一重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　■

　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　截止报告编辑日，公司于 2015年4月10日收到控股股东上海纺织（集团）有限公司的通知，根据上海国资国企改革的整体部署，为进一步优化资源配置，上海市国有资产监督管理委员会将其所持有的纺织集团49%股权无偿划转至上海国盛（集团）有限公司。本次股份无偿划转完成后，公司的实际控制人未发生变化，仍为上海市国有资产监督管理委员会。上述事项详细内容，请见2015年4月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临2015-003《关于国有股份无偿划转的提示性公告》以及上海证券交易所网站，http://www.sse.com.cn。

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　三管理层讨论与分析

　2014年公司面对纺织行业发展增速趋缓、市场需求增长动力偏弱、制造成本持续上升等诸多困难与挑战，公司董事会紧紧围绕年度经营目标，坚持稳中求进，创新工作思路和方式，不遗余力在改革创新中加快主业发展，在逆势中提高经营业绩，较好地完成了全年主要经营指标和任务实现了公司持续稳步发展，为股东创造了的价值。

　报告期内，全年实现主营业务收入406,069万元，同比减少1%，完成预算目标102%；利润总额7,859万元，同比增长15%，完成预算目标101%；归属于母公司净利润6,346万元，同比增长21%，完成预算目标111%。

　1、夯实实体线下渠道建设，加力线上电商业务发展。

　报告期内，公司“三枪”、“海螺”、“民光”等老字号品牌继续优化线下渠道建设与终端布局。2014年新增直营终端270家，同时调整低效门店合计113家。对业务部门的考核从终端开店数向“专卖店采用租售比、专柜采用盈利面”的方式转变，引导各品牌进一步提升终端运营质量，“三枪”、“海螺”、“民光”等老字号品牌全年销售收入同比增长 6%。

　报告期内，公司继续大力推进电商业务的发展，全年电商业务零售额2.23亿元，同比增长95%。其中，三枪14542万元，迪士尼4026万元，家纺2786万元，服饰803.6万元，Elsmorr品牌160万元。在“双11”当日，公司各品牌电商零售额4365万元，同比增长139％。三枪天猫旗舰店访客数达到近88万，成交转化率22%，80人的客服团队同时在线引导消费者完成购买，成交转化率达到21.9%，客单价154.5元，在满足天猫对“双11”历史最低价要求的前提下仍确保50%以上的毛利率，实现了三枪电商所有渠道合作商的共赢。

　2、主业稳固中求突破，保持企业持续健康发展。

　报告期内，公司积极探索老字号品牌发展中的新举措、新方法，让老品牌焕发出新的活力。公司针织事业部通过开设超市专柜等新模式，推进超市业务转型；家纺事业部开展“秋季员工内购特惠”活动，取得较好的销售业绩。

　同时，公司在品牌合作方面寻求新的突破。经过一年多的斡旋谈判，10月9日三枪获得意大利知名品牌Navigare旗下成人及儿童内衣家居系列产品在中国大陆地区生产销售的授权，将在中国拓展高端成人及儿童内衣与家居服市场。

　国际贸易方面，公司在加强风险管控的基础上，积极加快外贸业务转型发展，不断强化价值链上高附加值环节的管理能力。报告期内，公司坚定不移拓展自营业务，为满足业务提升的需要，适当增加了自营部门的人员配备，使全年自营业务保持了10%的增长。同时，积极探索原料的国际化采购，坚定不移推进内外贸联动。2014年，棉纱自营进口399.47万美元，共计1259吨左右，棉纱实现销售收入3961万元，同比增长21%，数量1597吨，同步增长22%。

　3、强化基础管理增效益，持续研发创新显成效。

　报告期内，公司继续推进降本增效工作，明确各业务板块工作重点，通过加强检查、跟踪问效，强化了基础管理工作；通过设备改造、场地调整、人员优化等措施降低了制造业成本；通过内外贸联动，推进了棉纱进口平台的搭建，集约了资源；通过流程优化，减少冗员，积极采用适合生产模式的各类灵活用工模式，提高了员工工作效率；通过科技创新、政策支持等有效措施，使增收节支工作实实在在地取得了成效。

　报告期内，公司始终坚持以“科技”与“时尚”打造品牌，立足科技与新材料的开发应用，努力提升产品的科技含量与时尚元素，研发工作围绕科技成果转化，服务于品牌发展，以新技术、新纤维、新面料、新工艺来提升品牌附加值。报告期内公司费用化研发支出1,804万元，主要用于新原料、新技术、新产品方面的科技投入，共获得国家实用新型专利12项。公司旗下纺织装饰科研所与龙头家纺合作的“多组分优化复合纤维功能性居室软装饰” 、“珍珠包复纤维关键技术及其护肤保健家纺产品”项目2014年分别获市第二十六届优秀发明金奖、铜奖。

　(一)主营业务分析

　1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　说明：

　（1）财务费用同比减少，主要原因是报告期内银行短期借款同比减少，降低了利息支出。

　（2）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是报告期内销售资金回笼增加。

　（3）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是报告期内投资理财资金到期兑现收回所致。

　2收入

　(1)驱动业务收入变化的因素分析

　报告期公司减少部分存在预计风险的业务，聚焦品牌与贸易的销售收入稳步增长与经营质量稳步提升两大目标，加强对终端运营质量的监控，加大外贸业务转型力度，深化内控建设提升风险管理能力。报告期内公司的电商销售取得新的突破，同时国际合作领域也取得新的突破，10月完成与意大利知名品牌Navigare签署战略合作协议，获得Navigare旗下成人及儿童内衣家居系列产品在中国大陆地区生产销售的授权，为市场拓展打下一定的基础。

　(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　品牌销售收入比上年增长6%，销售数量上升约为7%。

　(3)订单分析

　不适用

　(4)新产品及新服务的影响分析

　公司将以Navigare高端成人及儿童内衣家居服为目标市场，2015年在中国拓展零售网络。

　(5)主要销售客户的情况

　前五名客户销售收入合计80,873.57万元，占公司全部营业收入的比例为19.92%。

　3成本

　(1)成本分析表

　单位：元

　■

　(2)主要供应商情况

　前五名供应商采购金额合计47,244.07万元，占采购总额的比例14.38%。

　4费用

　单位：元

　■

　说明：财务费用同比减少，主要原因是报告期内银行短期借款同比减少，降低了利息支出。

　5研发支出

　(1)研发支出情况表

　单位：元

　■

　(2)情况说明

　报告期内公司费用化研发支出1,804万元，主要用于新原料、新技术、新产品方面的科技投入。公司旗下装饰研究所与龙头家纺合作的“多组分优化复合纤维功能性居室软装饰”、“珍珠包复纤维关键技术及其护肤保健家纺产品”项目2014年分别获市第二十六届优秀发明金奖、铜奖。

　6现金流

　（1）经营活动产生的现金流量净额9,414万元，同比增加的主要原因是报告期内销售资金回笼增加所致。

　（2）投资活动产生的现金流量净额11,908万元，同比大幅增加的主要原因是报告期内投资理财资金到期兑现收回所致。

　（3）筹资活动产生的现金流量净额-19,840万元，同比大幅减少的主要原因是报告期内银行短期借款减少所致。

　7其他

　(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　不适用

　(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　不适用

　(3)发展战略和经营计划进展说明

　2014年,公司董事会全力推进战略目标的实施，报告期内实现主营业务收入406,069万元，同比减少1%，完成预算目标102%；利润总额7,859万元，同比增长15%，完成预算目标101%；归属于母公司净利润6,346万元，同比增长21%，完成预算目标111%。报告期公司主营业务收入同比略有下降，主要是为公司为加强国际贸易经营业务风险管理，主动放弃高风险业务，致使外贸业务收入同比下降4%。公司将在进一步努力保持现有出口规模的基础上，努力提高自营业务比例，开拓新的贸易服务项目，积极推进内销业务，提升产品附加值。

　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　2、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　(三)资产、负债情况分析

　1资产负债情况分析表

　单位：元

　■

　2公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

　公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明:公司投资的900953凯马B和400017国嘉1股票按可供出售金融资产采用公允价值计量，本报告中按其年末收盘价计算其公允价值，调增其可供出售金融资产金额共计为1,337,515.00元。

　(四)核心竞争力分析

　报告期内，公司紧密地围绕三枪、海螺等品牌的定位、价值与个性，通过产品设计、形象陈列、店铺设计、各类营销活动不断提升老字号品牌、自创品牌、合作品牌的形象，其中三枪、海螺等品牌不仅在市场调研结果中名列前茅，也同时获得了国家及国际国内各类权威机构认可，继续获得国家商标局颁发中国驰名商标和上海驰名商标的称号，继续保持各主要品牌在行业或区域市场的优势地位：三枪作为内衣品牌领导者（根据中华全国商业信息中心对2014年全国大型零售企业主要商品品牌检测显示，三枪市场综合占有率7.39%，位列前10位中的第一位），继续成为行业领导者，在行业起着示范和引导作用；海螺作为中国衬衫是知名品牌，将继续成为衬衫专家，成为华东、华北等区域市场的领导者；民光、凤凰、414、皇后等一批老字号品牌继续挖掘潜力，焕发青春。

　(五)投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　截止报告期末，公司投资联营企业3家，比年初减少1家，为工商注销减少。期末余额11,209万元，比年初增加370万元，主要是报告期内权益法投资收益增加所致。

　公司持有按成本计量的可供出售股权投资6家，期末余额129万元，报告期内未变动，其中1家为非上市金融企业法人股股权。(1)持有其他上市公司股权情况

　单位：元

　■

　(2)持有非上市金融企业股权情况

　■

　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1)委托理财情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　1、

　3、募集资金使用情况

　(1)募集资金总体使用情况

　□适用√不适用

　(2)募集资金承诺项目情况

　□适用√不适用

　(3)募集资金变更项目情况

　□适用√不适用

　4、主要子公司、参股公司分析

　■

　5、非募集资金项目情况

　□适用√不适用

　(六)公司控制的特殊目的主体情况

　不适用

　一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一)行业竞争格局和发展趋势

　（一）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　一是世界经济温和复苏态势基本确立。展望2015年，世界经济经济复苏总体趋于改善，发达经济体经济增长有望好于2014年。但全球经济仍未完成去杠杆周期，仍处于低速增长的调整阶段，复苏力度仍然较弱。美国货币政策向常态回归，其外溢效应推高全球金融市场利率，可能形成新一轮金融动荡。经济下行趋势下，贸易保护主义难以得到有效抑制，全球贸易摩擦依然高发。在全球范围内，人民币依然是仅次于美元的第二强货币。而从历史上看，人民币汇率和出口有很强的负相关关系，汇率升值会使出口受到挤压。

　二是我国经济长期向好的基本面没有改变。中央经济工作会议指出，经济发展进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。会议提出，要努力保持经济稳定增长，积极发现培育新增长点，坚持不懈推动经济发展提质增效升级，努力做到调速不减势、量增质更优。

　2015年，面对当前世界经济复苏乏力和复杂严峻的国内外环境，我国经济运行开局总体平稳，结构调整亮点频现，定向调控等政策一定程度对冲了下行压力，但市场需求依然低迷，稳增长仍须持续发力。预计国家会把握好稳增长和调结构的平衡，在区间调控的基础上加大定向调控力度，针对新情况新问题，用好多种政策工具，守住稳增长保就业增效益的基本盘。

　三是我国对外贸易面临巨大的压力和挑战。主要表现为：外部需求难有明显回升，不确定不稳定因素增多，风险不容低估。外贸竞争优势“青黄不接”，劳动力成本高企、市场份额面临被周边国家蚕食的危险。贸易摩擦形势依然严峻复杂，在国际贸易保护主义回潮的背景下，针对中国产品的贸易摩擦有增无减。

　四是我国纺织行业总体有望实现平稳增长。根据中国纺织工业联合会统计数据，全年规模以上纺织企业工业增加值同比增长7.0%，增速较上年同期下降1.3个百分点；出口总额达2984亿美元，同比增长5.1%，增速下降6.1个百分点；实现利润总额3663亿元，同比增长6.1%，增速下降9.7个百分点。2015年，纺织行业仍将面临方方面面的挑战。国际金融危机后续影响还没有完全消除，一些作为主要出口市场的经济体的复苏仍然脆弱，国内服装消费需求有待逐步释放，行业提高运行质量和经济效益任务艰巨，企业创新能力需要加紧培育，新旧增长点的衔接尚需时日。全球新一轮科技革命和产业分工调整对我国纺织工业发展既是挑战，也是实现纺织强国的机遇。应用新一代信息技术，进一步提升装备现代化水平，深入推动信息化建设，将为破解当前发展瓶颈，实现产业转型升级提供新动力。

　(二)公司发展战略

　公司的发展战略：继续坚持以品牌经营和国际贸易为核心业务，深化资源集聚与管控提升，持续发挥总部与事业部的协同效应，进一步提升品牌专业化运作能力和经济运行质量与效益，实现公司可持续发展，成为国内领先、国际知名的纺织品品牌经营企业。

　公司的业务规划:品牌经营方面，公司将致力于针织内衣、家用纺织品及服饰的品牌经营，深化渠道建设与终端布局，同时，加速推进电商业务发展。国际贸易方面，公司将在进一步努力保持现有出口规模的基础上，努力提高自营业务比例，开拓新的贸易服务项目，积极推进内销业务，提升产品附加值。

　(三)经营计划

　2015年公司将按照“稳中求进”的原则，结合企业生产经营和改革发展实际，继续坚持转型发展的总基调，坚持品牌发展战略，主动适应发展新常态，深入推进改革创新，力争实现主营业务收入45.3亿元，主营毛利率约19%。为此重点抓好以下几方面工作：

　1、紧密围绕市场，增强创新源泉和动力

　品牌业务方面，通过集约化、专业化运作，重点提升品牌终端盈利能力，寻找新的增长空间。基本思路是集聚针织、家纺、服饰三个品牌事业部的核心资源，通过总部的有效协同和合力推动，在全国二线市场的核心城市打造上海纺织品牌生活馆的集约经营模式，进一步拓展终端规模，做深做细市场；进一步推动现有渠道转型发展，有条件发展大店模式，进一步提升形象。

　同时，公司将积极寻求外延式品牌拓展机会。国内品牌方面，争取完成若干个收购项目，不断丰富公司品牌和产品线；加快推进收购百利安品牌资产的进度，力争早日实现预期目标。国际品牌合作方面，实质性启动意大利Navigare品牌内衣授权项目，借助其品牌效应，快速布局高端市场，力争实现品牌销售快速增长。

　2、继续推进线上线下融合，加速推进电商业务新突破

　把握电商高速发展机遇，继续推动电商业务的快速发展。以新纺织、新生活为宗旨，以产品研究和渠道创新为抓手，以消费需求指导生产，将电商作为2015年增收“利器”，力争同比增长50%。运用公司、集团两个层面内部资源，实现家纺事业部与服饰事业部电商业务模式转型突破。

　3、把握国家一带一路战略构想和人民币汇率调整之契机，做精、做大、做强外贸业务。

　公司将进一步强化自营业务拓展，加大力度挖掘现有客户潜力，积极实施内外贸联动，挖掘新增长点，强化与业内外贸资源的集聚与协同,拓展进口业务和优质非纺业务，尤其在品牌的内外贸联动上找到增长点与突破口，加强设计与外贸联动，扩大ODM在外贸业务中的比重；发挥外贸业务在毛衫类、外裤类、羽绒背心类等产品采购优势，有效运用供应商设计资源，建立稳健的外购面料（产品）的供应渠道；同时在规避海外投资最大风险政治风险前提下，有效利用内外贸资源，做好海外项目的分析与跟踪，力争实现海外拓展的探索性突破。

　(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司2015年的营业收入和银行贷款可以保证生产经营正常运转，公司总体上将控制现有贷款规模，重点是提高现有资金的使用效果，盘活现有资金存量。同时，公司将进一步探索多元化融资渠道，最大限度地降低财务费用，提高经济效益，为主业发展奠定基础。

　(五)可能面对的风险

　⑴宏观经济风险及对策

　宏观经济增速放缓、消费市场低迷、竞争加剧等的影响或将长期存在，将给公司经营业绩增长造成较大压力。为此，公司将不断整合资源，改革创新，降低外部环境带来的风险。

　⑵业务发展风险及对策

　当前纺织品服装出口面临外需不稳、人民币升值压力以及外贸代理业务引发的纠纷都是公司外贸业务潜在的风险因素。公司将结合公司发展实际，加强外贸业务中的风险防范，严格规范操作流程，并积极推进外贸业务的转型升级。

　⑶电子商务等新兴业态冲击的风险及对策

　在互联网时代，新技术与新思维冲击着原有经济形态与商业模式，行业传统销售模式正受到流通效率更高、信息传递更快、产品展示功能更丰富的电子商务模式的冲击，电商的爆发使线上线下服装零售渠道的竞争不断加剧。为此，公司将进一步挖潜线上渠道发展空间，围绕精准营销、产品开发、信息反馈等方面的双相互动，实现线上线下的快速融合发展。

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　2014年10月31日,公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于执行新颁布的相关企业会计准则的议案》。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第40号-合营安排》准则规定，公司变更了对部分被投资单位的会计核算，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资调整为可供出售金融资产，并按要求追溯调整期初数，涉及金额1,295,600.00元。本次会计政策变更，仅对上述合并财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。公司此次执新新颁布的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观，公允地反映公司现时财务状况和经营成果。对公司资产负债表、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

　4.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　■

　董事长：朱勇

　上海龙头（集团）股份有限公司

　2015年4月27日

　证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2015-004

　上海龙头（集团）股份有限公司

　第八届董事会第十一次会议决议公告

　?本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海龙头（集团）股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2015年4月27日在上海市制造局路584号A座召开，应到9位董事，实到8位董事，独立董事陈南粱先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事葛文雷先生代表出席会议并表决；3位监事和2位高级管理人员列席了会议。

　一、《2014年年度总经理工作报告》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　二、《2014年年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　三、《2014年年度独立董事述职报告》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　四、《2014年年度审计委员会工作报告》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　五、《2014年财务决算及2015年财务预算报告》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　六、《2014年年度利润分配预案》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2014）第信会师报字[2015]第112307号审计报告确认，2014年公司实现归属于母公司所有者的净利润63,462,927.08元，按公司章程规定提取法定盈余公积2,479,684.24元，加上年初未分配利润192,278,494.53元，2014年度实际可供全体股东分配的利润共计253,261,737.37元。公司以年末总股本424,861,597为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），合计分配19,118,771.87元，与年度实现的归属于母公司所有者净利润之比不低于30%。上述分配方案执行后，剩余未分配利润234,142,965.50元，结转以后年度分配。

　七、《2014年年报及年报摘要》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　八、《2014年内部控制自我评价报告》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　九、《2014年内部控制审计报告》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　十、《2015年年度银行综合授信和银行借款预算的议案》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　十一、《关于2015年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2015-005。

　十二、《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为100万元，内部控制审计费用40万元。

　十三、《关于2015年度日常关联交易的议案》。

　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　公司关联董事朱勇先生、程颖先生、王国铭先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2015-006。

　十四、《关于2015年度购买银行短期理财产品的议案》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2015-007。

　十五、《关于2014年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2015-008。

　十六、《2015年第一季度报告》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　十七、《关于召开2014年年度股东大会的决定》。

　同意于2015年4月27日上午9点整召开公司2014年年度股东大会（具体内容详见《关于召开2014年年度股东大会的通知》，公告编号：临2015-009。

　以上二、三、四、五、六、七、十一、十二、十三、十五项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　上海龙头（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年4月29日

　证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2015-005

　上海龙头（集团）股份有限公司

　为全资子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　担保概述：为上海三枪（集团）有限公司及其下属全资子公司上海针织九厂在年度预算范围内的25,000万元综合授信进行担保；为上海海螺服饰有限公司在年度预算范围内的1,000万元综合授信进行担保。

　本次担保是否有反担保：无

　对外担保逾期的累计数量：无

　公司第八届董事会第十一次会议于2015年4月27日在上海召开，会议审议通过了《关于2015年为全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　一、担保情况概述

　为进一步推进公司战略的实施，加快主业发展并控制担保风险，根据2014年末银行借款余额和2015年预算目标，拟在2015年度综合银行授信额度内，为公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海针织九厂以及上海海螺服饰有限公司综合授信提供担保。

　二、被担保人基本情况

　（一）上海三枪（集团）有限公司

　1、注册地址：上海市卢湾区制造局路584号4号楼二层

　2、注册资本：37,600万元人民币

　3、法定代表人：王卫民

　4、上海三枪（集团）有限公司（以下简称“三枪集团”）为公司全资子公司。

　截至2014年12月31日资产总额 135,695万元，负债总额59,391万元，归属于母公司所有者权益76,304万元，2014年利润总额7,926万元，归属于母公司所有者净利润5,863万元，资产负债率43.77%。

　（二）上海针织九厂

　1、注册地址：上海市浦东新区康梧路555号

　2、注册资本：26,000万元人民币

　3、法定代表人：王卫民

　4、上海针织九厂为三枪集团的全资子公司。截至2014年12月31日资产总额87,511万元，负债总额32,300万元，归属于母公司所有者权益55,211万元，2014年利润总额1,868万元，归属于母公司所有者净利润1,804万元，资产负债率36.91%。

　（三）上海海螺服饰有限公司

　1、注册地址：上海市嘉定区马陆镇宝安公路2682号

　2、注册资本：17,800万元人民币

　3、法定代表人：王卫民

　4、上海海螺服饰有限公司为公司全资子公司。截至2014年12月31日资产总额16,984万元，负债总额4,434万元，归属于母公司所有者权益12,550万元，2014年利润总额33万元，归属于母公司所有者净利润33万元，资产负债率26.10%。

　三、担保的主要内容

　1、保证方式：连带责任担保

　2、担保金额：

　为上海三枪（集团）有限公司及上海针织九厂在年度预算范围内的25,000万元综合授信进行担保；为上海海螺服饰有限公司在年度预算范围内的1,000万元综合授信进行担保。

　上述总额26,000万元担保授权公司总经理按相关规定签署担保协议。

　四、董事会意见

　本次公司为下属全资子公司综合授信提供担保，将有利于进一步加快公司主业发展，有效规范担保审批程序，控制担保风险。

　五、独立董事意见

　此次公司为下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司及上海针织九厂、上海海螺服饰有限公司综合授信提供的担保为公司日常经营所需，公司为其担保将有利于公司主业的发展。公司本次的担保是依据2015年预算目标，在2015年度银行综合授信及贷款预算额度内进行的担保，因此风险是可控的，不存在损害股东利益的行为。

　六、累计对外担保的数量

　截止2014年12月31日，本公司对外担保余额为0元。

　上海龙头（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年4月29日

　证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2015-006

　上海龙头（集团）股份有限公司

　2014年度日常关联交易执行情况及

　预计2015年度日常关联交易事项的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●日常关联交易需提交股东大会审议

　●公司日常关联交易及预计是公司为关联方在日常生产经营活动中发生的采购和销售业务，这些交易均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　公司第八届董事会第十一次会议于2015年4月27日在上海召开，会议审议通过《2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案》，关联董事朱勇、程颖、王国铭回避表决。该议案尚需提交公司年度股东大会审议，关联股东须在股东会上对相关议案事项回避表决。

　公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事对此议案无异议，并发表了独立意见。

　（二）公司2014年日常关联交易情况和2015年日常关联交易预算

　1、2014年实际完成日常关联交易总金额

　单位:万元

　■

　2014年报告期内公司累计向关联方采购商品2,831.76万元，占年度关联采购预算12,000万元的23.60%。报告期内累计接受关联方劳务127.22万元，占年度接受劳务预算的127.22%。报告期内累计向关联方销售商品67.17元，占年度关联销售预算1,000万元的6.72%。

　2、2015年日常关联交易预计金额和类别

　单位:万元

　■

　基于公司日常生产经营需要，2015年日常关联采购预算为30,500万元，日常关联销售预算为21,000万元。

　二、关联方介绍和关联关系

　1、关联方基本情况

　上海纺织 (集团)有限公司成立于2001年，注册资本1,413,234.56万元，主要经营业务：资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售等。

　2014年底上海纺织 (集团)有限公司总资产为2,481,652.20万元，2014年1-12月的营业收入4,314,294.60万元，利润总额76,519.60万元，资产负债率55.56%，以上数据未经审计。

　2、与上市公司的关联关系

　上海纺织 (集团)有限公司持有本公司127,811,197股A股，占本公司总股本的30.08%股份，为本公司第一大股东。

　3、履约能力分析

　本公司形成的日常关联交易均与上海纺织 (集团)有限公司及其下属企业形成，由于上海纺织 (集团)有限公司资信情况良好，以往的交易均能正常结算，根据其财务和经营状况分析，预计其向上市公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

　4、关联交易定价政策和定价依据

　公司与上述关联企业的采购与销售业务，是基于日常生产经营需要，在市场化运作方式下，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合公司发展和客户利益需求。

　5、关联交易目的和对公司的影响

　公司向以上关联采购业务，是基于专业化合作关系，在质量、服务等方面为公司业务带来支撑与保障；公司通过关联单位的营销渠道，有助于我司内、外贸经营与市场发展。以上日常关联交易符合公司和全体股东利益，对本公司的独立性没有影响。

　6、独立董事意见

　公司独立董事认为公司日常关联交易系公司与关联方发生的正常业务往来。该日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。

　特此公告。

　上海龙头（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年4月29日

　证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2015-007

　上海龙头（集团）股份有限公司

　关于2015年度购买银行短期理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●受托方：银行

　●金额：截至本公告日，公司购买银行理财产品的本金余额为0.4亿元

　●投资类型：短期保本型理财产品或保本型结构性存款

　一、概述

　为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2015年度购买银行短期理财产品的议案》，董事会同意公司计划购买银行理财产品自有资金金额不超过人民币1.5亿元，年度内滚动投资累计不超过人民币5亿元，并授权公司管理层具体实施，授权期限为董事会决议通过之日起一年。

　二、交易的主要原则

　公司以闲置的流动资金购买银行保本型理财产品或保本型结构性存款的主要原则如下：

　1、资金来源

　资金来源均为公司闲置资金；

　2、投资金额

　自有资金金额不超过人民币1.5亿元，年度内滚动投资累计不超过人民币5亿元；

　3、交易对方

　交易对方为公司所在地银行，与本公司不存在关联关系；

　4、投资标的

　投资标的为一年以内的短期保本型理财产品，不得用于购买股票以及衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需要；

　5、预期收益

　预期收益高于银行同期存款利率。

　三、审批程序

　公司于2015年4月27日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2015年度购买银行短期理财产品的议案》并形成决议。参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　公司本次购买银行理财产品的事项不构成关联交易，亦务须提交公司股东大会审议。

　四、风险控制

　公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，并由公司计划财务部对银行理财产品进行日常管理、核算和记账，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

　五、独立董事意见

　公司独立董事书面发表了独立意见：公司审议的使用临时闲置资金购买银行理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、合规。对以上投资行为，公司已建立健全相关的内控制度。公司及控股子公司使用临时闲置资金购买银行理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　六，截至本公告日，公司购买银行理财产品的余额如下：

　■

　特此公告。

　上海龙头（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年4月29日

　证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2015-008

　上海龙头（集团）股份有限公司

　关于2015年度开展金融衍生品交易业务的公告

　?本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）国贸事业部外销业务结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了规避美元收入的外汇汇率波动风险，有效降低主营业务收入的不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《金融衍生品业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2015年度开展金融衍生品交易业务的议案》，具体内容如下：

　一、金融衍生品交易的主要内容

　公司计划开展的金融衍生品交易业务主要为以下两类：

　1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇风险。

　2、远期结售汇套期保值业务，是指公司与银行签订远期结售汇协议，约定两笔币种、金额、期限一致，买卖方向相反的人民币对外币的买卖交易，到期时按照合同约定汇率办理结汇或售汇业务。根据公司日常业务往来，拟选择在经批准有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行远期结售汇套期保值业务。

　二、货币种类和业务规模

　1、交易币种。只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元。

　2、资金投入。根据公司实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收付外币金额。计划单笔交易金额不超过500万美元，年累计签约金额不超过3亿美元。投入资金为公司自有资金。

　三、对公司的影响及潜在风险

　远期结售汇等业务，可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。 同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失。

　操作远期结售汇套期保值业务，在未来收入可控范围内，及早锁定未来入帐美元的汇率，将能有效规避汇率下跌风险。但一旦美元未来发生大幅度贬值，公司将停止开展远期结汇套期保值业务。

　四、公司采取的风险控制措施

　1、为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

　3、鉴于公司开展以上业务的目的,目前所选取的均为低风险金融产品,公司上述业务只允许与具有合法经营资质的金融机构进行交易。

　4、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　五、独立董事意见

　独立董事意见如下：公司的衍生品交易业务指公司从事的远期结售汇业务和远期结售汇套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《金融衍生品业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，公司2015年度金融衍生品交易业务的总金额不超过3亿美元，符合有关制度和法规的要求，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。

　六、备查文件：

　1、《第八届董事会第十一次会议决议》；

　2、《独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

　特此公告。

　上海龙头（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年4月29日

　证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2015- 009

　上海龙头（集团）股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　?股东大会召开日期：2015年5月19日

　?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会暨第三十次股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月19日 9点

　召开地点：本公司（上海市制造局路584号）D座会议中心会议厅

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月19日

　至2015年5月19日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　公司于2015年4月27日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了上述议案，详见公司于2015年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2014年度股东大会会议资料》。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9、议案10

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

　应回避表决的关联股东名称：上海纺织（集团）有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡；国家股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。(授权委托书详见附件一)

　2、现场登记时间：2015年5月15日(上午9:30－11:30，下午1:30－4:00)

　3、登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼（维一软件有限公司）

　电话：021-52383307 传真：021-52383305

　六、其他事项

　1.股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。

　2.会议联系方式：

　联系人姓名：何徐琳

　电话号码：34061116*8812*8015

　3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　上海龙头（集团）股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　上海龙头（集团）股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月19日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2015-010

　上海龙头（集团）股份有限公司

　第八届监事会第八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海龙头（集团）股份有限公司第八届监事会第八次会议于2015年4月27日在上海市制造局路584号A座召开，应到3位监事，实到3位监事；吴建平监事长主持了本次会议。

　会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议并一致通过了如下议案：

　一、《审查公司2014年财务决算及2015年财务预算》；

　二、《审查公司2014年年度利润分配预案》；

　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2014）第信会师报字[2015]第112307号审计报告确认，2014年公司实现归属于母公司所有者的净利润63,462,927.08元，按公司章程规定提取法定盈余公积2,479,684.24元，加上年初未分配利润192,278,494.53元，2014年度实际可供全体股东分配的利润共计253,261,737.37元。公司以年末总股本424,861,597为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），合计分配19,118,771.87元，与年度实现的归属于母公司所有者净利润之比不低于30%。上述分配方案执行后，剩余未分配利润234,142,965.50元，结转以后年度分配。

　三、《审查公司2014年年报及年报摘要》；

　监事会的专项审核意见如下：

　经审核，公司监事会认为公司2014年年度报告的程序及编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四、《审查公司2014年内部控制自我评价报告》；

　经审核，公司监事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法、合规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果,促进了公司发展战略的稳步实现；公司董事会出具的2014年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　五、《审查公司2015年年度日常关联交易》；

　监事会认为公司在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

　六、《审查公司2015年第一季度报告》；

　监事会的专项审核意见如下：

　经审核，公司监事会认为公司2015年第一季度报告的程序及编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　七、《公司2014年度监事会工作报告》。

　此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　上海龙头（集团）股份有限公司

　监 事 会

　2015年4月29日

　公司代码：600630 公司简称：龙头股份