本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月29日

　(二)股东大会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄忠渠先生主持，会议由现场投票

　结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事4人，出席4人；

　3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：公司2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于聘请天健会计师事务所的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于公司日常关联交易协议的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：2014年度报告及年度报告摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：公司独立董事履职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于向银行申请最高限额统一授信的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　1、第六项《关于公司日常经营关联交易协议的议案》进行表决时，关联股东：贵州钢绳（集团）有限责任公司（持有本公司股份数65,122,519股）对该议案回避表决；

　2、会议听取了公司独立董事履职报告。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：贵州佳信律师事务所

　律师：施毅平律师 、 吕淑梅律师

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　贵州钢绳股份有限公司

　2015年4月29日