证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：临2015-025

　山东鲁北化工股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年4月28日

　(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

　(三)

　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席因个人原因未能出席本次股东大会；

　3、 公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议，其它高级管理人员亦列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：2014年度独立董事述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：2015年度顺延执行公司与各关联方以前年度签署的日常关联交易协议的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于2014年年度报告及其摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于授权董事会投资权限的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：关于独立董事薪酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：关于补选公司董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　13、议案名称：关于补选公司监事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

　关联股东山东鲁北企业集团总公司回避表决议案6。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

　律师：彭日光 黄巍

　2、

　律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政 法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有 关法律和《公司章程》的规定。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　山东鲁北化工股份有限公司

　2015年4月28日

　股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2015-026

　山东鲁北化工股份有限公司

　关于补选董事会战略委员会委员的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议的通知于2015年4月17日以电话通知的方式发出，会议于2015年4月28日下午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。会议由董事长陈树常主持。

　会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

　以6票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

　鉴于武文焕先生已辞去公司董事、总经理及战略委员会委员职务，同时股东大会已选举张金增先生为公司董事。

　经董事会审议，增补张金增先生为董事会战略委员会委员。

　特此公告。

　山东鲁北化工股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月二十八日

　股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2015-027

　山东鲁北化工股份有限公司

　关于选举监事会主席的公告

　特别提示

　本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议的通知于2015年4月17日以电话通知的方式发出，会议于2015年4月28日下午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人。会议由监事王本建先生主持。

　会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

　以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　会议选举王本建先生为公司第六届监事会主席。

　特此公告。

　山东鲁北化工股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月二十八日

　股票简称：鲁北化工 股票代码：600727 编号：临2015-028

　山东鲁北化工股份有限公司

　关于控股股东股权质押的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月28日接到控股股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）的通知，获悉鲁北集团将其所持有的公司50,000,000股股份质押给河北省金融租赁有限公司。鲁北集团已于2015年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。质押期限自2015年4月28日起至鲁北集团办理解除质押手续之日止。

　截止本公告披露日，鲁北集团共持有公司股份105,767,904股，占公司股份总数的30.13%，鲁北集团累计质押其持有的公司股份50,000,000股，占公司股份总数的14.25%。

　特此公告。

　山东鲁北化工股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月二十八日