本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　调整前华新水泥股份有限2012年公司债券（第一期12 华新01、12 华新02和第二期12 华新03）评级：AA 主体评级：AA

　调整后华新水泥股份有限2012年公司债券（第一期12 华新01、12 华新02和第二期12 华新03）评级：AA+ 主体评级：AA+

　调整后华新水泥股份有限2012年公司债券（第一期12 华新01、12 华新02和第二期12 华新03）仍可作为债券质押式回购交易的质押券

　根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》（公司债券适用）、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“华新水泥股份有限2012年公司债券（第一期12 华新01、12 华新02和第二期12 华新03）”进行了跟踪信用评级。

　本公司前次主体信用评级结果为AA；华新水泥股份有限2012年公司债券（第一期12 华新01、12 华新02和第二期12 华新03）前次评级结果为AA；评级机构为中诚信证券评估有限公司，评级时间为2014年5月14日。

　评级机构中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况/行业/其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2015年4月22日出具了《华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2015）》和《华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2015）》，本次公司主体信用评级结果为：AA+；华新水泥股份有限2012年公司债券（第一期12 华新01、12 华新02和第二期12 华新03）评级结果为：AA+。本次评级调整后，华新水泥股份有限2012年公司债券（第一期12 华新01、12 华新02和第二期12 华新03）仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

　本次信用评级报告《华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2015）》和《华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2015）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　华新水泥股份有限公司董事会

　2015年4月29日