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2015年04月29日 星期三 上一期  下一期
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抚顺特殊钢股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告

 证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:2015-036

 抚顺特殊钢股份有限公司

 2015年第一次临时股东大会决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 ●本次会议是否有否决议案:无

 一、会议召开和出席情况

 (一)股东大会召开的时间:2015年4月27日

 (二)股东大会召开的地点:大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路18号,东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼401会议室。

 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

 ■

 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

 本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事推选董事邵福群先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事16人,出席11人。董事赵明远先生、张鹏先生因工作变动未能出席,董事徐德祥先生、周建平先生因工作原因出差未能出席,独立董事李延喜先生因工作原因出差未能出席;

 2、公司在任监事5人,出席5人;

 3、董事会秘书孔德生先生出席会议;公司其他高级管理人员总经理孙启先生、财务总监姜臣宝先生等列席了会议。

 二、议案审议情况

 (一)累积投票议案表决情况

 1、公司补选董事的议案

 ■

 三、律师见证情况

 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所

 律师:李哲

 2、律师鉴证结论意见:

 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;股东大会的表决程序合法有效;股东大会的决议合法有效。

 四、备查文件目录

 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

 3、本所要求的其他文件。

 抚顺特殊钢股份有限公司

 2015年4月29日

 证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:临2015-037

 抚顺特殊钢股份有限公司

 第五届董事会第十九次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路18号,东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼401会议室以现场方式召开。会议于同年4月15日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应出席董事16名,实际出席董事13名,董事徐德祥先生、周建平先生因工作原因出差未能出席本次会议,独立董事李延喜先生因工作原因出差未能出席本次会议,分别授权董事张玉春先生和独立董事高岩先生代为出席本次会议。公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

 会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

 公司董事会选举杨华先生为公司董事长,任期自董事会决议之日起至公司第五届董事会届满日止。

 表决结果:同意16票,弃权0票,反对0票。

 抚顺特殊钢股份有限公司董事会

 二○一五年四月二十九日

 证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:临2015-038

 抚顺特殊钢股份有限公司

 关于公司董事长变更的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 因年龄原因,公司董事会已经同意赵明远先生辞去董事长、董事以及董事会下设专门委员会职务。公司董事会对赵明远先生担任董事长期间为公司所做出的突出贡献表示衷心感谢。

 根据《中华人民共和国公司法》、《抚顺特殊钢股份有限公司章程》相关规定,公司于2015年4月27日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,公司董事一致推举杨华先生(简历附后)担任公司董事长,任期自董事会决议之日起至第五届董事会届满日止。

 抚顺特殊钢股份有限公司董事会

 二○一五年四月二十九日

 附:杨华先生简历

 杨华先生简历

 杨华先生,男,1962年6月出生,1990年7月北京大学哲学系伦理学专业硕士研究生毕业,全日制研究生学历,哲学硕士学位,副教授职称,1992年11月加入中国共产党。

 杨华先生1990年到鞍钢工作,曾任鞍山钢铁集团公司炼铁厂党委书记,鞍山钢铁集团公司办公室主任,鞍山钢铁集团公司总经理助理兼鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记、副董事长,鞍山钢铁集团公司党委副书记兼鞍钢新钢铁有限责任公司、鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记,鞍山钢铁集团公司党委副书记兼鞍钢新钢铁有限责任公司党委书记,鞍山钢铁集团公司党委副书记兼鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记,鞍山钢铁集团公司党委常委兼鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记,鞍山钢铁集团公司党委常委兼鞍钢新轧钢股份有限公司副董事长、党委书记,鞍山钢铁集团公司党委常委兼鞍钢股份有限公司副董事长、党委书记,鞍钢集团公司党委常委兼鞍山钢铁集团公司党委常委、鞍钢股份有限公司副董事、党委书记,鞍钢集团公司党委常委兼鞍山钢铁集团公司党委书记、鞍钢股份有限公司副董事长、党委书记。现任东北特殊钢集团有限责任公司董事长、党委书记;抚顺特殊钢股份有限公司董事长。

 证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:临2015-039

 抚顺特殊钢股份有限公司

 2014年年度股东大会决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 ●本次会议是否有否决议案:无

 五、会议召开和出席情况

 (六)股东大会召开的时间:2015年4月27日

 (七)股东大会召开的地点:大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路18号,东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼401会议室

 (八)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

 ■

 (九)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长杨华先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

 (十)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 4、公司在任董事16人,出席13人。董事徐德祥先生、周建平先生因工作原因出差未能出席,独立董事李延喜先生因工作原因出差未能出席;

 5、公司在任监事5人,出席5人;

 6、董事会秘书孔德生先生出席会议;公司其他高级管理人员总经理孙启先生、财务总监姜臣宝先生等列席了会议。

 六、议案审议情况

 二非累积投票议案

 1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 3、议案名称:公司2014年度报告及报告摘要

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 4、议案名称:2014年度股东大会的临时提案(利润分配预案)

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 5、议案名称:公司2014年度财务决算报告和2015年财务预算报告

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 6、议案名称:2014年度独立董事述职报告

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 7、议案名称:续聘公司财务审计机构的议案

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 (三)累积投票议案表决情况

 2、关于增补独立董事的议案

 ■

 三涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 ■

 四关于议案表决的有关情况说明

 本次股东大会8项议案均为普通决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过,其中第8项议案为累积投票议案。

 三、律师见证情况

 3、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所

 律师:李哲

 4、律师鉴证结论意见:

 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;股东大会的表决程序合法有效;股东大会的决议合法有效。

 四、备查文件目录

 4、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

 5、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

 6、本所要求的其他文件。

 抚顺特殊钢股份有限公司

 2015年4月29日

 证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:临2015-040

 抚顺特殊钢股份有限公司

 第五届董事会第二十次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2015年4月27日在大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路18号,东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼401会议室以现场方式召开。会议于同年4月17日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应出席董事17名,实际出席董事14名,董事徐德祥先生、周建平先生因工作原因出差未能出席本次会议,独立董事李延喜先生因工作原因出差未能出席本次会议,分别授权董事张玉春先生和独立董事高岩先生代为出席本次会议。公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

 会议审议通过了以下三项议案:

 一、《关于修改公司章程的议案》

 本议案还需提交股东大会审议。

 表决结果:同意17票,弃权0票,反对0票。

 二、《关于董事会换届选举的议案》

 根据《中华人民共和国公司法》、《抚顺特殊钢股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的相关规定,以及公司实际情况,公司董事会提前换届选举。换届选举相关的事项安排如下:

 (一)第六届董事会的组成

 公司第六届董事会将由15名董事组成,其中独立董事5名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

 (二)董事候选人

 公司第五届董事会同意提名杨华先生、张洪坤先生、邵福群先生、王朝义先生、高炳岩先生、董学东先生、魏守忠先生、张玉春先生、孙启先生、姜臣宝先生、邵万军先生、武春友先生、刘彦文先生、伊成贵先生、张悦女士为第六届董事会董事候选人。其中邵万军先生、武春友先生、刘彦文先生、伊成贵先生、张悦女士为独立董事候选人。

 上述15位董事候选人经公司股东大会审议通过后,将组成公司第六届董事会。其中武春友先生独立董事候选人资格需以上海证券交易所审核无异议为前提,其他独立董事均为公司现任董事(上述董事候选人简历详见附件)。

 表决结果:同意17票,弃权0票,反对0票。

 三、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

 公司董事会定于2015年5月15日在大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路18号,东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼401会议室召开公司2015年第二次临时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。

 表决结果:同意17票,弃权0票,反对0票。

 抚顺特殊钢股份有限公司董事会

 二○一五年四月二十九日

 附:公司第六届董事会董事候选人简历

 杨华先生简历

 杨华先生,男,1962年6月出生,1990年7月北京大学哲学系伦理学专业硕士研究生毕业,全日制研究生学历,哲学硕士学位,副教授职称,1992年11月加入中国共产党。1990年到鞍钢工作,曾任鞍山钢铁集团公司炼铁厂党委书记,鞍山钢铁集团公司办公室主任,鞍山钢铁集团公司总经理助理兼鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记、副董事长,鞍山钢铁集团公司党委副书记兼鞍钢新钢铁有限责任公司、鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记,鞍山钢铁集团公司党委副书记兼鞍钢新钢铁有限责任公司党委书记,鞍山钢铁集团公司党委副书记兼鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记,鞍山钢铁集团公司党委常委兼鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记,鞍山钢铁集团公司党委常委兼鞍钢新轧钢股份有限公司副董事长、党委书记,鞍山钢铁集团公司党委常委兼鞍钢股份有限公司副董事长、党委书记,鞍钢集团公司党委常委兼鞍山钢铁集团公司党委常委、鞍钢股份有限公司副董事、党委书记,鞍钢集团公司党委常委兼鞍山钢铁集团公司党委书记、鞍钢股份有限公司副董事长、党委书记。现任东北特殊钢集团有限责任公司董事长、党委书记,抚顺特殊钢股份有限公司董事长。

 张洪坤先生简历

 张洪坤先生,男,1976年11月出生,2000年12月加入中国共产党,2001年7月毕业于佳木斯大学机械设计制造及自动化专业,2001年8月参加工作,2009年6月毕业于东北财经大学工商管理学院,研究生学历,工商管理硕士学位(MBA),工程师。曾任东北特钢集团组织干部处处长,东北特钢集团干部人事部部长兼组织部部长,东北特钢集团办公室主任,党委办公室主任,东北特钢集团董事、纪委书记,东北特钢集团董事、纪委书记兼大连棒线材公司党委书记、总经理。现任东北特钢集团总经理、党委副书记、副董事长,抚顺特钢董事。

 邵福群先生简历

 邵福群先生1962年12月出生,1987年11月加入中国共产党,研究生学历。曾任大连特钢宣传部副部长,办公室副主任,大连特钢总经理办公室主任,董事会办公室主任,总经理助理,大连金牛股份公司董事,大连特钢董事、工会主席、副总经理,大连金牛股份公司董事,辽宁特钢董事、党委副书记、纪委书记,大连金牛股份公司董事,抚顺特钢党委常委、纪委书记,北满特钢党委副书记、纪委书记、副总经理,东北特钢集团董事、党委副书记、纪委书记、工会主席,大连金牛股份公司董事,东北特钢集团董事、党委副书记、工会主席,大连特钢董事。现任东北特钢集团董事、党委副书记、工会主席,抚顺特钢董事。

 王朝义先生简历

 王朝义先生1958年1月出生,1988年10月加入中国共产党,本科学历。曾任北满特钢经销处副处长、处长、总经理助理,北满特钢副总经理,东北特钢集团董事、党委副书记,北满特钢副董事长、党委书记。现任东北特钢集团董事、党委副书记,北满特钢副董事长、党委书记,抚顺特钢董事。

 高炳岩先生简历

 高炳岩先生1959年8月出生,1991年5月加入中国共产党。1995年毕业于中国人民大学,研究生(MBA)学历。曾任大连特钢集团副总经济师、大连金牛股份公司董事、物供部部长,抚顺特钢副总经理、大连特钢集团副总经济师、大连金牛股份公司物供部部长、辽宁特钢集团总经理助理、采购处处长,东北特钢集团副总经理、采购管理处处长、战略管理处处长,东北特钢集团董事、副总经理、大连金牛股份公司董事。现任东北特殊钢集团董事、副总经理,大连特钢董事,抚顺特钢董事。

 董学东先生简历

 董学东先生1960年6月出生,1991年4月加入中国共产党。1985年毕业于包头钢铁学院,2003年毕业于东北财经大学,研究生学历。曾任抚钢集团三炼分厂第一副厂长、厂长,抚顺特钢副总经理、第一副总经理、党委书记、副董事长、常务副总经理,辽宁特钢党委书记、副董事长、常务副总经理,抚顺特钢党委书记、副董事长、常务副总经理,大连金牛股份有限公司副董事长,北满特钢党委书记、总经理,东北特钢集团副董事长、大连金牛股份公司副董事长,东北特钢集团董事、总工程师、大连金牛股份公司董事;东北特钢集团董事、总工程师、大连特钢公司董事。现任东北特钢集团董事、总工程师、大连特钢总经理,抚顺特钢董事。

 魏守忠先生简历

 魏守忠先生1964年12月出生,1989年4月加入中国共产党。1987年毕业于东北工学院,1995年毕业于中国人民大学,研究生(MBA)学历。曾任大连特钢财务处会计师、工程师,劳人处副处长、企管处副处长、财务处处长,大连特钢副总会计师,大连金牛股份有限公司董事、证券部长、财务部长,大连特钢董事、财务处处长,大连金牛股份公司董事、副总经理、财务总监、证券部长、财务部长,辽特集团董事、营销处处长,大连金牛股份公司董事、副总经理、财务总监、证券部长、财务部长,东北特钢集团副总经理、大连金牛股份公司董事。现任东北特钢集团副总经理、大连特钢董事、抚顺特钢董事。

 张玉春先生简历

 张玉春先生1955年10月出生,1976年3月加入中国共产党。1982年毕业于东北大学,研究生学历。曾任抚顺特钢研究所副所长,技术中心第一副主任,第一副总工程师,抚顺特钢总工程师,辽宁特钢董事,东北特钢集团董事。现任东北特钢集团董事,抚顺特钢董事。

 孙启先生简历

 孙启先生1964年8月出生,1993年6月加入中国共产党。1986年毕业于鞍山钢铁学院,1994年毕业于东北大学,2004年毕业于澳门大学,研究生(MBA)学历。曾任大连金牛股份公司动力厂厂长、书记,副总工程师、制造部副部长、副总调度长,大连金牛股份公司副总经理、董事、总经理,北满特钢董事、总经理、党委副书记,东北特钢集团总经理助理、抚顺特钢总经理、党委书记。现任东北特钢集团总经理助理、抚顺特钢总经理、党委书记、董事。

 姜臣宝先生简历

 姜臣宝先生1972年3月出生,2006年6月加入中国共产党。1995年毕业于大连水产学院。曾任大连金牛股份公司财务部副部长,山东鹰轮财务总监,大连特钢小型材分公司财务总监、山东鹰轮有限公司财务总监,大连特钢小型材分公司财务总监,大连高合金棒线材公司财务总监。现任抚顺特钢财务总监兼财务处长、抚顺特钢董事。

 邵万军简历

 邵万军先生1963年11月出生,1990年7月毕业于北京对外经济贸易大学经济学专业,2000年7月获得美国西雅图城市大学财务管理研究生、工商管理硕士学位。曾任中国人民警官大学教师,中国国际信托投资公司秘书处专职秘书,中信兴业公司期货处副总经理和主交易员,中国国际信托投资公司秘书处常务董事、副总经理专职秘书,中信加拿大公司(温哥华)项目和销售经理,风险资本国际投资(加拿大)公司总裁,中信证券公司购并部财务顾问,联进投资公司副总裁,北京凯思博投资管理有限公司董事、副总经理,中信出版集团股份有限公司副总经理。现任天津贵金属交易所有限公司总载助理。抚顺特殊钢股份有限公司独立董事。

 武春友简历

 武春友先生1945年12月出生,中共党员,1970年7月毕业于大连理工大学机械系机械制造专业。曾任大连理工大学机械系教师,大连理工大学管理学院教师(87年副教授),大连JMS医疗器具有限公司副总经理,大连理工大学管理学院所长 (92年教授),大连理工大学管理学院院长。现任大连理工大学管理学院生态规划与发展研究所所长。曾任辽河油田金马股份、大连橡塑机等公司独立董事,现任瓦房店轴承股份有限公司独立董事。

 刘彦文简历

 刘彦文先生1965年6月出生,中共党员,1988年毕业于大连理工大学无机化工专业,1997年获得大连理工大学管理学院技术经济与管理硕士学位,2009年获得大连理工大学技术经济与管理(会计方向)博士学位。现任大连理工大学会计及财务管理研究所副教授、研究生部主任、硕士生导师。沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事。抚顺特殊钢股份有限公司董事。

 伊成贵简历

 伊成贵先生1962年3月出生,1990年1月获得东北财经大学会计学专业硕士学位。曾任沈阳财经学院教师,沈阳国际投资公司副总经理(兼总会计师),新疆德隆集团公司高级管理人员,辽宁远东集团副总裁(兼总会计师)。现任沈阳东北电力调节技术有限公司副总经理(兼财务总监)。抚顺特殊钢股份有限公司董事。

 张悦简历

 张悦女士1980年10月出生,2003年7月毕业于大连海事大学国际经济与贸易专业,2006年4月获得悉尼大学经济学硕士学位,2010年12月考取东北财经大学经济学博士学位。曾任大连日报社记者,东北财经大学津桥商学院讲师、经济系副主任。现任东北财经大学萨里国际学院副教授、研究生部主任。抚顺特殊钢股份有限公司董事。

 证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:临2015-041

 抚顺特殊钢股份有限公司

 关于修改公司章程的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路18号,东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼401会议室以现场方式召开。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

 根据中国证券监督管理委员会2014年10月20日发布实施的《上市公司章程指引(2014年修订)》(证监会公告[2014]47号公告),结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修改,具体修改内容如下:

 ■

 抚顺特殊钢股份有限公司董事会

 二○一五年四月二十九日

 证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:临2015-042

 抚顺特殊钢股份有限公司

 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 ●股东大会召开日期:2015年5月15日

 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

 一、召开会议的基本情况

 (一)股东大会类型和届次

 2015年第二次临时股东大会

 (二)股东大会召集人:董事会

 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

 召开的日期时间:2015年5月15日 14点30分

 召开地点:大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路18号,东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼401会议室

 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

 网络投票起止时间:自2015年5月15日

 至2015年5月15日

 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

 二、会议审议事项

 本次股东大会审议议案及投票股东类型

 ■

 1、各议案已披露的时间和披露媒体

 2015年4月29日在中国证券报、上海证券报,以及上海证券交易所网站披露。

 2、对中小投资者单独计票的议案:本次会议审议的全部议案

 3、涉及关联股东回避表决的议案:无

 应回避表决的关联股东名称:无

 三、股东大会投票注意事项

 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

 四、会议出席对象

 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

 ■

 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

 (三)公司聘请的律师。

 (四)其他人员

 五、会议登记方法

 (一)登记手续

 1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证原件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡原件办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书原件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡原件办理登记。

 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件、证券账户卡原件、持股凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)、委托人的证券账户卡原件及持股凭证办理登记。

 3、股东可以以传真方式登记,在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

 (二)登记时间

 2015年5月12日上午8:00—11:00,下午13:00—16:00。

 (三)登记地点

 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号证券处

 (四)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。

 六、其他事项

 1、会议联系方式

 联系电话:024-56676495

 传 真:024-56676495

 联系人:赵 越、孙 康

 通讯地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号证券处

 邮政编码:113001

 2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

 3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

 特此公告。

 抚顺特殊钢股份有限公司董事会

 2015年4月29日

 附件1:授权委托书

 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 ●报备文件

 提议召开本次股东大会的董事会决议

 附件1:授权委托书

 授权委托书

 抚顺特殊钢股份有限公司:

 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月15日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

 委托人持普通股数:    

 委托人持优先股数:    

 委托人股东帐户号:

 ■

 ■

 委托人签名(盖章):     受托人签名:

 委托人身份证号:      受托人身份证号:

 委托日期: 年 月 日

 备注:

 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

 四、示例:

 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

 ■

 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@ 如表所示:

 ■

 证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:临2015-043

 抚顺特殊钢股份有限公司

 第五届监事会第九次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于4月27日在大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路18号,东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼401会议室以现场方式召开。会议于同年4月17日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知,会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

 会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

 根据《中华人民共和国公司法》、《抚顺特殊钢股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的相关规定,以及公司实际情况,公司监事会提前进行换届选举。换届选举相关的事项安排如下:

 一、监事会构成

 公司第六届监事会由3名监事组成,监事任期自相关股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

 二、监事候选人

 经审议,同意赵明锐、王红刚、单永利为公司第六届监事会监事候选人(上述监事候选人简历详见附件)。

 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

 抚顺特殊钢股份有限公司监事会

 二○一五年四月二十九日

 

 附:公司第六届监事会监事候选人简历

 赵明锐先生简历

 赵明锐先生,男,1975年10月出生,2007年12月辽宁省委党校公共管理专业毕业, 1996年9月加入中国共产党。

 曾任抚钢集团办公室主任、团委书记;抚顺特钢企划部部长助理、董事长秘书;抚钢集团董事会董事、党委副书记、党委常委、党委工作部部长、工会副主席。现任抚顺特钢党委副书记、纪委书记、工会主席,抚顺特钢监事会主席。

 王红刚先生简历

 王红刚先生,男,1971年6月出生,1996年7月辽宁冶金职工大学工业电气自动化专业毕业,2013年5月辽宁工业大学工商管理专业毕业,大学本科学历。1994年11月加入中国共产党。

 曾任抚顺特钢技术中心办公室副主任,抚顺特钢技术中心技协军工新产品计划员,抚顺特钢办公室主任。现任抚顺特钢人力资源处处长,东北特钢集团抚顺基地职业技术学校校长,抚顺特钢监事。

 单永利 先生简历

 单永利 先生,男,1963年2月出生,1992年6月辽宁省委党校经济管理专业毕业,大专学历。1995年5月加入中国共产党。

 曾任抚顺特钢财务部科长;北满特殊钢公司财务部部长助理、副部长;抚顺特钢财务部副部长、财务处副处长。现任抚顺特钢审计处处长,抚顺特钢监事。

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