1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　报告期内，公司的经营状况仍面临比较困难的局面，由于公司长期未恢复银行和资本市场融资，公司业务受到了限制，对现有矿产的投入不足，报告期内未能投产。为彻底改善公司的经营情况和财务状况，维护公司及全体股东利益，公司于2014年6月启动重大资产重组事项，力求实现公司发展战略的重大调整。 2014年12月18日公司召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案，于2014年12月22日披露了该预案及相关公告并复牌。目前，公司以及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的各项工作，争取早日完成重组，使公司生产经营走上正轨。

　报告期内为提升公司管理运营效率，便于公司拟资产重组的资产整合需要，公司注销了金谷源控股股份有限公司昆山国际商务分公司，其资产及债权债务全部由本公司子公司金谷源首饰贸易有限公司接收。

　报告期内，为了配合重组工作，公司将清收债权及清理或有负债作为主要工作，追缴母公司在原有贸易业务中形成的应收账款等，完善母公司及子公司债权债务手续。报告期内，公司由于重组工作，仅维持少量贸易业务，因此本报告期内营业收入大幅缩减。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司执行上述企业会计准则未对本报告期财务报表数据产生影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　（一） 会计差错的原因、内容

　1、2013年12月27日，本公司收到邯郸市中级人民法院发来的（2008）邯市执字第 76-26 号《民事裁定书》，裁定对河北省高级人民法院就中国建设银行邯郸市峰峰支行（以下简称“建行峰峰支行”）与金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）、国林陶瓷（邯郸）有限公司、北京路源世纪投资管理有限公司（以下简称“路源世纪公司”，本公司控股股东）、河南路桥建设股份有限公司（以下简称“河南路桥公司”）借款担保纠纷一案做出的（2005）冀民二初字第 24 号民事调解书执行终结。邯郸市中级人民法院已将质押路源世纪公司的股票、查封的股权处置完毕，我公司将对建行借款剩余本金及利息计入营业外收入。近期经我公司与邯郸市中级人民法院、路源世纪公司核对，发现路源世纪公司代为归还建行的借款及费用745万元我公司未在2013年度进行账务处理。同时针对建行诉讼已计提的诉讼费600万元未从预计负债中冲减。

　2、经与路源世纪公司核对，该公司2013年代我公司偿还邯郸市邯三建筑公司工程款及相关费用305万元，我公司在2013年度未对此进行账务处理。

　（二） 会计差错的处理

　1、针对上述会计差错我公司取得了邯郸市中级人民法院划转建行峰峰支行的相关单据及路源世纪公司的对账记录。我公司对路源世纪公司代偿的745万元及原计入预计负债的诉讼费用600万元进行了追溯调整，调整减少营业外收入745万元，相应增加对路源世纪公司的其他应付款745万元，减少预计负债600万元。

　2、对路源世纪公司代我公司偿还邯郸市邯三建筑公司305万元进行追溯调整，增加对路源世纪公司的其他应付款305万元，相应减少对邯郸市邯三建筑公司的其他应付款214.76万元，增加营业外支出90.24万元。

　3、经过上述调整减少2013年度归属于母公司的净利润377.39万元（含对昆山宏图诉讼调整减少利润142.15万元）。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为：

　本公司与子公司金谷源首饰贸易有限公司共同注册设立金谷源（上海）投资有限公司，注册资本1000万元，其中本公司持股比例50%，子公司金谷源首饰贸易有限公司持股比例50%，本期10月本公司将持有的金谷源（上海）投资有限公司股权全部转让给金谷源首饰贸易有限公司，金谷源上海（投资）有限公司成为金谷源首饰贸易的全资子公司，本期将金谷源（上海）投资有限公司纳入合并范围。本期子公司金谷源首饰贸易有限公司与子公司中景天成（北京）贸易有限公司注册设立金谷源（四川）矿业有限公司，注册资本1000万元，金谷源首饰贸易有限公司持股60%，中景天成（北京）贸易有限公司持股40%，本期将金谷源（四川）矿业有限公司纳入合并范围。

　2、与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为：

　邯郸市中级人民法院通过司法方式处置我公司持有的涟水惠泰木业有限公司股权用以归还建行石家庄金泉支行借款，本期末不再合并该公司资产负债表，作为子公司期间的损益及现金流量纳入合并范围内。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2015-17

　金谷源控股股份有限公司

　关于解除担保责任的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于2009年1月12日在江苏省南京市与江苏银茂控股（集团）有限公司（以下简称“江苏银茂”）和南京弘晖汉贸易发展有限公司（以下简称“南京弘晖汉”）、玉源国际贸易有限公司（现名为联达国际贸易有限公司，以下简称“联达国际”）共同签订了《江苏金国园房地产开发有限公司股权转让合同》，合同约定联达国际以2000万元人民币受让江苏金国园房地产开发有限公司的100%股权及承接2亿元债务，本公司为该2.2亿元债务总额提供连带责任担保。由于联达国际未能按期足额支付受让款，江苏银茂和南京弘晖汉向江苏省高级人民法院提起诉讼，法院查封了江苏金国园房地产开发有限公司的部分房产、联达国际持有的江苏金国园房地产开发有限公司100%股权以及本公司子公司下属矿企部分股权、采矿权。（详见本公司于2010年2月10日发布的《关于为玉源国际贸易有限公司担保的补充披露报告》、2011年4月19日发布的《关于产业结构调整及部分债务重组事项的进展公告》以及2011年9月15日发布的《关于部分债务重组的进展公告》）

　目前，我公司已收到江苏银茂和南京弘晖汉发来的《关于解除连带责任保证担保的函》，因联达东方控股有限公司自愿为联达国际贸易有限公司（下称“联达国际”）所欠上述两方的债务承担代偿责任，其同意解除我公司的连带责任保证担保，我公司对联达国际基于《江苏金国园房地产开发有限公司股权转让合同》中承担的担保责任消除。除上述违规担保外，公司不存在其他违规担保的情况。至此，我公司在2014年12月22日披露的《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中所提示的“违规担保不能消除的风险”已消除，这不仅有利于减轻我公司的担保负担，更有利于重大资产重组事项的推进。

　金谷源控股股份有限公司

　二〇一五年四月二十九日

　证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2015-18

　金谷源控股股份有限公司复牌公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　因金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）延期 2014 年年度报告以及2015 年第一季度报告，为防止股价异动，公司股票（股票简称：金谷源，股票代码：000408）于 2015 年4月28日开市起停牌。

　公司于2015年4月29日披露2014年年度报告以及2015年第一季度报告，经公司申请，公司股票于 2015 年4月29日开市起复牌。

　特此公告！

　金谷源控股股份有限公司董事会

　二O一五年四月二十九日

　证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2015-19

　金谷源控股股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、董事会会议召开情况

　金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十九次会议通知及文件于2015年4月20日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2015年4月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事7名，其中独立董事胡国强先生委托独立董事邵九林先生出席会议并表决。会议由董事长邢福立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《2014年年度董事会工作报告》；

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　（二）审议通过了《2014年年度报告全文及其摘要》；

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　（三）审议通过了《2014年年度财务决算报告》；

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　（四）审议通过了《2014年年度利润分配预案》；

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润-55,422,653.28元，归属于母公司所有者的净利润为-55,246,847.78元。鉴于本年度公司实现的归属于母公司股东的合并净利润以及母公司实际可供股东分配的利润均为负数，根据公司章程中有关利润分配的规定，董事会决定 2014 年度利润分配预案如下： 2014 年度公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　（五）审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》，本报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告。

　具体内容详见公司在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2014 年度内部控制审计报告》、《2014 年度内部控制评价报告》。。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　（六）审议通过了《2015年第一季度报告全文及其摘要》。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　（七）审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

　鉴于公司路联先生、侯宪河先生、张春生先生已辞去公司董事、董事会各相关专门委员会委员职务。根据工作需要和实际情况，现补选董事会各专门委员会委员如下：

　（1）战略委员会

　补选邢福立先生为本公司董事会战略委员会主任委员

　（2）审计委员会

　补选秦文平先生为本公司董事会审计委员会委员

　（3）提名委员会

　补选吴正德先生为本公司董事会提名委员会委员

　（4）薪酬委员会

　补选郑钜夫先生为本公司董事会薪酬委员会委员。

　各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期相同。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　以上（一）、（二）、（三）、（四）项议案须提交公司2014年度股东大会审议，召开时间另行通知。

　特此公告。

　金谷源控股股份有限公司董事会

　二O一五年四月二十九日

　证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2015-20

　金谷源控股股份有限公司

　第六届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　金谷源控股股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2015年4月20日以书面或传真形式送达给各位监事并于2015年4月27日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席赵平安主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　会议经过认真审议，以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了如下决议：

　（一）审议通过了《2014 年年度监事会工作报告》；

　（二）审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》；

　监事会认为：公司2014年年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年年度报告及报告摘要能充分反映了公司本报告期的财务状况、公司治理情况，信息完整真实。

　（三）审议通过了《2014 年年度财务决算报告》；

　（四）审议通过了《2014年年度利润分配预案》；

　（五）审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

　监事会认为：公司内部控制制度较完善，能满足公司目前生产经营的需要，但仍存在完善的空间，公司组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动和执行的有效性。《二〇一四年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的实际情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面、真实、客观、准确的。

　（六）审议通过了《2015年第一季度报告》

　以上（一）、（二）、（三）、（四）项议案将提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　金谷源控股股份有限公司监事会

　二〇一五年四月二十九日

　证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：

　金谷源控股股份有限公司