本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事向敏女士在2015年4月23日、2015年4月24日交易公司股票过程中构成了短线交易，具体情况如下：

　一、本次短线交易的基本情况

　公司董事向敏女士2015年4月23日通过大宗交易减持了公司股票600,000股，成交均价9.90元/股，成交金额为5,940,000元；2015年4月24日通过二级市场买入了公司股票1,000股，成交均价9.91元/股，成交金额9,910元，上述交易行为构成了短线交易。上述交易完成后，公司董事向敏女士仍持有公司股份18,096,278股。

　经公司董事会核查，上述交易未在公司披露定期报告的敏感期内，公司无影响证券价格的重大信息，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情形。

　二、本次事件的处理

　根据《中华人民共和国证券法》第47条规定：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。向敏女士在本次发生的短线交易过程中发生亏损10元（亏损按照对应股份买入与卖出时成交金额之差额，未考虑手续费、印花税等），公司董事会已于2015年4月27日将向敏女士本次发生的短线交易产生的负收益所得10元予以收回。

　向敏女士已深刻认识到了本次违规事项的严重性，就本次短线交易行为向广大投资者致以诚挚的歉意，并同时承诺：将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。

　公司董事会向全体董事、监事和高级管理人员对向敏女士的短线交易行为予以了通报，并要求引以为戒。与此同时，公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东说明相关规定，提醒公司董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东所持本公司股份必须严格遵守相关法律法规，避免此类情况的再次出现。

　特此公告。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　2015年4月29日