证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2015-23

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人朱军、主管会计工作负责人朱军及会计机构负责人(会计主管人员)蒋晓军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、预付款项期末较年初增加4,677.72万元，增长172.77%，主要是接近期末时点出口贸易业务量增加所致；

　2、其他应收款期末较年初减少1,967.36万元，减少47.02%，主要是收回出口退税款所致；

　3、短期借款期末较年初减少1,881.13万元，减少76.23%，主要是本期归还流动资金借款所致；

　4、应付账款期末较年初增加5,559.98万元，增长36.33%，主要是增加采购原材料和外购产品应付款项所致；

　5、预收账款期末较年初增加4,973.14万元，增长120.9%，主要是接近期末时点出口贸易业务预收货款增加所致；

　6、递延所得税负债期末较年初减少570.52万元，减少54.04%，主要是出售可供出售金融资产转出确认的递延所得税负债所致；

　7、其他综合收益期末较年初减少1,706.74万元，减少51.12%，主要是出售可供出售金融资产转出前期计入其他综合收益中的利得所致；

　8、未分配利润期末较年初增加433.97万元，增长63.77%，主要是本期增加归属于母公司股东的净利润所致；

　9、营业收入本期较上年同期增加8,193.29万元，增长37.11%，主要是偏光片销售增长所致；

　10、营业成本本期较上年同期增加9,405.12万元，增长47.9%，主要是偏光片业务量增长而增加销售成本所致；

　11、管理费用本期较上年同期减少1,840.72万元，减少46.7%，主要是减少研发费用所致；

　12、财务费用本期较上年同期减少112.41万元，减少37.59%，主要是公司以日元计价的应付债务产生的汇兑损失减少所致；

　13、资产减值损失本期较上年同期增加1,028.14万元，增长603.22%，主要是偏光片产成品及原材料成本低于可变现净值计提减值损失；

　14、投资收益本期较上年同期增加1,970.19万元，增长231.15%，主要是出售可供出售金融资产导致投资收益增加；

　15、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4,493.22万元，增长1700.63%，主要是公司加强采购管理，使购买商品支付的现金流出减少所致；

　16、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少17,112.91万元，减少89.73%，主要是减少收回结构性存款和处置子公司股权款所致；

　17、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,638.67万元，减少209.23%，主要是本期增加偿还流动资金借款所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　（一）报告期内，针对年初制订的“抓好主营、竭尽全力减亏”的经营目标，公司通过自身努力以及与台湾力特公司合作相结合，改进工艺，提升良率，降低损耗，改善管理，借助ERP管理系统实现了成本管控措施细化和精准。目前自产TV类偏光片产品良率稳定在90%以上，报告期内完成了1个机种产品的导入，2家新面板客户的产品认证。

　（二）公司子公司盛波光电与日东电工就偏光片产品合作事项于2014年2月12日签署了《合作框架协议》，2015年2月3日，鉴于《合作框架协议》的目的无法实现，盛波光电与日东电工协商后签署了《合同解除协议书》，与此同时，公司原计划通过与日东电工进行技术合作生产偏光片产品，拟变更原TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金用途事项也同时终止（详见2015-08号公告）。鉴于当前市场环境已经变化，报告期内，公司根据最新行业发展趋势，正在开展与相关设备厂家、供应商、下游客户等进行前期的技术、市场、产品等各方面的交流，对项目进行重新论证。

　（三）公司于2014年3月6日收到深圳市中级人民法院（2014）深中法涉外初字第28号应诉通知书，原告香港协利维修公司诉公司侵权责任纠纷一案已正式受理，公司作为第一被告，深圳协利汽车企业有限公司作为第二被告。原告请求判令：1、公司向原告赔偿因侵权责任等造成的经济损失，合计金额3,185.79万元；2、第二被告对公司所涉赔偿金额承担连带清偿责任；3、诉讼费由两被告共同承担。报告期内，此案仍在审理过程中，公司暂时无法判断该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　七、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月二十九日

　证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2015-21

　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　第六届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届董事会第十四次会议的通知，于2015年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年第一季度报告》；

　二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于增补董事的议案》：

　同意提名林乐波为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见2015年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于增补董事的独立意见》。

　本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

　三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

　详见2015年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2014年年度股东大会的通知》（2015-24号）。

　特此公告

　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月二十九日

　附：董事候选人简历

　林乐波，男，1961年出生，本科学历，审计师，中共党员。历任深圳市审计局副处长、处长、工会副主席、党支部书记、深圳市审计师事务所所长，世纪星源股份有限公司常务副总裁，深圳市投资管理公司审计部部长、党支部书记，深圳市投资管理公司资产经营部部长、党支部书记，深圳市科普特绿色产业发展有限公司党总支书记、董事长，深圳市通产实业有限公司副总经理，深圳市通产包装集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司监事会主席，本公司监事会主席。现任深圳市深超科技投资有限公司执行董事，总经理。

　林乐波未直接或间接持有公司股份，与控股股东深圳市投资控股有限公司存在关联关系，与公司以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2015-22

　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　第六届监事会第十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届监事会第十次会议的通知，于2015年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年第一季度报告》：

　监事会认为，董事会编制和审核的《2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于增补监事的议案》：

　同意提名王维星为公司第六届监事会监事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。

　本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

　特此公告

　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　监 事 会

　二○一五年四月二十九日

　附：监事候选人简历

　王维星，男，1968年出生，研究生学历，经济师，中共党员。历任青岛电视机厂干部，深圳市工商局（物价局）福田分局车公庙所科员、副主任科员，深圳市工商局（物价局）注册分局副主任科员、主任科员，深圳市国资办综合处主任科员，深圳市国资委集体企业工作处副处长，深圳市国资委办公室副主任，深圳市国资委办公室（信访室）副主任，深圳市通产包装集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳市通产集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记。

　王维星未直接或间接持有公司股份，与公司以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2015-24

　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”），现将召开2014年年度股东大会相关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2014年年度股东大会

　（二）召集人：公司董事会，2015年4月27日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求

　（四）召开时间：

　1、现场会议召开时间：2015年5月20日（星期三）下午2:00

　2、网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月20日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00中的任意时间。

　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

　（六）出席对象：

　1、截至2015年5月12日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　其中，A股股权登记日/B股最后交易日均为2015年5月12日（星期二）；

　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　3、公司聘请的律师。

　（七）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

　二、会议审议事项

　1、《2014年度董事会工作报告》；

　2、《2014年度监事会工作报告》；

　3、《2014年度财务决算报告》；

　4、《2014年度利润分配预案》；

　5、《2014年年度报告全文及摘要》；

　6、《关于聘请2015年度审计机构的议案》；

　7、《关于增补董事的议案》；

　8、《关于增补监事的议案》；

　9、 听取《独立董事2014年度述职报告》。

　以上第1、3、4、5、6项议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，第2项议案经第六届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见2015年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（2015-10号）以及《第六届监事会第九次会议决议公告》（2015-11号）。

　以上第7项议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,第8项议案经第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2015年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（2015-21号）以及《第六届监事会第十次会议决议公告》（2015-22号）。

　三、现场会议登记及会议出席办法

　（一）登记手续：

　1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　（二）登记地点及授权委托书送达地点：

　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会秘书处

　地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼

　邮政编码：518031

　联系电话： 0755-83776043

　指定传真： 0755-83776139

　联系人：王涛

　（三）登记时间：2015年5月19日（星期二）上午9:00－11:30，下午14:00－17:00。

　（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件二）。

　五、投票规则

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、交易系统投票和互联网投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　六、其它事项

　（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　特此公告

　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月二十九日

　附件一：授权委托书（复印有效）

　授 权 委 托 书

　兹委托 代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人证券账号： 持股数： 股

　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人持股种类：□ A 股 □ B 股

　受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　委托日期： 2015 年 月 日

　附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

　本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　一、采用交易系统投票的投票程序

　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（二）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券（A、B股相同）,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　■

　（三）投票流程

　1、输入买入指令；

　2、输入证券代码：360045；

　3、在“委托价格”项下填写本次年度股东大会议案序号，具体情况如下：

　■

　注：100.00元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，依此类推。

　4、在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　6、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（四）计票规则

　按照表决意见分类，将现场投票和网络投票的有效票数合并后计算。对中小投资者的投票情况，进行单独统计。

　二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　（一）股东获取身份认证的具体流程

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称服务密码）或“深圳证券交易所数字证书”（以下简称数字证书）。

　1、申请服务密码的流程

　深圳证券交易所在其网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http:/wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

　投资者申请服务密码，须先在“深交所密码服务专区”注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。

　投资者在“密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

　投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码，比照深圳证券交易所新股申购业务操作，申报规定如下：

　■

　服务密码可在申报五分钟后成功激活。

　2、申请数字证书的流程

　持有深圳证券账户的投资者，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　2.1 自然人申请数字证书需提交以下材料：

　（1）数字证书申请表；

　（2）证券账户卡及复印件；

　（3）本人有效身份证明文件及复印件；

　（4）委托他人代办的，还需提供授权委托书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

　2.2 法人及其他组织申请数字证书需提交以下材料：

　（1）数字证书申请表；

　（2）证券账户卡及复印件；

　（3）境内法人需提供企业法人营业执照或注册登记证书及复印件（仅提供复印件的应加盖法人公章）；境外法人需提供有效商业注册登记证明文件等，对于无商业注册登记证明文件的境外机构，其有效身份证明文件是指与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件，如基金注册文件、基金设立公告、基金与其托管机构签订的托管协议、托管机构对开户申请人身份的确认文件、或境外开户代理机构对开户申请人身份的确认文件等；境内外非法人组织机构比照法人办理；

　（4）经办人（授权代表）有效身份证明文件及复印件、法人及其他组织的授权委托书。

　2.3 投资者拥有多个证券账户的，可将多个账户注册到一个数字证书上。

　（二）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市纺织（集团）股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

　2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　4、确认并发送投票结果。

　（三）投资者进行投票的时间：

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。

　三、投票注意事项

　（一）网络投票不能撤单；

　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（三）投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、交易系统投票和互联网投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准；

　（四）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；

　（五）受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量；

　（六）股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查询其投票结果。股东可以通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果。