公司2015年计划开工面积25万平米，竣工面积27万平米，签约销售面积17万平米，签约销售额20亿元。

　2015年公司计划投资约26亿元，将继续加大对武台松江城、高尔夫小镇、团泊西区松江之星、东湖小镇、津滨置地广场、松江置地广场、东南角项目、东疆港项目、武清运河城曹园北、柴官项目、左右城4#地、阳光诺卡二期、松江城-玫瑰郡、广西钦州宁越花园等项目进行投资。

　（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司2015年计划投资总额26亿元，将通过销售回款、自有资金、银行、信托等多种方式满足该资金需求。

　（五）可能面对的风险

　宏观政策风险

　房地产行业受宏观政策的影响较大，土地政策、房产税政策、针对房地产行业的金融政策等在一定程度上限制和制约房地产企业的快速发展，对公司项目建设进度、开发成本、销售、融资等各环节都造成较大影响。展望2015年乃至更长时期，房地产市场由高速增长时期进入平稳增长的新常态，公司将密切关注宏观形势，加强对政策的研究与跟踪，理性分析市场，顺应市场调整变化，及时调整开发节奏。

　市场风险

　在宏观经济增长将进一步放缓，货币环境稳健，调控回归市场化的背景下，2015年房地产市场形势总体继续向好但增速减缓，消化库存仍是2015年市场主基调，不同城市去化压力显著分化。针对面临的市场风险，公司将加大产品的营销力度，加快产品周转速度和资金回收速度；另外通过增加产品的附加值、提升产品品质等方式提升公司竞争力以抵御市场风险。

　经营风险

　在国家宏观调控持续的背景下，房地产行业将加快市场化转型步伐，增长速度回归理性平稳。房企来自住宅开发业务的利润将持续受到挤压，这就要求公司更加关注产品创新、丰富产品形式，包括医疗健康、贸易、房地产金融等，以加强公司的融合能力和可持续性；根据自身业务特点和资源积累状况，开拓新的业务渠道；同时坚持不懈地紧抓内部治理，规范运作，确保公司平稳健康发展。

　3.3董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

　√适用 □不适用

　1、《企业会计准则第2 号-长期股权投资》变更的相关情况

　公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行 《企业会计准则第2 号-长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资应重新确认为 “可供出售金融资产”并按照成本法进行计量。另外对因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，对处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，并在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

　■

　2、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》变更的相关情况

　国家财政部发布，关于“职工薪酬、合并财务报表、财务报表列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的披露”6项会计政策变更，上述会计政策变更，对本公司2013年度合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

　（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　3.4利润分配或资本公积金转增预案

　（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

　公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,经公司第八届董事会第十三次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过制定《分红管理制度》，制度具体内容详见上海证券交易所网站。

　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》要求，结合公司实际情况，经公司第八届董事会第十五次会议及2014年度第三次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中涉及利润分配及现金分红的相关条款进行了修订，详见公司临2015-061号公告。

　（二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.5积极履行社会责任的工作情况

　（一）社会责任工作情况

　公司秉持“责任成就未来，品质筑就生活”的理念，积极投身公益事业、环保事业和体育事业，资助贫困学生上学、发起“我与小树共成长”亲子植树活动、赞助松江足球队，同时在生产过程中将节能减排和杜绝污染置于首位，在经营过程中恪守诚信之道，注重产品的质量和售后管理，赢得了良好的口碑，展现了一个有社会责任的企业的价值追求。

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　详见本摘要3.3（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明。

　4.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　1、本报告期内本公司持有半数及半数以上但未纳入合并范围的公司明细如下：

　■

　2、本报告期内本公司无持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的公司@

　3、本报告期内合并范围变更及理由：@ （1）本公司和控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司（以下简称“深圳梅江南”）通过在天津产权交易中心挂牌方式分别将持有的控股子公司新乡市松江房地产开发有限公司（以下简称“新乡松江”）51%股权和49%股权公开转让，挂牌期满，深圳市利诗源投资有限责任公司（以下简称“深圳利诗源”）通过摘牌程序摘得此部分股权。公司持有深圳梅江南66.67%的股权，因此持有新乡松江股权比例为83.67%，股权处置比例为83.67%。2013年12月31日，公司、深圳梅江南与深圳利诗源签订《产权交易合同》，于2014年2月28日完成控制权移交。新乡松江股权转让价款总额为人民币5,451.88万元，实际归属于公司的股权处置价款4,561.59万元。转让完成后，公司和深圳梅江南不再持有新乡松江股权。

　（2）本公司在2014年9月25日投资设立天津松江恒泰房地产开发有限公司（以下简称：“恒泰房地产公司”），本公司拥有恒泰房地产公司股权的100.00%。所以，本报告期内合并财务报表的合并范围增加了恒泰房地产公司。截止报表日，恒泰房地产公司尚未收到实收资本。截止报告日，本公司已按照章程的约定出资3,000万元人民币，该笔出资已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所出具中兴财光华【津】审验字（2015）第03002号验资报告进行出资审验。

　（3）本公司在2014年12月25日投资设立天津恒泰汇金融资租赁有限公司（以下简称：“恒泰金融公司”），本公司拥有恒泰金融公司股权的75.00%。所以，本报告期内合并财务报表的合并范围增加了恒泰金融公司。截止报表日，恒泰金融公司尚未收到实收资本，未开展相关业务。截止报告日，恒泰金融公司根据合同、章程的约定，已收到首次出资600万美元，分别由本公司和天物能源资源（香港）发展有限公司出资450万美元、150万美元，该笔出资已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所出具的中兴财光华【津】审验字（2015）第03003号验资报告进行出资审验。

　董事长：曹立明

　天津松江股份有限公司

　2015年4月29日

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-037

　天津松江股份有限公司

　第八届董事会第三十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)于2015年4月27日上午10:30在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到6名，王艳妮董事因公外出，授权刘新林董事代为出席并行使表决权，齐琳董事、李亚林董事因公外出，授权徐洁董事代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

　一、审议并通过了《关于公司2014年董事会工作报告的议案》。

　此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　二、审议并通过了《关于公司2014年年报及年报摘要的议案》。

　此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　三、审议并通过了《关于公司2014年财务决算报告的议案》。

　此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　四、审议并通过了《关于公司2014年利润分配的预案》。

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现的净利润为-153,062,602.20元，2014年初母公司未分配利润为-418,894,611.38元，2014年末母公司未分配利润为-571,957,213.58元。

　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于未分配利润为负，公司本年度不进行利润分配。

　此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　五、审议并通过了《关于公司2015年投资计划的议案》。

　根据公司2015年投资经营需要，制订公司2015年投资计划如下：

　2015年公司计划投资约26亿元，将继续加大对武台松江城、高尔夫小镇、团泊西区松江之星、东湖小镇、津滨置地广场、松江置地广场、东南角项目、东疆港项目、武清运河城曹园北、柴官项目、左右城4#地、阳光诺卡二期、松江城-玫瑰郡、广西钦州宁越花园等项目进行投资。

　此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　六、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。

　根据公司经营需要，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表、内控审计服务机构。

　此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　七、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　八、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制审计报告的议案》。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　九、审议并通过了《关于公司审计委员会2014年度履职情况报告的议案》。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　十、审议并通过了《关于公司2015年日常关联交易的议案》。

　此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议，详细资料请参考公司临2015-039号公告。

　由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、齐琳、李亚林、徐洁、王艳妮回避了表决。

　表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　十一、审议并通过了《关于公司2015年对外担保额度的议案》。

　根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2015年度股东大会召开前，公司拟为公司及控股子公司申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保，担保总额不高于50亿元人民币。

　上述担保包括：

　1.公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权公司的担保；

　2.公司各级控股子公司及其他具有实际控制权公司之间的担保；

　3.对资产负债率超过70%的各级控股子公司的借款提供担保；

　4.对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产10%的担保。

　上述担保事项发生时公司将及时披露相关信息。

　授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

　此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　十二、审议并通过了《关于授权2015年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。

　此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议，详细资料请参考公司临2015-040号公告。

　由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、齐琳、李亚林、徐洁、王艳妮回避了表决。

　表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　十三、审议并通过了《关于授权2015年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》

　此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议，详细资料请参考公司临2015-041号公告。

　由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、齐琳、李亚林、徐洁、王艳妮回避了表决。

　表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　十四、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　十五、审议并通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　十六、审议并通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

　根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司2014年度股东大会，审议相关议案。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-038

　天津松江股份有限公司

　第八届监事会第十八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津松江股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2015年4月27日上午11:30在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开，应到监事4人，实到监事4人。本次会议由监事会主席马德良先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　一、审议并通过了《关于公司2014年监事会工作报告的议案》，并决定将本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　二、审议并通过了《关于公司2014年年报及年报摘要的议案》，并决定将本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　监事会对公司2014年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下审核意见：

　（1）公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　（2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。

　（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　（4）我们保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　三、审议并通过了《关于公司2014年财务决算报告的议案》，并决定将本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　四、审议并通过了《关于公司2014年利润分配的预案》，并决定将本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　五、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　六、审议并通过了《关于公司2015年日常关联交易的议案》，并决定将本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　七、审议并通过了《关于授权2015年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，并决定将本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　八、审议并通过了《关于授权2015年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》，并决定将本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　九、审议并通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》。

　监事会对公司2015年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下审核意见：

　（1）公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　（2）公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　（4）我们保证公司2015年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司监事会

　2015年4月29日

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-039

　天津松江股份有限公司

　2015年度日常关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、日常关联交易概述

　根据公司2015年经营需要，公司（包括下属子公司）将会与关联方在接受劳务、采购商品、广告宣传等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

　二、关联方介绍和关联关系

　关联方包括但不限于公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”），天津市松江生态产业有限公司（以下简称“松江生态”）、天津市松江科技发展有限公司（以下简称“松江科技”）、天津隆创物业管理有限公司（以下简称“隆创物业”）、天津松江体育文化产业有限公司（以下简称“松江体育”）、天津松江足球俱乐部有限责任公司（以下简称“足球俱乐部”）、内蒙古津浩市政园林绿化工程有限公司（以下简称“内蒙津浩”）、天津滨海资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）、天津市巨安物业发展有限公司（以下简称“巨安物业”）、天津大岛餐饮有限公司（以下简称“大岛餐饮”）、天津市松江酒店管理有限公司（以下简称“松江酒店”）、天津大岛海鲜餐饮有限公司（以下简称“大岛海鲜”）、天津大岛六十号餐饮有限公司（以下简称“大岛六十号”），上述公司与公司实际控制人同为天津市政建设集团有限公司，因此构成公司的关联方。天津天元律师事务所（以下简称“天津天元”）法定代表人秦岑女士为公司控股股东滨海控股的独立董事，因此构成公司的关联方。关联方信息如下：

　■

　三、2015年日常关联交易预计

　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合2014年度公司实际发生的关联交易情况，对公司 2015年日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

　单位：万元

　■

　注：除住宿、餐饮、会议服务及食品采购为结算额外，2015年发生额均为签订合同额，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过公开招标的方式进行。

　四、定价政策和定价依据

　上述关联交易为公司日常经营行为，有国家定价的，按照国家定价执行；没有国家定价的，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则。其中，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过公开招标的方式进行，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

　五、关联交易的必要性和对公司的影响

　此议案涉及的关联交易为公司与关联方之间因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考当地市场价格，对公司无不利影响。

　六、关联交易审议程序

　1、独立董事事前认可情况

　公司第八届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

　2、董事会表决情况和关联董事回避情况

　上述关联交易事项已提交公司第八届董事会第三十二次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

　3、独立董事发表独立意见情况

　独立董事认为：该日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2015年 4 月29日

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-040

　天津松江股份有限公司关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、关联交易概述

　根据公司业务发展需要，授权2015年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过15亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过两年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，授权有效期自议案生效之日起至2015年度股东大会召开前一日止。

　此关联交易议案尚须获得公司2014年度股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对关联交易议案的投票权。

　二、关联方介绍和关联关系

　向公司提供资金的关联方包括但不限于天津市政建设集团有限公司和天津融鑫小额贷款有限公司。具体情况如下：

　（一）公司名称：天津市政建设集团有限公司

　注册地址：东丽区东丽湖渡假区北金钟河南318室

　法定代表人：田温

　注册资本：壹拾陆亿叁仟陆佰柒拾捌万零伍佰捌拾柒元人民币

　经营范围：城市道路、桥梁、排水、地铁、公路、污水处理、中水回收、垃圾处理、城市基础设施建设、开发、经营管理；商品房销售及房屋租赁；对建筑业、设计监理咨询业、房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；工程招标代理，工程设计及咨询；建筑智能化工程、系统集成；技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、新材料的技术及产品）；设备租赁；资产管理（金融资产除外）；企业营销策划（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

　天津市政建设集团有限公司为公司实际控制人。

　（二）公司名称：天津融鑫小额贷款有限公司

　注册地址：南开区鞍山西道信诚大厦1-2303室

　法定代表人：马建苓

　注册资本：叁亿伍仟万元人民币

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：办理各项小额贷款；办理票据贴现；办理贷款转让；办理与小额贷款相关的咨询业务；办理贷款项下的结算业务。

　天津融鑫小额贷款有限公司为公司实际控制人天津市政建设集团有限公司的控股子公司。

　三、关联交易主要内容

　根据公司业务发展需要，授权2015年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过15亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过两年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，授权有效期自议案生效之日起至2015年度股东大会召开前一日止。公司将在关联交易发生后及时对外披露。

　四、关联交易的必要性和对公司的影响

　公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，关联方向公司及控股子公司提供周转资金，对公司无不利影响。

　五、关联交易审议程序

　1、独立董事事前认可情况

　公司第八届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

　2、董事会表决情况和关联董事回避情况

　上述关联交易事项已提交公司第八届董事会第三十二次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

　3、独立董事发表独立意见情况

　独立董事认为：该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意此议案。

　4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2015年 4 月29日

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-041

　天津松江股份有限公司关于公司控股子公司

　与关联方开展融资租赁业务的关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、交易概述

　根据公司业务发展需要，授权2015年度公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司（以下简称“恒泰汇金”）与公司关联方开展融资租赁业务，对于额度不超过10亿元，租赁年利率不低于8%的融资租赁业务，授权公司董事长签署相关法律文件，授权有效期自议案生效之日起至2015年度股东大会召开前一日止。

　此关联交易议案尚须获得公司2014年度股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对关联交易议案的投票权。

　二、关联方介绍和关联关系

　与恒泰汇金开展融资租赁业务的关联方包括但不限于滨海团泊新城（天津）控股有限公司、天津市松江科技发展有限公司、天津市松江生态产业有限公司、天津市信息基础设施投资有限公司及天津滨海盘山投资建设有限公司。具体情况如下：

　（一）公司名称：滨海团泊新城（天津）控股有限公司

　注册地址：天津市静海县杨成庄乡毕杨路杨成庄乡人民政府203-204室

　法定代表人：黄长江

　注册资本：壹拾陆亿贰仟万元人民币

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：市政、公路、土木工程项目的建设、开发；土地平整等。

　滨海团泊新城（天津）控股有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股子公司，构成公司关联方。

　（二）天津市松江科技发展有限公司

　注册地址：天津市华苑产业区二纬路6号A1座401-5室

　注册资本：伍仟万元人民币

　法定代表人：马泽军

　经营范围：建筑智能化工程、安全技术防范系统工程设计及施工、计算机及外围设备等。

　天津市松江科技发展有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股子公司，故松江科技为公司关联方。

　（三）公司名称：天津市松江生态产业有限公司

　注册地址：天津市津南区八里台镇八里台村（农业高新技术开发区内）

　法定代表人：董刚

　注册资本：伍仟万元人民币

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：林业种植、农作物种植；畜牧及家禽饲养；淡水养殖；园林绿化；苗木花卉、蔬菜的种植、销售；园林景观设计与施工；市政工程建设等。

　天津市松江生态产业有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股子公司，构成公司关联方。

　（四）公司名称：天津市信息基础设施投资有限公司

　注册地址：天津空港经济区环河南路88号2-3028

　法定代表人：阎鹏

　注册资本：壹亿元人民币

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：电子与信息技术开发、转让、咨询服务；建筑智能化工程设计、施工等。

　天津市信息基础设施投资有限公司为公司实际控制人天津市政建设集团有限公司的全资子公司，构成公司关联方。

　（五）公司名称：天津滨海盘山投资建设有限公司

　注册地址：天津市蓟县许家台乡人民政府院内

　法定代表人：陈少华

　注册资本：贰亿元人民币

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：市政工程建设；土地整理。

　天津滨海盘山投资建设有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的全资子公司，构成公司关联方。

　三、关联交易的主要内容

　根据公司业务发展需要，授权2015年度公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司（以下简称“恒泰汇金”）与公司关联方开展融资租赁业务，对于额度不超过10亿元，租赁年利率不低于8%的融资租赁业务，授权公司董事长签署相关法律文件，授权有效期自议案生效之日起至2015年度股东大会召开前一日止。公司将在关联交易发生后及时对外披露。

　四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况

　恒泰汇金在业务范围内与关联方开展正常融资租赁业务，关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，对公司无不利影响。

　五、关联交易审议程序

　1、独立董事事前认可情况

　公司第八届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

　2、董事会表决情况和关联董事回避情况

　上述关联交易事项已提交公司第八届董事会第三十二次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

　3、独立董事发表独立意见情况

　独立董事认为：该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意此议案。

　4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-042

　天津松江股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：

　一、计提资产减值准备情况

　为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关要求，本着谨慎性原则，公司对2014年年报合并会计报表范围内的相关资产计提减值准备6,462.88万元，具体情况如下：

　（一）应收款项坏账准备情况

　报告期内，本公司对应收款项账面价值进行检查，对存在客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备。本报告期对应收款项计提坏账准备3,281.57万元,主要情况如下：

　1. 公司控股子公司天津松江集团有限公司应收天津瑞金国际学校房屋租金563万元，已申请强制执行，由于暂找不到债务人，因此全额计提了坏账准备。截止到2014年12月31日，共计提坏账准备563万元，2014年当年计提坏账准备540.58万元。

　2. 公司控股子公司天津松江集团有限公司2014年将梅江南零号岛项目转让给天津大通金岛置业有限公司，转让价款134,664.23万元。截止2014年底共计提坏账准备673.32万元，2014年当年计提坏账准备673.32万元。

　3. 公司控股子公司天津松江集团有限公司2014将天津静海县团泊体育场移交给静海县政府指定接受单位天津市静海县团泊新城开发建设总公司，移交款73,209.13万元。共计提坏账准备366.05万元，2014年当年计提坏账准备366.05万元。

　4. 公司控股孙公司天津松江团泊投资发展有限公司支付的土地保证金9,773万元及支付的相关税费1031万元，截止到2014年12月31日，共计提坏账准备1,519.56万元，2014年当年计提坏账准备1,470.70万元。

　（二）投资性房地产减值准备情况

　根据《企业会计准则》的规定：“当资产存在减值迹象时，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值。”报告期内，公司对投资性房地产进行了减值测试，其中公司子公司天津松江地产投资有限公司持有的东湖小镇（澜景雅园）1-3号楼及其会所已出租房屋，由于可收回金额低于账面价值，对上述投资性房地产计提减值准备2,802.25万元,2014年当年计提减值准备825.20万元。

　（三）存货跌价准备情况

　根据《企业会计准则》的规定：“资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。”报告期内，公司对存货进行了减值测试，其中公司子公司天津松江地产投资有限公司持有的东湖小镇（澜景雅园）会所未出租房屋，以及其开发的东湖小镇洋房，由于可变现净值低于账面价值，对上述存货计提跌价准备2,592.49万元，2014年当年计提跌价准备2,147.96万元。其他单位2014年计提存货跌价准备208.15万元。

　二、本年度计提减值准备对公司经营成果的影响

　公司及下属子公司计提的各项资产减值准备将减少2014年度利润总额6,462.88万元，减少2014年度归属于上市公司母公司所有者的净利润5,288.79万元。

　三、董事会意见

　公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》相关要求，本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值。同意《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　四、独立董事的独立意见

　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果。我们同意《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-043

　天津松江股份有限公司

　关于举行投资者网上集体接待日活动的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司已于2015 年4月29日发布了2014 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015 年5 月5 日（星期二）下午14:15-16:30 举行“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：公司董事长兼总经理曹立明先生、董事会秘书詹鹏飞先生及财务总监孙晓宁女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-044

　天津松江股份有限公司

　2015年第一季度经营情况简报

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、公司2015年第一季度项目情况

　单位：平米

　■

　二、公司2015年第一季度房屋出租情况

　■

　备注：每平方米平均基本租金按照租赁合同额计算。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-045

　天津松江股份有限公司

　关于完成企业法人营业执照变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权公司董事会根据公司非公开发行股票结果，修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续。

　公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币626,401,707元变更为935,492,615元，其他内容不变。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：2015-046

　天津松江股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年5月28日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月28日 14点30分

　召开地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月28日

　至2015年5月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2015年4月27日召开的第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，相关内容详见2015年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券报网站（www.sse.com.cn）的公告及后续在上海证券交易所网站披露的2014年年度股东大会资料。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11

　4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10、11

　应回避表决的关联股东名称：天津滨海发展投资控股有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　请符合出席条件的股东于2015年5月21日（上午9:00--11:00，下午14:00--17:00），在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至022-58915816。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。

　六、其他事项

　1、出席会议者的食宿、交通费自理。

　2、联 系 人：崔兰伟

　联系电话：022-58915818

　传真：022-58915816

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　天津松江股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-047

　天津松江股份有限公司

　关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津松江股份有限公司（以下简称“公司）正在筹划非公开发行股票事宜，以更好地支持公司发展。公司将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证。鉴于上述事项存在重大不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年4月29日起开始停牌。

　本公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证，并于本公司股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告上述重大事项的进展情况。敬请投资者关注。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2015年4月29日