公司代码：603169 公司简称：兰石重装

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人张金明、主管会计工作负责人张俭及会计机构负责人（会计主管人员）敬学文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称:兰州兰石重型装备股份有限公司

　法定代表人:张金明

　日期:2015-04-29

　证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2015-023

　兰州兰石重型装备股份有限公司

　二届二十三次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　1、本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

　2、本次董事会会议于2015年4月23日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第二届董事会第二十三次会议通知和材料；

　3、本次董事会会议于2015年4月28日以现场加通讯会议方式在兰州新区昆仑大道（纬一路）西段528号公司六楼会议室召开。

　4、本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。

　5、本次董事会会议由董事长张金明先生主持，公司全体监事与高级管理人员列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过了关于公司2015年一季度报告的议案

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　特此公告

　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2015-024

　兰州兰石重型装备股份有限公司

　二届九次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议。于2015年4月28日以现场加通讯的方式在兰州新区昆仑大道（纬一路）西段528号公司六楼会议室召开。会议应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议，会议审议通过了公司2015年第一季度报告。

　公司监事会根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2014 年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司2015年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司 2015 年第一季度报告进行了严格的审核，并提出书面审核意见。

　与会全体监事一致认为：

　1、公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2015 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

　2015年4月28日