一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人韩广德、主管会计工作负责人陈利平及会计机构负责人（会计主管人员）侯增全保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　注：本公司已于2015年4月8日完成非公开发行A股股票，共计发行了382,971,727股A股股票，致使本公司股本由原来1,030,534,651股增加为1,413,506,378股。上表基本每股收益和净资产收益率是按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）要求计算。

　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　（1） 资产负债表项目

　■

　（2） 利润表项目

　■

　（3） 现金流量表项目

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　2015年3月3日，本公司发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准；2015年4月8日，本公司本次发行股份购买资产及募集配套资金新增股份已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续并于2015年4月9日在上海证券交易所发布了股份变动公告。

　2015年3月18日，本公司第八届董事会第十七次会议审议通过了关于变更本公司名称的预案，并提交本公司将于2015年5月8日召开的2015年第一次临时股东大会审议。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　详细情况请见本公司于2015年3月3日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《广州广船国际股份有限公司发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》第十二章第一节《同业竞争情况》。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　公司名称广州广船国际股份有限公司

　法定代表人韩广德

　日期2015-04-28

　证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2015-027

　广州广船国际股份有限公司

　第八届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十九次会议于2015年4月28日（星期二）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2015年4月25日（星期六）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成通过了如下议案。

　1、通过《关于手持建造合同计提减值准备的议案》。

　按照中国《企业会计准则》和本公司的有关规定，对本公司手持建造合同进行减值测试，经测算，本公司对5个合同项目回拨减值准备，2个合同项目补提减值准备，7个合同项目于本期合计回拨减值准备32,356,567.91元。

　2、通过《2015年第一季度报告》。

　特此公告。

　广州广船国际股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月28日

　证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2015-028

　广州广船国际股份有限公司

　第八届监事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第九次会议于2015年4月27日（星期一）以通讯表决形式召开，监事会会议通知和材料于2015年4月23日（星期四）以电子邮件及传真的方式发出。本公司4位监事全部参加表决，并形成决议，本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成通过了如下议案：

　1、通过《关于手持建造合同计提减值准备的议案》。

　按照中国《企业会计准则》和本公司的有关规定，对本公司手持建造合同进行减值测试，经测算，本公司对5个合同项目回拨减值准备，2个合同项目补提减值准备，7个合同项目于本期合计回拨减值准备32,356,567.91元。

　2、通过《2015年第一季度报告》。

　监事会对本公司编制的2015年第一季度报告（以下简称“一季报”）提出如下书面审核意见：（1）一季报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

　特此公告。

　广州广船国际股份有限公司

　监 事 会

　2015年4月28日

　公司代码：600685 公司简称：广船国际