公司代码：600170 公司简称：上海建工
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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1.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）应收股利比年初减少30万元，主要是所属子公司本期收到联营企业的分红；
（2）其他流动资产比年初增加1.10亿元，主要是所属子公司本期购买的银行理财产品净增加所致；
（3）可供出售金融资产比年初增加12.35亿元，主要是公司持有东方证券股票，期末按该股票收盘价及根据公司对限售股50%的固定估值率计算，将确认公允价值变动12.63亿元增加可供出售金融资产；
（4）长期应付款比年初增加0.43亿元，主要是子公司增加应付的履约保证金；
（5）递延所得税负债比年初增加3.02亿元，主要是公司持有的东方证券升值相应计提递延所得税负债3.16亿元；
（6）其他综合收益比年初增加9.77亿元，主要是公司持有的东方证券升值相应增加其他综合收益9.48亿元及外币报表折算差额增加0.25亿元
（7）财务费用较上年同期增加0.60亿元，主要是银行借款的增加而相应增加利息支出；
（8）资产减值损失较上年同期增加0.27亿元，主要是公司及所属子公司收回部分应收款项减少而相应冲转资产减值损失的减少；
（9）公允价值变动收益较上年同期减少0.11亿元，主要是所属子公司持有的港股期末公允价值下降所致；
（10）投资收益比上年同期增加1,721.30万元，主要是本期对合营企业、联营企业的投资收益比上年同期增加1,747.49万元；
（11）营业外收入比上年同期增加0.25亿元，主要是由于本期所属子公司以固定资产投资联营企业，该固定资产评估升值部分结转营业外收入0.24亿元；
（12）营业外支出比上年同期减少120.94万元，主要是公司上年同期支付了赞助费，本期无该费用；
（13）所得税费用较上年同期增加0.33亿元，主要是公司及所属子公司实现的利润较上年同期有所增长以及部分子公司高新技术证书到期，所得税适用税率由15%变更为25%所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015年4月24日，上海建工（集团）总公司持有的本公司2,508,185,056股限售股上市流通。详见《上海建工集团股份有限公司关于股改限售股及非公开发行限售股上市流通公告》（临2015-019号公告）。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海建工集团股份有限公司
法定代表人 徐征
日期 2015-04-30
证券代码:600170 证券简称：上海建工 编号: 临2015-020
上海建工集团股份有限公司
第六届董事会第廿二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第廿二次会议于2015年4月29日上午在本公司A楼20层会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：
1、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2015年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划2014年度实施方案》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司
董事会
2015年4月30日
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