1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　3、管理层讨论与分析

　3.1概述

　报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕年度经营方针和目标开展各项工作。

　2014年，中国经济进入“新常态”，传统行业面临着去产能、调结构的压力。公司所处丙烯酸及酯行业同样面临着新增产能不断释放，下游需求疲软，产品供需结构失衡的问题，导致行业内企业普遍面临开工率、产品毛利率双低的局面。同时，

　2014年四季度国际原油价格暴跌，也对丙烯酸及酯上下游产业链形成了较大的冲击，对企业短期内的利润造成了一定的影响。

　面对当前形势，丙烯酸新增产能速度得到有效控制，现有丙烯酸行业以规模优势、产业配套、区域位置等因素为导向，依托丙烯酸及酯的应用领域与生活品质提升密切相关，丙烯酸行业将符合刚需，而又会因经济常态化而保持稳定的增长。目前，公司作为国内产能最大的丙烯酸生产商之一，将依托上下游产业配套，提升核心竞争力，形成差异化的竞争优势，为行业的下一轮新发展积蓄力量。

　2014年公司报告期内，公司实现营业收入430576.81万元，同比增长29.85%；归属于上市公司股东的净利润3255.51万元，同比下降93.49%；实现每股收益0.04元，同比下降93.65%。 报告期末，公司总资产为761444.26万元，同比增长21.39%，归属于上市公司股东所有者权益为354903.06万元，同比下降2.72%。

　3.2 主营业务分析

　3.2.1 收入

　（1）说明

　（2）公司实物销售收入是否大于劳务收入

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　（3）公司主要销售客户情况

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　3.2.2 成本

　A. 行业分类

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　B. 产品分类

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　（2）公司主要供应商情况

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　3.2.4 研发支出

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　3.2.5 现金流

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　（1）公司经营活动产生的现金流量净额较2013年减少866.82%，主要原因是毛利率降低及应收票据余额增加5亿所致。

　（2）公司投资活动产生的现金流量净额较2013年增加68.60%，主要原因是购建固定资产投资较去年减少12亿所致。

　（3）公司筹资活动产生的现金流量净额较2013年减少39.01%，主要原因是本报告期借款增加额比去年同期减少6.2亿所致。

　3.3 行业、产品或吸毒经营情况分析

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　3.4 资产、负债状况分析

　3.4.1 资产项目重大变动情况单位：元

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　3.4.2 负债项目重大变动情况

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　3.5核心竞争力分析

　公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

　（一）全产业链优势

　目前，公司已形成了以丙烷为原料到丙烯酸，并深加工成为高分子材料的特色产业链，实现了上下游装置集中，原料、产品全部管道输送的布局，装置内能源循环利用，成本最低。一是高分子乳液产销量稳居国内首位，拉动丙烯酸酯的消耗。二是SAP装置技术日趋成熟，随时扩产将拉动丙烯酸的消耗，完整的产业一体化设计，丰富的实体经营经验，将进一步突出公司在国内外同行中的优势。

　（二）技术研发优势

　公司自主研发SAP生产工艺，成为国内唯一拥有SAP连续化生产专利的企业，目前公司研发的新型SAP的工艺专利取得国家知识产权局授权。即将推出的新型SAP受到市场的关注。同时公司自主研发的一系列高牢度、环保型纺织用高分子乳液产品持续巩固了公司在该领域的领导地位。丙烯酸及酯的生产技术达到了国内领先水平，稳定的装置运行、有效的成本控制成为公司在该领域的竞争优势。未来几年，公司仍将保障研发的持续投入，通过自主研发和产业并购实现下游产业链的延伸，推进C3产业链的完美构建，丰富下游高成长性产品体系，打破国外技术垄断，实现中国制造梦想，振兴民族工业。

　（三）采购配套优势

　公司依托稳定的生产需求，长期与国内外供应商合作，已经建立了良好的关系网络，并建立了一支专业化采购团队，与中东、韩国、日本、欧洲、美国等国家和地区的生产商与贸易商保持了良好的合作与沟通，具备对原料价格行情研判的高度敏感性和丰富的采购经验。同时，公司拥有自己的专业物流公司，目前拥有60余台专用化学品运输车辆，进一步提升了公司在采购及成本控制方面的优势，成为公司提升核心竞争力的重要手段之一。

　（四）管理机制优势

　民营企业耐劳实干、灵活实效的特点得到了有效传承。随着互联网信息的融入，公司管控与治理的效率不断提高。通过大数据分析，将建立公司与客户的供应链关系，提高公司服务的便捷和高效，增强了公司持续稳健发展的内在驱动力。

　（五）地理区位优势

　公司主要立足于嘉兴生产基地与平湖独山港生产基地。长三角、珠三角与漳州三角经济区是公司主要的销售市场，长三角区域已经构成一小时经济圈，而福建地区则是服装与卫生用品的重要市场，构成了公司主要的销售区域。同时，2014年公司在土耳其和北美的布点将带动公司2015年的销售。公司通过港口与水运优势，覆盖国内主要市场并辐射全球。地理区位的突出优势，也将成为公司未来发展的核心竞争优势之一。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　(1) 会计政策变更的内容和原因

　本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

　(2) 受重要影响的报表项目和金额

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　证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-011

　浙江卫星石化股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知已于2015年4月16日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2015年4月27日在公司会议室以现场会议方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

　本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　1. 审议通过了关于《〈浙江卫星石化股份有限公司2014年年度监事会工作报告〉的议案》；

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　2. 审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度财务决算报告〉的议案》；

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　3. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案》；

　公司监事会对董事会编制的2014年年度报告及摘要进行了认真审核，意见如下：经审核，监事会认为公司董事会编制的浙江卫星石化股份有限公司2014年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司的2014年年度报告及摘要详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》与《中国证券报》。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　4. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年度利润不分配的议案》；

　2014年末，公司（母公司）可供分配利润101,087.16万元，而2014年单一年度实现的可供分配的实际利润仅为8,625.75万元。考虑公司平湖基地新建项目投产及嘉兴基地高吸水性树脂进入市场扩大销售阶段，2015年业务将进入快速发展期并对流动资金需求增加，因此，公司2014年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　5. 审议通过了《〈浙江卫星石化股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健审【2015】3910号《募集资金年度存放于管理鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构分别发表了各自意见，具体内容详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　6. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；

　经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2014年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。《2014年度内部控制自我评价报告》详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　7. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；

　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　8. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司增加经营范围并相应修订公司章程的议案》；

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　9. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司计提资产减值准备的议案》；

　具体内容详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　10. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司对全资子公司增资的议案》；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　11. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》；

　具体内容详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　12. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年一季度报告及摘要的议案》；

　公司2015年一季度报告及摘要详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　三、备查文件

　1. 《浙江卫星石化股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

　特此公告。

　浙江卫星石化股份有限公司监事会

　二〇一五年四月二十九日

　证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-012

　浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知已于2015年4月16日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年4月27日在公司会议室以现场会议方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。

　本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　2. 审议通过了关于《〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》；

　具体内容详见公司《2014年年度报告》，公司独立董事孔冬先生、彭朝晖女士、陈树大先生向董事会提交了《浙江卫星石化股份有限公司2014年独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。《浙江卫星石化股份有限公司2014年独立董事述职报告》全文详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　2. 审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度总裁工作报告〉的议案》；

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　3. 审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度财务决算报告〉的议案》；

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　4. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案》；

　公司2014年度报告及摘要详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　5. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年度利润不分配的议案》；

　2014年末，公司（母公司）可供分配利润101,087.16万元，而2014年单一年度实现的可供分配的实际利润仅为8,625.75万元。考虑公司平湖基地新建项目投产及嘉兴基地高吸水性树脂进入市场扩大销售阶段，2015年业务将进入快速发展期并对流动资金需求增加，因此，公司2014年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　6. 审议通过了《〈浙江卫星石化股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健审【2015】3910号《募集资金年度存放于管理鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构分别发表了各自意见，具体内容详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　7. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

　公司监事会、独立董事分别对2014年度内部控制自我评价报告发表了各自意见，具体内容详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　8. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。

　经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务审计机构。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　9. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司增加经营范围及相应修订公司章程的议案》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　10. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司计提资产减值准备的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　11. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司对全资子公司增资的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　12. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　13. 审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年一季度报告及摘要的议案》

　公司2015年一季度报告及摘要详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　14. 审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

　公司将于2015年5月20日在公司会议室召开2014年度股东大会。关于召开2014年度股东大会的通知，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　三、备查文件

　2. 《浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

　3. 《浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

　特此公告。

　浙江卫星石化股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十九日

　证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-013

　浙江卫星石化股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决议，公司决定于2015年5月20日召开2014年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现就关于召开公司2014年年度股东大会的事项公告如下：

　一、 召开会议基本情况

　（一） 会议召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会

　（二） 会议召开时间：2015年5月20日

　（三） 会议召开地点：浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室（地址：浙江省嘉兴市嘉兴市工业园区步焦路）。

　（四） 股权登记日：2015年5月13日

　（五） 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　（六） 会议出席及列席对象

　1. 截至2015年5月13日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；

　2. 公司董事、监事和高级管理人员；

　3. 公司聘请的见证律师。

　二、股东大会审议事项

　1.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》；

　2.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》；

　3.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年财务决算报告〉的议案》；

　4.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案》；

　5.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年度利润不分配的议案》；

　6.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；

　7.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司增加经营范围并相应修定公司章程的议案》；

　8. 审议《关于浙江卫星石化股份有限公司关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》。

　公司独立董事将在本次大会上进行述职。

　三、出席会议登记方法

　（一） 登记时间：2015年5月19日（上午9:00-11:30下午13:00-17:00）

　（二） 登记地点：浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室（地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路）。

　（三） 登记办法：

　1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年5月19日下午17:00前送达或传真至公司，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下为网络投票的相关事宜的具体说明：

　（一） 采用交易系统投票的投票程序

　1. 投票代码：362648

　2. 投票简称：卫星投票

　3. 投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　4. 股东投票的具体程序：

　（1） 买卖方向为“买入”；

　（2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一， 2.00元代表议案二。3.00元代表议案三，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

　■

　（3） 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

　■

　（4） 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

　（5） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

　（6） 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二） 采用互联网投票的操作流程

　1. 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月19日（现场股东大会召开前一日）15:00至2014年5月20日（现场股东大会结束当日）15:00的任意时间。

　2. 股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1） 申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2） 激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江卫星石化股份有限公司2014年年度股东大会投票”。

　（2） 进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

　（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　（4） 确认并发送投票结果。

　4. 网络投票其他注意事项

　（1） 网络投票不能撤单，对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

　（2） 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其他事项

　（一） 本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；

　（二） 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

　（三） 公司地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路

　（四） 会议联系方式：

　1. 会议联系人：沈晓炜

　2. 联系电话：0573-82229096

　3. 传真：0573-82229088

　4. 地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路

　5. 邮编：314004

　六、备查文件

　1. 《浙江卫星石化股份有限公司第二次董事会第十二次会议决议》；

　2. 《浙江卫星石化股份有限公司第二次监事会第十一次会议决议》。

　特此公告。

　浙江卫星石化股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十九日

　附：授权委托书

　授权委托书

　致：浙江卫星石化股份有限公司

　兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2015年5月20日召开的浙江卫星石化股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　会议议案表决情况：

　■

　注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

　委托人签字（盖章）：

　委托人身份证或营业执照号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量：

　受托人签字：

　受托人公民身份号码：

　委托日期： 年 月 日

　有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

　证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-014

　浙江卫星石化股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　根据测试结果，本次计提资产减值准备的资产主要为存货、坏账，计提减值准备金额为10,333.17万元，其中计提存货减值准备10,035.65万元，计提坏账准备297.52万元。

　二、本次计提资产减值的具体说明

　（一）资产减值准备计提情况：

　1、坏账准备计提依据、方法和原因说明

　本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

　■

　组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

　■

　原因：采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项的余额及账龄发生变化，存在对方客户无力偿还的单项金额不重大但需单项计提坏账准备的应收账款。

　2、存货跌价准备计提依据、方法和原因说明

　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

　存货可变现净值的确定依据：（1）产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；（2）为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；（3）持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

　本期末，公司对存货情况进行清查后，需计提存货跌价准备，并计入当期损益。

　原因：国际原油价格在2014年第4季度大幅下跌，促使公司产品（丙烯酸及酯）市场价不断走低，在第4季度，丙烯酸及酯等产品毛利率均出现负数，公司存货存在减值迹象，经测算存货账面价值高于可变现净值。

　（二）本次计提资产减值准备的数额

　本次计提存货跌价准备总额10,035.65万元，本次计提应收账款坏账准备的总额为85.23万元，本次计提其他应收款坏账准备的总额为212.29万元，分别占公司2013年度经审计归属于上市公司股东净利润的308.27%、2.62%和6.52%。

　单位：人民币万元

　■

　三、本次计提减值准备对公司的影响

　公司本次计提资产减值准备10,333.17万元，相应减少了公司2014年度的净利润和归属于母公司股东的所有者权益。本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，具体减值以2014年度经审计的财务报告为准。

　四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的制定，也履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司2014年度财务报表能更加公允地反映公司截止20014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》。

　六、监事会意见

　公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止2014年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　七、备查文件

　1、第二届董事会第十二次会议决议；

　2、审计委员会关于计提资产减值准备的专项说明；

　3、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见；

　4、第二届监事事会第十一次会议决议

　特此公告。

　浙江卫星石化股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十九日

　证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-15

　浙江卫星石化股份有限公司

　关于举行2014年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2015年5月9日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会。本次说明会将欧诺个网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

　公司董事长杨卫东先生、总裁马国林先生、财务总监王满英女士、董事会秘书沈晓炜先生及公司独立董事将出席本次说明会，并在网上与投资者进行沟通（如有特殊情况，参与人员相应调整）。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　浙江卫星石化股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十九日

　证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-16

　浙江卫星石化股份有限公司

　关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的

　全部限制性股票的公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　据浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，董事会决定终止目前正在实施的限制性股票激励计划，以每股6.65元的价格回购并注销24名激励对象已授予的限制性股票508.70万股。现将有关事项说明如下：

　一、公司股权激励计划简述

　2014年9月4日公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”），其主要内容如下：

　（一）标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司普通股A股股票。

　（二）标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行新股。

　（三）激励对象：激励计划首次授予涉及的激励对象共计24人，包括中高层管理人员、公司核心业务（技术）人员。激励对象名单已经公司监事会核实，具体分配如下表：

　■

　（四）激励计划有效期：本计划有效期为自首次限制性股票授予之日起计算，最长不超过 5 年。

　（五）对限制性股票锁定期安排的说明：

　1、激励对象自获授限制性股票之日起1年内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据激励计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让；

　2、激励计划首次授予的限制性股票自本期激励计划首次授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁。在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：第一次解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的1/3；第二次解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的1/3；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的1/3。

　（六）限制性股票的授予数量及授予价格：公司授予激励对象首次限制性股票的价格为6.65元/股。

　（七） 解锁条件

　在解锁日，激励对象按本计划的规定对获授的限制性股票进行解锁时，必须同时满足以下条件：

　1、公司未发生以下任一情形：

　（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

　（3）中国证监会认定的其他情形。

　2、激励对象未发生以下任一情形：

　（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；

　（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

　（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；

　（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

　3、本计划在2014—2016年的3个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。

　首次业绩考核的指标为净利润增长率和净资产收益率，每年度考核指标具体目标如下：

　■

　上述净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产及该等净资产产生的净利润不计入当年及次年的考核计算。

　由本次限制性股票激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

　除此之外，限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

　4、根据公司现有考核管理办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。

　5、未满足上述第1条规定的，本计划即告终止，所有激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销；未满足上述第3条规定的，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销；某一激励对象未满足上述第2条和（或）第4条规定的，该激励对象考核当年可解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

　二、已履行的相关审批程序

　（一）2014年6月20日，公司第二届董事会第七次会议审议并通过《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。

　（二）2014年7月29日，公司获悉报送的首期限制性股票激励计划（草案）经中国证监会备案无异议。

　（三）2014年9月4日，公司2014年第二次临时股东大会审议并通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》。

　（四）2014年9月26日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议并通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定；监事会对本次限制性股票激励对象授予名单及相关授予事项发表了核查意见。

　（五）2015年4月27日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议并通过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，依据公司2014年度经营情况，股权激励计划第一个、第二个、第三个解锁期的解锁条件难以实现，公司董事会决定终止实施股权激励计划并回购注销全部限制性股票。

　三、本次回购注销的原因及回购注销相关事项

　依据公司2014年度经营情况，股权激励计划第一个、第二个、第三个解锁期的解锁条件难以实现，为此公司拟终止目前正在实施的限制性股票激励计划，回购并注销24名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票508.7万股，回购价格为6.65元/股。

　预留部分的限制性股票全部作废。

　四、对公司业绩的影响

　本次限制性股票回购注销的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　五、后续措施

　本次股权激励计划终止实施后，自本公告日后的六个月内，公司不再重新提出股权激励计划。

　六、独立董事意见

　依据公司2014年度经营情况，股权激励计划第一个、第二个、第三个解锁期的解锁条件难以实现。董事会经公司2014年第二次临时股东大会授权，终止目前正在实施的股权激励计划并回购注销全部限制性股票。因此，董事会在权限范围内终止实施限制性股票激励计划并且回购注销已授予的全部限制性股票的相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律法规的相关规定。

　七、监事会意见

　依据公司2014年度经营情况，股权激励计划第一个、第二个、第三个解锁期的解锁条件难以实现，监事会同意公司终止目前正在实施的股权激励计划。监事会对本次回购注销所涉及的24名激励对象及其所持限制性股票数量全部予以核实确认。

　八、律师法律意见书的结论意见

　上海市瑛明律师事务所就该事项出具了《关于浙江卫星石化股份有限公司终止实施限制性股票激励计划的法律意见书》，认为公司终止实施本次激励计划的原因、已履行的程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1-3号》、《备忘录9号》以及《激励计划(草案修订稿)》的有关规定；卫星石化还需按照法律、行政法规、规范性文件的相关规定依法履行信息披露义务、办理限制性股票的回购注销手续及就公司注册资本减少履行相关的法定程序。

　该法律意见书具体内容于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。

　九、备查文件

　1、第二届董事会第十二次会议决议。

　2、第二届监事会第十一次会议决议。

　3、独立董事关于限制性股票授予相关事项的独立意见。

　4、法律意见书。

　特此公告。

　浙江卫星石化股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月二十九日

　证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-17

　浙江卫星石化股份有限公司2014年度内部控制评价报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　致：浙江卫星石化股份有限公司全体股东：

　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对你公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　一、重要声明

　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　二、内部控制评价结论

　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。

　三、内部控制评价工作情况

　（一）内部控制评价范围

　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司、浙江友联化学工业有限公司、 浙江卫星化学品运输有限公司、嘉兴九通物流有限公司、浙江卫星能源有限公司 和平湖石化有限责任公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 总额的 100 %，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100 %；纳入 评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、 资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、财务报告、全面预算、 合同管理、内部信息传递、信息系统和子公司管控等内容；重点关注的高风险领 域主要包括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、项目建设、安全环保、 担保业务、合同管理。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。

　（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制管理制度和评价办法组织 开展内部控制评价工作，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2013 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷 具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

　1.财务报告内部控制缺陷认定标准

　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金 额小于上年税前利润的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过 1%小于 3%认定为重要缺陷；如果超过 3%则认定为重大缺陷。

　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：

　A.缺陷涉及高级管理人员舞弊；

　B.缺陷表明未设立内部控制监督机构或内部控制监督机构未履行其职责；

　C.财务报告存在定量标准认定的重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报。

　具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：

　A.财务报告存在定量标准认定的重要错报，而对应的控制活动未能识别该错报；

　B.缺陷虽未达到重要性标准，但从缺陷的性质上看，仍应引起董事会和管理 层重视的错报。 重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。

　2.非财务报告内部控制缺陷认定标准公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于上年税前利润的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过 1%小于 3%认定为重 要缺陷；如果超过 3%则认定为重大缺陷。

　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：

　A.缺乏民主决策程序、决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；

　B.严重违反国家法律、法规；

　C.关键管理人员或重要人才大量流失；

　D.媒体负面新闻频现；

　E.内部控制评价的重大缺陷未得到整改。

　具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：

　A.公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该损失；

　B.财产损失虽未达到重要性标准，但从缺陷的性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。

　重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。

　（三）内部控制缺陷认定及整改情况

　1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷（含上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大 缺陷、重要缺陷）。

　2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷（含上年度末未完成整改的非财务报告内部控 制重大缺陷、重要缺陷）。

　四、其他内部控制相关重大事项说明

　报告期，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控 制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

　董事长（已经董事会授权） ： 杨卫东

　浙江卫星石化股份有限公司

　二○一五年四月二十九日

　证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-17

　浙江卫星石化股份有限公司

　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1924号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币40.00元，共计募集资金200,000.00万元，坐扣承销和保荐费用8,880.00万元后的募集资金为191,120.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,032.62万元后，公司本次募集资金净额为190,087.38万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕532号）。

　(二) 募集资金使用和结余情况

　单位：人民币万元

　■

　二、募集资金存放和管理情况

　(一) 募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江卫星石化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2012年1月12日分别与中国民生银行股份有限公司嘉兴市分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴市分行和中国农业银行股份有限公司嘉兴市分行签订了《募集资金三方监管协议》。由于此次募投项目颜料中间体生产技术优化技改项目由子公司浙江友联化学工业有限公司（以下简称友联化学公司）实施，项目实施地在嘉兴市大桥镇步焦公路西侧、江南路南侧，因此，友联化学公司、中信银行股份有限公司嘉兴分行及保荐机构国信证券股份有限公司又于2012年2月17日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至2014年12月31日，公司募集资金专户无余额，公司已办理了募集资金专户注销手续，其附属的定期存款账户和七天通知存款账户亦自动核销。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金使用情况对照表

　1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　2．本期无超额募集资金的使用。

　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　六、其他说明

　公司“年产30,000吨高吸水性树脂技改项目”已于2014年11月实施投产，项目节余募集资金金额为11,196.58万元（不包含利息收入402.43万元）。经2014年3月31日公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司已将节余募集资金及利息收入共计10,210.94万元永久性补充流动资金。

　公司募集资金投资项目全部完成时，募集资金账户余额1,388.07万元，本着股东利益最大化的原则，公司将节余募集资金用于永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》规定，全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于300万元人民币或低于募集资金净额1%的，可以豁免董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见等程序。

　特此公告。

　附件：募集资金使用情况对照表

　浙江卫星石化股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十九日

　附件1募集资金使用情况对照表

　2014年度

　编制单位：浙江卫星石化股份有限公司 单位：人民币万元

　■

　证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-009