一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1、2014年6月20日，本公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与发起设立财产保险公司的议案》。公司以自有资金出资2.7亿元，作为发起人之一与福建省投资开发集团有限责任公司等多家单位共同联合发起设立海峡财产保险股份有限公司（暂定名称，以下简称“海峡财险”），本公司持股比例18%，为海峡财险第二大股东。详见公司2014年6月21日发布的《福建高速关于参与发起设立财产保险公司的公告》（临2014-18）及2014年7月25日发布的《福建高速关于参与发起设立财产保险公司获得福建省国资委来函同意的公告》（临2014-020）。目前海峡财险的设立仍处于中国保监会的核准过程中。

　2、2015年3月19日，本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参与厦门国际银行增发股份的议案》。本公司拟认购厦门国际银行增发股份不超过13,333万股，初步拟定发行价格为每股7.5元，本公司总投资不超过10亿元现金。2015年4月3日本公司收到福建省国资委《关于同意福建发展高速公路股份有限公司参与厦门国际银行增发股份的批复》（闽国资委改发【2015】61号），同意本公司以自有资金不超过10亿元参与厦门国际银行增资扩股。本公司的本项投资行为尚需取得中国银监会的核准。公司已于2015年4月13日与厦门国际银行正式签署增资协议，详见公司2014年4月15日发布的《福建高速对外投资进展公告》（临2015-019）。

　3、本公司第六届董事会第十八次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券的议案》，同意本公司发行公司债券票面总额不超过人民币20亿元，期限为不超过5年，债券利率根据市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平，采取单利按年计息，采取网上发行和网下发行相结合的方式一次发行，募集资金拟用于改善债务结构、偿还公司债务、补充流动资金。2015年4月16日，上述公司债券发行申请已获得中国证监会核准。详见公司2015年4月24日发布的《福建高速关于公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（临2015-021）。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　公司名称福建发展高速公路股份有限公司

　法定代表人黄祥谈

　日期2015-04-29

　证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2015-022

　福建发展高速公路股份有限公司

　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月18日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2015年4月29日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

　一、审议通过《2014年第一季度报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　公司《2014年第一季度报告》全文及正文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　二、审议通过《关于建设泉厦高速公路管理基地二期工程的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　福建发展高速公路股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月30日

　公司代码：600033 公司简称：福建高速