公司代码：601601 公司简称：中国太保

　一、 重要提示

　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2

　■

　1.3公司负责人高国富、主管会计工作负责人潘艳红及会计机构负责人（会计主管人员）徐蓁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：百万元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：百万元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 季度经营分析

　2015年一季度，本公司实现保险业务收入623.42亿元，同比增长0.7%。其中：太保寿险实现业务收入379.18亿元，同比下降1.1%；太保产险实现业务收入244.04亿元，同比增长3.8%。

　太保寿险

　2015年一季度，太保寿险实现业务收入379.18亿元，同比下降1.1%，其中：新保业务收入124.38亿元，续期业务收入254.80亿元。个人业务保持较快增长，实现新保业务收入96.69亿元，同比增长23.4%。

　单位：人民币百万元

　■

　注：去年同期数据已重述。

　太保产险

　2015年一季度，太保产险实现业务收入244.04亿元，同比增长3.8%，其中：车险业务收入182.06亿元，同比增长3.9%；非车险业务收入61.98亿元，同比增长3.4%。电网销业务保持较快发展，收入达到45.54亿元，同比增长18.6%；交叉销售业务收入为10.05亿元，同比增长10.3%，电网销及交叉销售收入占太保产险业务收入的比例达到22.8%。

　单位：人民币百万元

　■

　资产管理业务

　截至2015年3月31日，集团管理资产达到9,827.12亿元，较上年末增长7.9%，其中：集团投资资产8,076.92亿元，较上年末增长6.0%；第三方管理资产1,750.20亿元，较上年末增长17.7%。

　单位：人民币百万元

　■

　集团投资资产投资组合

　单位：人民币百万元

　■

　注：

　1、理财产品包括商业银行理财产品、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划及银行业金融机构信贷资产支持证券等。

　2、其他固定收益投资包括存出资本保证金及保户质押贷款等。

　3、其他权益投资包括非上市股权等。

　4、贷款及其他主要包括定期存款、货币资金、买入返售金融资产、保户质押贷款、存出资本保证金、归入贷款及应收款的投资及投资性房地产等。

　四、 重要事项

　4.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：人民币百万元

　■

　■

　4.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　4.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　法定代表人 高国富

　日期 2015-04-29

　证券代码：601601 证券简称：中国太保  编号：2015-015

　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　第七届董事会第九次会议决议公告

　重要提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第七届董事会第九次会议通知于2015年4月15日以书面方式发出，并于2015年4月29日在宁波召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事14人，亲自出席会议的董事11人，其中：王成然、哈尔曼、郑安国因其他公务无法出席，王成然、哈尔曼书面委托高国富出席会议并表决，郑安国书面委托霍联宏出席会议并表决。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

　一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2015年第一季度报告>的议案》

　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

　二、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁的议案》

　同意聘任吴宗敏先生为本公司副总裁。吴宗敏先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。吴宗敏先生的聘期至本届董事会届满。

　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

　三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司本部2015年度投资指引的议案》

　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

　四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司本部开展利率互换业务的议案》

　同意集团公司本部按照监管规定开展利率互换业务，并授权董事长根据监管要求签署《参与利率互换业务的风险知晓函》及相关法律文件。

　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

　五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司顾越任中审计报告>的议案》

　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

　六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原信息技术总监黄雪英离任审计报告>的议案》

　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

　二〇一五年四月三十日

　附件：

　吴宗敏先生简历

　吴宗敏先生，1965年3月出生，现任中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保产险”）董事，太平洋资产管理有限责任公司董事。

　吴先生曾任太平洋（美国）服务公司业务部经理，中国太平洋保险公司伦敦代表处首席代表，中国太平洋保险（香港）有限公司助理总经理、董事、副总经理、总经理、董事长﹐太保产险副总经理、董事、总经理、董事长等。在此之前，吴先生曾任职于交通银行上海分行保险业务部。

　吴先生拥有研究生学历、硕士学位、高级经济师职称。

　证券代码：601601 证券简称：中国太保  编号：临2015-016

　中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

　重要提示

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第七届监事会第九次会议通知于2015年4月15日以书面方式发出，并于2015年4月29日在宁波召开。会议由戴志浩监事会主席主持。应出席会议的监事5人，亲自出席会议的监事5人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。

　一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2015年第一季度报告>的议案》

　在经过董事会审议的基础上，监事会认为：

　1、公司2015年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

　2、公司2015年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

　3、在提出本意见前，未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司顾越任中审计报告>的议案》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原信息技术总监黄雪英离任审计报告>的议案》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

　二〇一五年四月三十日