本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要内容提示：

　本公司股票交易价格连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

　经本公司自查并向控股股东征询，不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、 股票交易异常波动的具体情况

　截至2015年4月28日，本公司股票交易价格连续三个交易日（2015年4月24日、2015年4月27日、2015年4月28日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、公司于2015年4月24日披露了《中国电力建设股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告》。目前，该重组事项已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过，但公司尚未收到中国证券监督管理委员会的正式核准文件。

　2、经核实，目前公司一切生产经营正常，除上述已披露的重大资产购买并发行优先股募集配套资金事项外，不存在应披露而未披露的重大事项，未来三个月内公司不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　3、经向公司控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）征询，除上述已披露的重大资产购买并发行优先股募集配套资金事项外，未来三个月内控股股东不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除前述已披露的重大资产购买并发行优先股募集配套资金事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　本公司董事会于2014年9月28日审议通过了《中国电建重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案。目前，该重组事项已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过，但公司尚未收到中国证券监督管理委员会的正式核准文件。

　上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准。

　特此公告。

　中国电力建设股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十九日