证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2015-015

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人邝焜堂及会计机构负责人(会计主管人员)王俊伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币 元

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：人民币 元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

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　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　单位： 人民币 元

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　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　截止2015年3月31日，公司及控股子公司在山东重工集团财务有限公司的存款余额为人民币10,798,933,030.26元。

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　√ 适用 □ 不适用

　本公司通过间接全资子公司潍柴卢森堡于2012年12月27日完成对KION Holding 1 GmbH 25%的股权收购，收购对价为467,000,000欧元。本公司于2013年3月8日行使增持KION Group AG 至30%的期权，并于2013年6月27日在其主管商业登记处完成认购相关新股份的登记手续，此次增持的行权对价为328,380,000欧元。KION Holding 1 GmbH于2013年6月27日更名为KION Group AG，其公开发行的股份于2013年6月28日开始在法兰克福证券交易所买卖。2013年12月18日，本公司决定行使向KION Group AG的另一股东购买其所持有KION Group AG 3.3%股份的认购期权，潍柴卢森堡已于当日向Superlift发出行权的通知，行权对价为95,333,723欧元，行权后本公司对KION Group AG的持股比例为33.3%。另外，于2014年6月，Superlift将其所持KION Group AG已发行的股份由34.5%减持至26.9%，根据潍柴卢森堡和Superlift 达成的捆绑安排，Superlift在关键事项上将跟随本公司投票，至此本公司获得对关键事项可控制的表决权比例为60.2%，实现对KION Group AG的控制，将其纳入合并报表范围。

　为增强本公司的核心竞争力和国际化水平，鉴于KION Group AG近期的优良业务表现，本公司于2015年3月31日通过间接全资子公司潍柴卢森堡，按照每股38.15欧元的价格购买Superlift所持有的490万股KION Group AG股份，占KION Group AG全部已发行股份的比例为4.95%，收购总价为186,935,000欧元，同时承担相应的交易成本。于2015年3月31日（本次交易完成日），本公司间接持有凯傲公司的股权比例增至38.25%。

　七、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

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　潍柴动力股份有限公司

　董事长：谭旭光

　二〇一五年四月二十八日

　证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2015-014

　潍柴动力股份有限公司

　2015年第四次临时董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2015年第四次临时董事会会议通知已于2015年4月24日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年4月28日以传真表决方式召开。

　本次会议应出席董事18人，实际出席董事18人，共收回有效票数18票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议：

　一、审议及批准公司2015年第一季度报告的议案

　本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　二、审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案

　根据公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

　1.在《公司章程》第七条第一款中的“……于2015年2月27日获公司2015年第一次临时股东大会修订,”后增加“于2015年[ ]月[ ]日获公司2014年度股东周年大会修订,”。

　2.将原《公司章程》第十三条：“公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

　公司的经营范围包括：内燃机、新能源动力总成系统及其配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。

　公司应当在公司登记机关核准的经营范围内从事经营活动。”

　修改为：

　“公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

　公司的经营范围包括：内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及其配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。

　公司应当在公司登记机关核准的经营范围内从事经营活动。”

　本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司2014年度股东周年大会审议及批准。

　三、审议及批准关于钱诚先生辞去公司副总裁的议案

　本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。钱诚先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

　特此公告。

　潍柴动力股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十八日