本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东决议的情况；

　3、本次股东大会公司对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　二、会议的召开情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、股权登记日：2015年04月22日

　3、会议时间

　现场会议时间： 2015年04月28日下午1：30

　网络投票时间：2015年04月27日至2015年04月28日

　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月28日上午9:30 —11:30，下午13:00—至15:00；

　（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2015年4月27日下午15:00 至2015年4月28日下午15:00的任意时间。

　4、会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）

　5、会议主持人：刘迎建董事长

　6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次会议的股东（或股东代表）共10人，代表公司股份数为89,641,217 股，占公司股份总数的41.8683%。其中：出席现场投票的股东（或股东代表）9人，代表公司股份数为89,623,017股，占公司股份总数的41.8598% ；通过网络投票的股东1人，代表公司股份数为18,200股，占公司股份总数的0.0085％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师出席或列席了本次会议。

　四、 议案审议和表决情况

　会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　1、审议通过《审议<公司2014年度报告及摘要>的议案》；

　表决结果为：同意的股份89,641,217股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　2、审议通过《审议<2014年度董事会工作报告>的议案》；

　表决结果为：同意的股份89,641,217股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　3、审议通过《审议<2014年度财务决算报告>的议案》；

　表决结果为：同意的股份89,641,217股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　4、审议通过《审议<2015年度财务预算报告>的议案》；

　表决结果为：同意的股份89,641,217股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　5、审议通过《审议<2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》；

　表决结果为：同意的股份89,641,217股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　6、审议通过《审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

　表决结果为：同意的股份89,641,217股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　7、审议通过《审议公司董事2014年度薪酬（津贴）的议案》；

　表决结果为：同意的股份89,641,217股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　8、审议通过《审议<2014年度监事会工作报告>的议案》；

　表决结果为：同意的股份89,641,217股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　9、审议通过《审议公司监事2014年度薪酬的议案》；

　表决结果为：同意的股份89,641,217股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　10、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

　10.1 审议通过关于提名刘迎建先生担任第四届董事会董事的议案

　表决结果为：同意的股份89,623,017股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意17,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　10.2 审议通过关于提名姚刚先生担任第四届董事会董事的议案

　表决结果为：同意的股份89,623,017股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意17,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　10.3审议通过关于提名徐冬坚先生担任第四届董事会董事的议案

　表决结果为：同意的股份89,623,017股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意17,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　10.4审议通过关于提名蒋磊先生担任第四届董事会董事的议案

　表决结果为：同意的股份89,623,017股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意17,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　10.5审议通过关于提名朱德永先生担任第四届董事会董事的议案

　表决结果为：同意的股份89,623,017股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意17,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　10.6审议通过关于提名刘秋童先生担任第四届董事会董事的议案

　表决结果为：同意的股份89,623,017股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意17,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　10.7审议通过关于提名鲁桂华先生担任第四届董事会独立董事的议案

　表决结果为：同意的股份89,623,017股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意17,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　10.8审议通过关于提名王璞先生担任第四届董事会独立董事的议案

　表决结果为：同意的股份89,623,017股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意17,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　10.9审议通过关于提名张利国先生担任第四届董事会独立董事的议案

　表决结果为：同意的股份89,623,017股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意17,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　11、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

　11.1 审议通过关于提名王超英女士担任第四届监事会监事的议案

　表决结果为：同意的股份89,623,017股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意17,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　11.2 审议通过关于提名江婧女士担任第四届监事会监事的议案

　表决结果为：同意的股份89,623,017股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意17,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　12、审议通过关于公司第四届董事会董事薪酬（津贴）的议案；

　表决结果为：同意的股份89,641,217股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　13、审议通过关于公司第四届监事会监事薪酬的议案。

　表决结果为：同意的股份89,641,217股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　五、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，独立董事鲁桂华先生代表公司第三届董事会独立董事进行了述职。公司《2014年度独立董事述职报告》全文已于2015年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　六、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　七、备查文件

　1、汉王科技股份有限公司2014年度股东大会决议；

　2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　汉王科技股份有限公司董事会

　2015年4月28日