证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-035

　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　2014年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　1、召开时间：

　现场会议时间：2015年4月28日 下午13:30开始

　网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月28日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月27日下午15:00至2015年4月28日下午15:00的任意时间。

　2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。

　3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

　4、会议召集人：公司董事会。

　5、会议主持人：公司董事长孙伟杰先生。

　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　1、出席本次会议的股东和委托代理人74人，代表有表决权的股份522,494,830股，占上市公司有表决权总股份（不含公司已回购的股份,下同）54.55%，其中：出席现场投票的股东19人，代表有表决权的股份503,445,295股，占上市公司有表决权总股份52.56%；通过网络投票的股东55人，代表有表决权的股份19,049,535股，占上市公司有表决权总股份1.99％。

　2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。

　三、议案表决情况

　本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

　1、审议并通过《2014年度董事会工作报告》

　表决结果为：同意票521,325,130股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7761%；反对票753,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1442%；弃权票416,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0797%。

　其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票23,169,749股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的95.1942%；反对票753,400股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的3.0954%；弃权票416,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.7104%。

　本议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。

　2、审议并通过《2014年度监事会工作报告》

　表决结果为：同意票521,325,130股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7761%；反对票753,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1442%；弃权票416,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0797%。

　其中,中小投资者同意票23,169,749股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的95.1942%；反对票753,400股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的3.0954%；弃权票416,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.7104%。

　本议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。

　3、审议并通过《2015年度财务预算报告》

　表决结果为：同意票521,304,594股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7722%；反对票773,936股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1481%；弃权票416,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0797%。

　其中,中小投资者同意票23,149,213股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的95.1098%；反对票773,936股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的3.1798%；弃权票416,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.704%。

　本议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。

　4、审议并通过《2014年度报告及摘要》

　表决结果为：同意票521,333,330股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7777%；反对票834,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1597%；弃权票327,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0626%。

　其中,中小投资者同意票23,177,949股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的95.2279%；反对票834,200股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的3.4274%；弃权票327,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.3447%。

　本议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。

　5、审议并通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　表决结果为：同意票521,340,030股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7790%；反对票850,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1627%；弃权票304,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0583%。

　其中,中小投资者同意票23,184,649股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的95.2554%；反对票850,100股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的3.4927%；弃权票304,700股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.2519%。

　本议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。

　6、审议并通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

　表决结果为：同意票521,311,830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7736%；反对票753,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1442%；弃权票429,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0822%。

　其中,中小投资者同意票23,156,449股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的95.1396%；反对票753,400股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的3.0954%；弃权票429,600股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.7650%。

　本议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。

　7、审议并通过《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

　表决结果为：同意票521,311,830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7736%；反对票753,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1442%；弃权票429,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0822%。

　其中,中小投资者同意票23,156,449股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的95.1396%；反对票753,400股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的3.0954%；弃权票429,600股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.7650%。

　本议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。

　8、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　表决结果为：同意票521,311,830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7736%；反对票753,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1442%；弃权票429,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0822%。

　其中,中小投资者同意票23,156,449股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的95.1396%；反对票753,400股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的3.0954%；弃权票429,600股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.7650%。

　本议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。

　9、审议并通过《关于2015年度董事薪酬的议案》

　表决结果为：同意票521,311,830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7736%；反对票753,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1442%；弃权票429,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0822%。

　其中,中小投资者同意票23,156,449股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的95.1396%；反对票753,400股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的3.0954%；弃权票429,600股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.7650%。

　本议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。

　10、审议并通过《关于2015年度监事薪酬的议案》

　表决结果为：同意票521,311,830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7736%；反对票753,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1442%；弃权票429,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0822%。

　其中,中小投资者同意票23,156,449股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的95.1396%；反对票753,400股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的3.0954%；弃权票429,600股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.7650%。

　本议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。

　11、审议并通过《关于选举于建青先生为公司独立董事的议案》

　表决结果为：同意票521,311,830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7736%；反对票753,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1442%；弃权票429,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0822%。

　其中,中小投资者同意票23,156,449股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的95.1396%；反对票753,400股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的3.0954%；弃权票429,600股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.7650%。

　本议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。

　12、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

　表决结果为：同意票521,311,830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7736%；反对票706,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1352%；弃权票476,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0912%。

　其中,中小投资者同意票23,156,449股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的95.1396%；反对票706,400股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.9023%；弃权票476,600股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.9581%。

　本议案经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　以上议案均获出席会议的股东表决通过。

　四、律师见证情况

　山东鼎然律师事务所褚洪文律师、高强律师认为，公司2014年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。公司2014年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　特此公告。

　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　2015年4月28日