本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月28日

　(二)股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

　(三)

　出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事会召集，公司副董事长、总经理曹玉忠先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事长张文学先生、公司董事王和贤先生、樊志江先生、郑玮先生因公出差未能参加会议；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：《公司关于2014年度财务决算的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《公司2014年度利润分配预案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：《公司关于2014年年度报告及摘要的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：《公司关于修改<公司章程>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：《公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署<综合服务合同（续签稿）>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：《公司关于预计2015年度日常关联交易的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：《公司关于授权办理信贷事宜的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：《公司关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：《公司关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：《公司关于2015年度续聘会计师事务所的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　14.00、《公司关于调整董事会成员的议案》

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　在以上审议通过的议案中，《公司关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过；《公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署《综合服务合同（续签稿）》的议案》和《公司关于预计2015年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，开滦（集团）有限责任公司是公司的控股股东并持有公司股票700,384,912股，作为公司的关联股东，对该两项议案已回避表决；《公司关于调整董事会成员的议案》以累积投票方式审议通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　律师：曹一然、张妍

　2、律师鉴证结论意见：

　律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　开滦能源化工股份有限公司

　2015年4月29日