公司代码：600130 公司简称：波导股份

　宁波波导股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人徐立华、主管会计工作负责人孙景艳及会计机构负责人（会计主管人员）赵修柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 宁波波导股份有限公司

　法定代表人 徐立华

　日期 2015-04-28

　股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2015-005

　宁波波导股份有限公司

　第六届董事会第五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　宁波波导股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年4月28日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于2015年4月17日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事8人，实到8人。公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

　一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度一季度报告》，全文详见上海证券交易所网站；

　二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买信托产品的议案》，详见上海交易所网站《波导股份关于购买信托产品的公告》；

　三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司召开2014年年度股东大会的通知》，全文详见上海证券交易所网站。

　特此公告

　宁波波导股份有限公司董事会

　2015年4月30日

　股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2015-006

　宁波波导股份有限公司

　第六届监事会第五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波波导股份有限公司于2015年4月17日以电子邮件、传真等方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知，会议于2015年4月28日以通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，审议通过了如下决议：

　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年一季度报告》，全文详见上海证券交易所网站；

　并出具审核意见如下：

　1、《公司2015年度一季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

　2、《公司2015年度一季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2015年第一季度的经营业绩和财务状况等事项；

　3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2015年第一季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

　特此公告。

　宁波波导股份有限公司监事会

　2015年4月30日

　证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2015-007

　宁波波导股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　? 股东大会召开日期：2015年5月22日

　? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月22日 13 点30 分

　召开地点：浙江省奉化市大成东路999号公司新区二楼一号会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月22日

　至2015年5月22日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不适用

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案业经公司六届四次董事会、六届四次监事会审议通过，详见2015年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；

　2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；

　3、异地股东可用传真或信函方式登记。

　4、登记时间：2015年5月19日上午9：00至下午4：00

　5、登记地点：浙江省奉化市大成东路999号公司证券部

　6、联系方式：

　联系电话：0574-88918855

　联系传真：0574-88929054

　邮政编码：315500

　联系人：何小姐

　六、 其他事项

　本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

　特此公告。

　宁波波导股份有限公司董事会

　2015年4月30日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　宁波波导股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2015-008

　宁波波导股份有限公司

　关于购买信托产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资金额：人民币5000万元整

　产品类型：财产权信托

　投资期限：24个月

　一、信托产品概述

　为了提高资金的使用效率，公司拟利用闲置自有资金于近期购买中融国际信托有限公司的“中融-卓利16号财产权项目”信托产品。具体情况如下：

　1、 产品名称：中融-卓利16号财产权项目

　2、 资金用途：信托资金用于重庆五金商贸物流基地二期工程的开发建设

　3、 信托规模：人民币3亿元，分三期发行，每期人民币1亿元

　4、 投资金额：人民币5000万元整

　5、 产品类型：财产权信托

　6、 产品预期收益率：年利率9.8%，每6个月分配信托收益，本金于信托到期时分配。

　7、 投资期限：24个月

　8、关联关系说明：该事项不构成关联交易。

　二、公司内部需履行的审批程序。

　该事项业经公司六届五次董事会审议通过。

　参照《股票上市规则》第9.10条相关规定，公司相同交易连续十二个月内累计计算没有超过公司最近一期经审计净资产的50%，不需提交股东大会审议。

　三、对本公司日常运营情况的影响

　公司本次使用自有闲置资金进行购买信托产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金需要和主营业务的正常发展。

　四、独立董事意见

　根据审查购买信托产品的相关资料，作为公司独立董事我们认为：在风险可控的前提下，公司使用自有资金用于购买信托产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司日常公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　五、截至本公告日，公司累计购买信托产品的金额。

　截止本公告日，公司没有任何资金用于购买其他信托产品。

　宁波波导股份有限公司董事会

　2015年年 4 月 30 日