证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2015-021

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管人员)张玉旺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、预付账款期末余额482.86万元，较期初减少47.73%，主要系预付货款减少所致。

　2、其他流动资产期末余额7,891.17万元，较期初减少82.45%，主要系银行理财产品减少所致。

　3、应交税费期末余额2,219.95万元，较期初减少40.10%，主要系应交增值税减少所致。

　4、应付利息期末余额0万元，较期初减少100%，主要系计提的利息已支付所致。

　5、其他应付款期末余额4,577.36万元万元，较上期增加84.26%，主要系计提的专利抽头费及其他往来款项增加所致。

　6、一年内到期的非流动负债末余额1,000万元，较期初减少95.24%，主要系关联借款偿还所致。

　7、营业税金及附加本期发生额197.06万元，较上期减少56.74%，主要系营业税金及增值税附加税等减少所致。

　8、财务费用本期发生额-749.72万元，较上期减少104.27%，主要系银行定期存款利息增加所致。

　9、资产减值损失本期发生额-139.81万元，较上期减少90.93%，主要系应收账款计提的坏账准备减少所致。

　10、投资收益本期发生额-20.35万元，较上期增加92.64%，主要系被银行理财产品收益增加所致。

　11、营业外收入本期发生额43.63万元，较上期减少77.69%，主要系本公司政府补助收入减少所致。

　12、营业外支出本期发生额7.71万元，较上期减少67.43%，主要系非流动资产处置损失较上期减少所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　七、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2015-022

　北京中科三环高技术股份有限公司

　第六届董事会第五次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2015年4月17日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。会议于2015年4月28日上午以通讯方式召开，董事王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

　1、审议通过了公司2015年第一季度报告。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　2、审议通过了调整公司第六届董事会战略委员会和提名委员会委员的议案。

　经公司2014年年度股东大会选举，孙继荣先生担任公司第六届董事会独立董事。

　现提名孙继荣先生担任公司第六届董事会战略委员会委员；

　提名孙继荣先生担任公司第六届董事会提名委员会召集人。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2015-023

　北京中科三环高技术股份有限公司

　第六届监事会第五次会议决议公告

　北京中科三环高技术股份有限公司监事会于2015年4月17日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知。会议于2015年4月28日上午以通讯方式召开，监事张玮先生主持了会议，应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　1、审议通过了选举监事会主席的议案。

　经公司2014年年度股东大会选举，张玮先生担任公司第六届监事会监事，现提名张玮先生担任公司第六届监事会监事会主席。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　2、审议通过了公司2015年第一季度报告。

　经审核，监事会认为董事会编制和审议北京中科三环高技术股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　北京中科三环高技术股份有限公司监事会

　2015年4月29日