找新能源及其他领域的投资机会。

　6、积极开展市场调研，根据市场情况，适时介入地产行业，寻求地产项目的投资，开发；密切关注、督促园丁石合作开发项目的进展，以期项目按计划进行。

　7、持续完善公司内部控制，规范运作、稳健经营。

　8、深入贯彻实施“安全第一”的生产管理意识，强化安全管理培训，确保公司稳定运营。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司自2014年7月1日起正式施行财政部于2014年新颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》(修订)、 《企业会计准则第9号-职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号-财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号-合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》，同时在2014年度财务报表中开始采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。

　具体调整科目，详见审计报告之“财务报表附注 四、重要会计政策和会计估计 31、重要会计政策、会计估计的变更”。上述变更已经公司董事会审议批准。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司设立了梅州市广聚能源加油站有限公司，经营茶阳服务区加油站项目。梅州广聚自2014年度起纳入合并范围。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　董事长：张桂泉

　深圳市广聚能源股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月三十日

　股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2015-010

　深圳市广聚能源股份有限公司

　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市广聚能源股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2015年4月17日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2015年4月28日（星期二）上午在公司会议室召开。会议由董事长张桂泉先生主持，出席会议的董事应到11人，实到9人，董事杨军因公无法出席，委托董事长张桂泉出席并表决；独立董事杨斌因公无法出席，委托独立董事刘全胜出席并表决，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。议案表决情况如下：

　一、 《2014年度董事会工作报告》

　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年年度报告》第四节董事会报告。

　本报告须提交股东大会审议。

　本议案以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　公司独立董事刘全胜、谢家伟、罗元清、杨斌向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2014年年度股东大会上述职。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度独立董事述职报告》。

　二、 《2014年度经营管理工作总结及2015年度工作计划》

　本议案以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　三、 《2014年度财务审计报告》及《2014年度内控审计报告》

　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

　本议案以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　四、 《2014年度财务决算报告》

　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

　本议案须提交股东大会审议。

　本议案以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　五、 《关于2014年度公司资产减值准备计提及资产核销(处置)的议案》

　1. 资产减值测试及计提减值情况

　2014年公司对各项资产进行减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值的计提减值准备；对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准备。按规定计提减值准备6.40万元；转销长期股权投资减值准备1,315.93万元，系出售参资企业三鼎油运22%股权，转出以前年度计提的长期股权投资减值准备1,315.93万元。2014年末，公司各项资产减值准备余额186.38万元，其中：应收款项57.49万元，投资性房地产28.40万元，无形资产100.49万元。

　2. 资产核销（处置）情况

　2014年，公司无核销的应收账款；未发生存货的处置；实际处置固定资产原值241.19万元，累计折旧216.74万元，账面净值24.45万元，处置收入23.85万元，产生净损益-0.60万元。

　本议案以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　六、 《2014年度利润分配及分红派息预案》

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度母公司实现净利润64,041,247.31人民币，提取10%法定公积金计6,404,124.73元人民币和提取10%任意公积金计6,404,124.73元人民币后，加上前期未分配利润473,702,388.24元人民币，本公司2014年末未分配利润为524,935,386.09元人民币。

　本年度分红派息预案为：以2014年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税），共派发现金1,056万元人民币（含税）。

　本次不进行公积金转增股本。

　本预案须经股东大会审议通过后实施。

　本议案以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　七、 《2014年度内部控制自我评价报告》

　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

　本议案以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　八、 《2015年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》

　本议案兼任公司高管的关联董事张桂泉、李洪生、叶见青、嵇元弘回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　九、 修订《证券投资管理规定》

　本议案以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　十、 《2014年年度报告全文及摘要》

　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

　本报告须提交股东大会审议。

　本议案以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　十一、 《2015年第一季度报告》

　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

　本议案以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　十二、 《关于聘请2015年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》

　经公司第五届董事会审计委员会审核，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务报告及内部控制审计单位。

　双方经协商，拟定2015年度财务报告审计报酬为50万元，内部控制审计报酬为25万元。

　本议案需经股东大会审议批准。

　本议案以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　十三、 《关于推荐公司第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》

　本公司第五届董事会业已届满，经股东推荐，董事会提名张桂泉先生、冷平先生、杨军先生、李洪生先生、李世标先生、郭立邦先生、张满华先生为第六届董事会董事候选人。

　因第六届董事会结构发生变化，由公司高管兼任的第五届董事会董事叶见青先生、嵇元弘女士不再继任第六届董事会董事。

　叶见青先生、嵇元弘女士在任职期间勤勉尽责，切实履行了董事应尽的义务和责任。在下属公司经营管理、改善公司内部治理，推进公司长期稳定发展等方面作出了重要贡献。

　董事会对叶见青先生、嵇元弘女士任职期间所做的工作表示感谢！

　董事会提名刘全胜先生、谢家伟女士、罗元清先生、邵瑞庆先生为第六届董事会独立董事候选人。

　第五届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均具备相应的任职资格和条件。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审批。

　第五届董事会独立董事对本议案发表了独立意见，认为上述候选人具备相应的任职资格，本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关法规，同意上述人员作为董事或独立董事候选人，提交股东大会进行选举。

　本议案以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　十四、 《关于召开2014年年度股东大会的议案》

　公司定于2015年5月21日（星期四）下午2：30在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开2014年年度股东大会。

　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

　本议案以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　独立董事对上述第五、第六、第七、第八、第九、第十二、第十三项议案发表了独立意见或事前认可意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　特此公告

　附件一：非独立董事候选人情况介绍

　附件二：独立董事候选人情况介绍

　深圳市广聚能源股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月三十日

　附件一：非独立董事候选人情况介绍：

　张桂泉：男，1966年生，中共党员，工程师，汕头大学中文系本科毕业。

　1、1997年至2007年，任南山区沙河办事处经济发展科科长，期间兼任深圳市河宇实业公司副总经理、深圳市延新电子有限公司总经理、法人；2007年至2012年，任南山区南头街道办事处党工委委员、执法队队长、规划土地监察队队长；2012年至2013年2月，任南山区沙河街道办事处党工委委员、办事处副主任；2013年2月起，任深圳市科汇通投资控股有限公司副总经理、深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事长；2013年3月至今任本公司董事长。

　2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　3、其本人未持有本公司股份。

　4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　冷平：男，1956年生，中共党员，高级工程师，大连海事大学轮机管理专业本科毕业。

　1、1997年至2000年，任中远国际贸易公司副总经理；2000年至2001年，任中远国际贸易公司（中燃总公司）总经理；2001年至2004年，任中国船舶燃料供应总公司总经理；2004年至2007年，任中国船舶燃料有限责任公司总经理；2007年至2009年，任中国船舶燃料有限责任公司党委书记兼常务副总经理；2009年至2012年，任中远非洲有限公司总经理；2012年7月起，任中远(香港)工贸控股有限公司总经理；2012年12月起，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司副董事长；2013年3月至今任本公司副董事长。

　2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　3、其本人未持有本公司股份。

　4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　杨 军: 男，1971年出生，中共党员，硕士。

　1、工作经历：1993年至1994年在中航集团深圳公司工作；1994年至2004年，在深圳市人事局办公室工作，历任科员、副主任科员、主任科员、副主任；2004年至2005年，任深圳市国资委企业领导人员管理处副处长；2005年至2011年，任深圳市国资局办公室主任。2011年5月至今，任深圳市投资控股有限公司副总经理，深圳市广聚投资控股（集团）有限公司副董事长；2012年3月至今，任本公司董事。

　2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　3、其本人未持有本公司股份。

　4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　李洪生：男，1963年出生，中共党员，硕士。

　1、工作经历：1999年至2000年，任中远（香港）置业有限公司副总经理；2000年至2004年，任中远（香港）工贸控股有限公司副总经理；2004年起，先后任深圳市深南石油（集团）有限公司董事、本公司董事财务总监及深圳市洋润投资有限公司董事长；2007年12月至今任本公司董事总经理、广聚能源（香港）有限公司董事；2011年1月至今任深圳南山热电股份有限公司副董事长。

　2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　3、其本人未持有本公司股份。

　4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　李世标：男，1964年生，中共党员，北京大学哲学系学士。

　1、工作经历：1999年至2002年，任深圳市南山区投资管理公司企管部部长；2008年至2011年，借调大运执行局，任大运会执行局新闻宣传部副部长；2002年至今任深圳市科汇通投资控股有限公司总经理助理。

　2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　3、其本人未持有本公司股份。

　4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　郭立邦：男， 1963年生，中共党员，研究生学历。

　1、工作经历：2007年至2010年，任深圳市科汇通投资控股有限公司总经理助理；2010年至2013年，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事副总经理、现任该公司副总经理；2012年3月至今任本公司董事。

　2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　3、其本人未持有本公司股份。

　4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　张满华：男，1975年生，中共党员，硕士。

　1、工作经历：2004年至2010年，任康佳集团股份有限公司投资中心业务经理、高级经理，期间兼任深圳聚龙光电有限公司董事会秘书；2010年至2013年，任深超科技投资有限公司投资部副部长、部长，期间借调深圳市投资控股有限公司投资部；2013年至今在深圳市投资控股有限公司企业一部任高级主管一职。

　2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　3、其本人未持有本公司股份。

　4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　附件二：独立董事候选人情况介绍：

　刘全胜：男，1969年出生，研究生。

　1、工作经历：1995年至2000年，任深圳协孚供油有限公司总助、法律室主任；2000年至2007年，历任广东江山宏律师事务所合伙人、律师，广东江山宏律师事务所北京分所主任；2007年6月至今广东德重律师事务所合伙人、主任；具有独立董事资格，2013年3月至今任本公司独立董事。

　2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　3、其本人未持有本公司股份。

　4、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　谢家伟: 女， 1973年出生，中共党员，大学本科，注册会计师、注册税务师。

　1、工作经历：1996年至2010年，先后在深圳市一飞、北京中天华正、立信等会计师事务所从事审计业务工作。2010年至今，任大华会计师事务所有限公司深圳分所合伙人。具有独立董事资格，2012年3月至今任本公司独立董事。

　2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　3、其本人未持有本公司股份。

　4、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　罗元清：男， 1968年出生，工商管理硕士。

　1、工作经历：2000年至2005年，任广东旭通达拍卖有限公司常务副总；2005年至2006年，任贵联集团董事局主席助理；2006年至2008年，任深圳天利地产集团法务总监；2008年至2009年，任广东深天成律师事务所律师；2009年至今，任北京市中银(深圳)律师事务所执行合伙人；具有独立董事资格，2012年3月至今任本公司独立董事。

　2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　3、其本人未持有本公司股份。

　4、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　邵瑞庆: 男，1957年生，博士、教授、博士生导师。

　1、工作经历：1994年5月至2004年2月，先后担任上海海事大学财务与会计学系主任、管理学院副院长、经济管理学院院长；2004年3月至2015年1月担任上海立信会计学院副院长。具有独立董事资格，现任上海立信会计学院教授（二级教授）、上海海事大学博士生导师，兼任中国交通会计学会副会长、中国会计学会常务理事、中国审计学会理事、上海市会计学会副会长兼学术委员会主任、交通运输部财会决策咨询专家委员会委员、教育部会计学专业教学指导委员会委员等。

　2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　3、其本人未持有本公司股份。

　4、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2015-011

　深圳市广聚能源股份有限公司

　第五届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　深圳市广聚能源股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2015年4月17日以书面、传真及电子邮件方式送达各位监事，会议于2015年4月28日上午在深圳市海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开。公司3名监事出席了会议，会议由监事会主席李叶文先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。议案表决情况如下：

　一、《2014年度监事会工作报告》

　本报告须提交公司股东大会审议。

　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　二、《2014年度财务决算报告》

　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

　本报告须提交公司股东大会审议。

　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　三、《关于2014年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置）的议案》

　1. 资产减值测试及计提减值情况

　2014年公司对各项资产进行减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值的计提减值准备；对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准备。按规定计提减值准备6.40万元；转销长期股权投资减值准备1,315.93万元，系出售参资企业三鼎油运22%股权，转出以前年度计提的长期股权投资减值准备1,315.93万元。2014年末，公司各项资产减值准备余额186.38万元，其中：应收款项57.49万元，投资性房地产28.40万元，无形资产100.49万元。

　2. 资产核销（处置）情况

　2014年，公司无核销的应收账款；未发生存货的处置；实际处置固定资产原值241.19万元，累计折旧216.74万元，账面净值24.45万元，处置收入23.85万元，产生净损益-0.60万元。

　监事会认为：此次资产减值准备计提及资产核销（处置），理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则，表决程序合法有效。

　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　四、《2014年度利润分配及分红派息预案》

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度母公司实现净利润64,041,247.31人民币，提取10%法定公积金计6,404,124.73元人民币和提取10%任意公积金计6,404,124.73元人民币后，加上前期未分配利润473,702,388.24元人民币，本公司2014年末未分配利润为524,935,386.09元人民币。

　本年度分红派息预案为：以2014年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税），共派发现金1,056万元人民币（含税）。

　本次不进行公积金转增股本。

　本预案须经股东大会审议通过后实施。

　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　五、《2014年年度报告全文及摘要》

　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

　本报告须提交公司股东大会审议。

　监事会认为：董事会编制和审议深圳市广聚能源股份有限公司2014年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　六、《2015年第一季度报告》

　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

　监事会认为：董事会编制和审议深圳市广聚能源股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　七、《2014年度内部控制自我评价报告》

　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

　监事会认为：公司对纳入评价范围的主要单位、业务与事项均已建立了较完善的内部控制体系，2014年公司内部控制建设亦有序进行，不存在重大缺陷。公司《2014年度内部控制评价报告》符合相关监管文件的要求，较为真实、完整地反映了公司治理和内部控制的实际情况。

　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　八、《2015年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》

　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　九、《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》

　公司第五届监事会业已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第六届监事会由3名监事组成，其中，职工代表担任监事的人数为2名。

　经股东推荐，监事会提名王坚女士为第六届监事会监事候选人，其余2名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

　该监事候选人需提交股东大会选举产生。

　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　特此公告。

　附件一：监事候选人简历

　深圳市广聚能源股份有限公司

　监 事 会

　二○一五年四月三十日

　附件一：监事候选人简历

　王坚：女，1970年出生，大专，会计师。

　1、工作经历：1991年至1998年在中国电子物资深圳公司从事财务工作；1998年至2011年在深圳发展银行风险管理部任职；2011年至今在深圳市科汇通投资控股有限公司从事财务工作，现任深圳市科汇通投资控股有限公司财务部部长。

　2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　3、其本人未持有本公司股份。

　4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2015-014

　深圳市广聚能源股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开基本情况

　1、股东大会届次：2014年年度股东大会

　2、召集人：公司董事会

　3、合法合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5、召开时间：

　（1）现场会议：2015年5月21日（星期四）下午2：30

　（2）网络投票：2015年5月20日至5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月20日15:00 至2015年5月21日15:00期间的任意时间。

　6、现场会议召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼会议室

　7、股权登记日：2015年5月14日（星期四）

　8、出席对象：

　（1）凡于股权登记日2015年5月14日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参与表决；不能亲自出席会议的股东，可委托授权他人代为出席，（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）；

　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　1、审议《2014年度董事会工作报告》

　2、审议《2014年度监事会工作报告》

　3、审议《2014年度财务决算报告》

　4、审议《2014年度利润分配及分红派息方案》

　5、审议《2014年年度报告全文及摘要》

　详见2015年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

　6、审议《关于聘请2015年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》

　7、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

　8、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

　公司第五届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。

　上述议案中，第7、8项议案选举董事、监事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；选举独立董事和选举非独立董事的表决分别进行；其他议案均以普通决议批准。

　上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2015年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及中国证券报的2015-010号《第五届董事会第二十三次会议决议公告》、2015-011号《第五届监事会第十一次会议决议公告》。

　三、出席会议登记方法

　1、登记手续：

　(1)法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　2、现场会议登记时间：2015年5月20日（星期三）下午2:00—5月21日（星期四）下午2:30。

　3、登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼

　四、参加网络投票的具体操作流程

　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360096

　2、投票简称：广聚投票

　3、投票时间：2015年5月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4、在投票当日，“广聚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见：

　对于不采用累积投票制的议案（议案1至议案6），在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如表二所示：

　表二：不采用累积投票制的议案表决意见对于“委托数量”一览表

　■

　对于采用累积投票制的议案（议案7至议案8），在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。如表三所示：

　表三：累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

　■

　说明：

　①选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7，股东可把表决票投给1 名或多名候选人，但投给7名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

　②选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4，股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给4名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

　③选举监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×1，股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给1名监事的票数合计不能超过可表决票总数。

　（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、备查文件

　1、提议召开本次股东大会的董事会决议

　2、提案的具体内容

　六、其它事项

　1、会议联系方式：

　地 址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼

　邮 编：518054

　联系人：李涵

　电 话：0755—86000096

　传 真：0755—86331111

　2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

　特此公告

　深圳市广聚能源股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月三十日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席深圳市广聚能源股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐卡号：

　受托人身份证号码： 受托人签名：

　委托人对本次会议审议事项的投票意见：

　■

　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　□可以 □不可以

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期：二○一五年 月 日

　授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

　证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2015-012