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2015年04月30日 星期四 上一期  下一期
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九芝堂股份有限公司关于增加
2014年年度股东大会临时提案的公告

 证券简称:九芝堂 证券代码:000989 公告编号:2015-036

 九芝堂股份有限公司关于增加

 2014年年度股东大会临时提案的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登《关于召开2014年年度股东大会的通知》,公司定于2015年5月14日召开公司2014年年度股东大会。

 一、本次增加临时提案的情况

 2015年4月29日,公司接到控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)发来的《关于提议增加九芝堂股份有限公司2014年年度股东大会临时提案的函》,集团公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,向公司董事会提交《关于选举徐向平先生为公司第六届董事会董事的议案》(议案具体内容附后)的临时提案。

 二、董事会关于增加临时提案的意见

 截至本公告发布之日,集团公司持有本公司120090769股,占公司总股本297605268股的40.35%,集团公司作为提案人的身份符合《公司章程》、《股东大会议事规则》 “单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”之规定。其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定,属于公司股东大会职权范围,且提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定。董事会同意将该临时提案提交2014年年度股东大会审议。

 三、独立董事关于董事候选人的独立意见

 经核查,徐向平先生任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,提名程序符合有关规定,基于独立判断,本人认为集团公司提交的临时提案推荐的董事候选人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,本人同意将其提交公司2014年年度股东大会予以审议。

 四、除增加上述临时提案外,公司于2015年4月17日发布的《关于召开2014年年度股东大会的通知》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。变更后的公司2014年年度股东大会补充通知详见公司于2015年4月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2014年年度股东大会的补充通知》(公告号:2015-037)。

 特此公告。

 九芝堂股份有限公司董事会

 2015年4月30日

 附《关于选举徐向平先生为公司第六届董事会董事的议案》

 因九芝堂股份有限公司原董事刘志涛先生辞去董事职务,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,九芝堂股份有限公司董事会需补选一名董事,现提议选举徐向平先生为公司第六届董事会董事(简历附后)。提请九芝堂股份有限公司2014年年度股东大会审议。

 董事候选人简历:

 徐向平先生,1971年出生,本科,具有董事会秘书资格证书。现任公司总经理、董事会秘书。曾任公司投资证券部负责人、九芝堂制药厂副厂长、海南九芝堂药业有限公司总经理、公司总经理助理、副总经理。徐向平先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

 证券简称:九芝堂 证券代码:000989 公告编号:2015-037

 九芝堂股份有限公司

 关于召开2014年年度股东大会的补充通知

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)定于2015年5月14日召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。根据2015年4月29日公司控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)提交的《关于提议增加九芝堂股份有限公司2014年年度股东大会临时提案的函》,公司董事会就2014年年度股东大会的有关事项补充通知如下:

 一、召开会议基本情况

 1、股东大会届次:2014年年度股东大会

 2、会议召集人:九芝堂股份有限公司董事会。

 3、会议召开的合法、合规性:

 本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

 4、会议召开的日期、时间:

 (1)现场会议召开时间:2015年5月14日(星期四)下午14:30

 (2)网络投票时间:

 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月14日上午 9:30 —11:30,下午13:00—15:00;

 通过深交所互联网投票的具体时间为:2015年5月13日下午 15:00 至2015年5月14日下午 15:00 的任意时间。

 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

 6、会议出席对象:

 (1)凡在2015年5月8日15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后);

 (2)本公司董事、监事、高级管理人员;

 (3)本公司依法聘请的见证律师;

 (4)本公司董事会邀请的其他人员。

 6、现场会议召开地点:公司办公楼二楼会议室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)

 7、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

 二、会议审议事项:

 1、2014年年度报告及其摘要

 2、2014年度董事会报告

 3、2014年度监事会报告

 4、2014年度财务决算报告

 5、2014年度利润分配预案

 6、关于聘请公司2015年度审计机构的议案

 7、关于选举徐向平先生为公司第六届董事会董事的议案

 议案1至议案6已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过,议案7由控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司临时提议。各议案的具体内容详见公司于2015年4月17日和2015年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

 三、会议登记办法

 1、登记手续:个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证;法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证;法人股股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

 2、登记地点:公司董事会办公室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)。

 3、登记时间:2015年5月13日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00;2015年5月14日现场会议召开之前。

 4、登记方式:拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其复印件传真至登记地点,注明“拟参加股东大会的人员”的字样。采用传真等非原件方式进行登记的,应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。

 四、参加网络投票的具体操作流程

 本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

 (一)通过深交所交易系统投票的程序

 1、投票代码:360989

 2、投票简称:九芝投票

 3、投票时间:2015年5月14日上午 9:30 —11:30,下午13:00—15:00。

 4、在投票当日,“九芝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

 (1)买卖方向为“买入”;

 (2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如100.00代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

 表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

 ■

 (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

 表2 表决意见对应“委托数量”一览表

 ■

 (4)确认投票完成。

 (二)采用互联网投票的操作流程:

 1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月13日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年5月14日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

 (1)采用服务密码方式办理身份认证

 登陆深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)或互联网投票系统(http:/wltp.cninfo.com.cn)的密码服务专区,填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功,系统将返回一个校验号码,校验号码的有效期为七日。股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码,服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

 股东遗忘服务密码的,可以通过深圳证券交易所交易系统挂失,挂失方法与激活方法类似。申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后股东方可重新申领。

 拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

 (2)采用数字证书方式办理身份认证的流程

 申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深圳证券数字证书认证中心网站(http://ca.szse.cn)。

 股东拥有多个证券账户的,可以将多个账户注册到一个数字证书上。

 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 (三)计票规则:

 1、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视为弃权。

 2、对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的累积表决票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有累积表决票数的,其对该项议案的投票不视为有效投票。

 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票制以外的所有议案表达相同意见。

 4、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

 (四)注意事项:

 (1)网络投票不能撤单;

 (2)股东大会结束后次一交易日,股东可以通过会员查询其投票结果。股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。

 五、其他事项

 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

 公司地址:湖南省长沙市桐梓坡西路339号

 联系人:黄可

 联系电话:0731-84499762

 传真:0731-84499759

 邮编:410205 电子信箱:dshbgs@hnjzt.com

 六、备查文件

 1.提议召开本次股东大会的董事会决议;

 2.深交所要求的其他文件。

 九芝堂股份有限公司董事会

 2015年4月30日

 附:授权委托书

 兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2014年年度股东大会,代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

 ■

 投票说明:

 2、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”,多选、未选的,则视为无效委托。本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。

 委托人(签名或盖章):

 委托人身份证号码/有效证件号码:

 委托人持有股份数: 委托人股东帐户:

 委托日期: 年 月 日

 受托人(签名):

 受托人身份证号码:

 证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2015-038

 九芝堂股份有限公司

 关于重大资产重组的进展公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 因本公司控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司及本公司筹划与公司有关的重大资产重组事项,公司股票已于2015年4月9日开市起停牌,公司于2015年4月9日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,并于2015年4月16日、2015年4月23日发布了《关于重大资产重组的进展公告》,详情请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

 目前公司重大资产重组相关工作正在筹备中,公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性,为了维护广大投资者的利益,避免股票价格异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次资产重组事项的进展公告。

 公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

 特此公告。

 九芝堂股份有限公司董事会

 2015年4月30日

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