公司代码：600531 公司简称：豫光金铅

　一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人杨安国、主管会计工作负责人赵乐中及会计机构负责人（会计主管人员）苗红强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　（1）报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明

　单位：元

　■

　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加的原因：期末期货持仓增加；

　应收票据减少的原因：本期转出票据增加；

　预付款项增加的原因：本期采购预付款增加；

　应付票据增加的原因：本期以票据支付采购款增加；

　预收款项增加的原因：期末未到结算期销售增加；

　应交税费减少的原因：本期缴纳税费增加；

　其他应付款减少的原因：本期质押金额减少。

　（2）报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明

　单位：元

　■

　销售费用增加的原因：本期运费同比增加；

　资产减值损失减少的原因：本期存货跌价减少；

　公允价值变动收益增加的原因：本期期货持仓增加，相应浮动盈余增加；

　投资收益减少的原因：本期期货平仓亏损增加；

　营业外支出增加的原因：本期支付补偿费增加；

　所得税费用减少的原因：本期利润总额减少相应所得税费减少。

　（3）报告期公司现金流量构成情况说明

　单位：元

　■

　经营活动产生的现金流量净额增加的原因：本期销售收回货款增加，同时采购支付减少；

　投资活动产生的现金流量净额减少的原因：本期投资支付增加；

　筹资活动产生的现金流量净额减少的原因：本期偿还借款增加。

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　该事项已在前期定期报告中做出充分披露，内容详见公司《2014年度报告》。

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　■

　证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2015-013

　河南豫光金铅股份有限公司

　第五届董事会第二十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2015年4月28日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过以下议案：

　1、公司2015年第一季度报告

　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

　2、关于向国家开发银行河南省分行申请办理流动资金贷款续贷业务的议案

　因冶炼渣处理技术改造工程项目流动资金周转需要，公司向国家开发银行河南省分行申请流动资金贷款95OO万美元，该业务将于2015年5月8日到期。现公司拟向国家开发银行河南省分行申请办理流动资金续贷业务，贷款金额仍为95OO万美元，贷款期限为12个月，具体贷款利率以贷款合同为准。担保方仍为河南济源钢铁(集团)有限公司。

　本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

　同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

　3、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

　特此公告。

　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十九日

　证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2015-014

　河南豫光金铅股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年5月14日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月14日 14点30分

　召开地点：河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街 1号）

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月14日

　至2015年5月14日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，会议决议公告于2015年4月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。公司关于2015年度第一次临时股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一） 法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

　（二）个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

　（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地济源市收到的邮戳为准。

　（四）通讯地址：河南省济源市荆梁南街1号 河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处

　联系人： 李慧玲 联系电话：0391-6665836

　邮 编：459000 传 真：0391-6688986

　（五） 登记时间：2015年5月13日上午9：00至11:30，下午14:00至17:00。

　六、其他事项

　1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

　2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

　特此公告。

　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　河南豫光金铅股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月14日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2015-013

　河南豫光金铅股份有限公司

　第五届董事会第二十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2015年4月28日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过以下议案：

　1、公司2015年第一季度报告

　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

　2、关于向国家开发银行河南省分行申请办理流动资金贷款续贷业务的议案

　因冶炼渣处理技术改造工程项目流动资金周转需要，公司向国家开发银行河南省分行申请流动资金贷款95OO万美元，该业务将于2015年5月8日到期。现公司拟向国家开发银行河南省分行申请办理流动资金续贷业务，贷款金额仍为95OO万美元，贷款期限为12个月，具体贷款利率以贷款合同为准。担保方仍为河南济源钢铁(集团)有限公司。

　本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

　同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

　3、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

　特此公告。

　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十九日

　证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2015-014

　河南豫光金铅股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年5月14日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月14日 14点30分

　召开地点：河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街 1号）

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月14日

　至2015年5月14日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，会议决议公告于2015年4月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。公司关于2015年度第一次临时股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一） 法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

　（二）个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

　（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地济源市收到的邮戳为准。

　（四）通讯地址：河南省济源市荆梁南街1号 河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处

　联系人： 李慧玲 联系电话：0391-6665836

　邮 编：459000 传 真：0391-6688986

　（五） 登记时间：2015年5月13日上午9：00至11:30，下午14:00至17:00。

　六、其他事项

　1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

　2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

　特此公告。

　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　河南豫光金铅股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月14日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。