1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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(2)前10名普通股股东持股情况表
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(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
一、2014年度经营状况
2014年,公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下,发展势头良好,各项工作扎实推进,管理层围绕董事会制定的2014年经营计划和主要目标,坚持以市场为导向,以客户为关注焦点,完善绩效考核,强化运营过程管理,保证了公司持续稳健的发展态势。
1、2014年在内外需放缓的经营环境下,公司全年总营业收入37,425.20万元,比上年同期下降0.02%。报告期内公司订单总体水平保持稳定,执行情况良好。
2、2014年实现营业利润3,263.96.万元,比上年同期增长5.11%;实现净利润3373.94万元,比上年同期增长16.30% ;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2919.25万元,比上年同期增长4.17%。净利润增长的主要原因为2014年公司费用控制成效显著,销售费用、管理费用、财务费用比上年度分别下降34.51%、0.15%、54.47%。
3、2014年公司经营活动产生的现金流量净额比上期增加62.45%,主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少,同时对回款进度和催收管控工作取得明显效果。筹资活动产生的现金流量净额比上期增加2391.07%,主要是本期进行配股吸收投资收到的现金较上期增加。本年度配股主要用于年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目,已于2014年12月31日募集到位,尚未开始使用。
二、公司2015年度的经营计划
1、优化销售模式,提高市场占有率
公司加大自主品牌的建设力度,主推“法维诗、丸美、BAJ”等品牌,深层次建设网络消费平台及销售渠道的拓展,通过线上和线下渠道相结合的方式进行国内销售,尝试符合社会趋势的商业销售模式,对未来销售增长注入了新的活力,展望2015年,公司将坚持整合各项资源提升品牌的消费体验,更好的满足不断升级的消费需求。
2、注重生产管理,严格控制成本
在报告期内,公司已经顺利完成配股募投项目的资金募集,公司会尽快启动向上游产业链渗透的再融资项目的建设,把握原材料源头的开发及应用,在降低原材料成本的同时,促使公司产品的转型升级,为公司提供更加低成本,高质量的原材料提供保证。同时,2015年公司将继续严格控制成本和费用,加强宣传力度,增强全员的成本意识。
3、强化产品研发、加强自主创新
公司将以自主研发作为技术进步驱动力,通过产品生产工艺的持续改进、新产品的不断开发,提高产品舒适度和功能性,降低生产损耗率,增强产品的市场竞争力;利用企业外部科研机构的研究力量,加强校企、院企合作,充分发挥外部研究机构在前沿技术开发上的实力,将其迅速转化为公司可利用的生产力。并在技术合作过程中,进一步促进公司自主创新能力的培养和加强。公司继续专注产品深度研发及科技创新,培养科研人才梯队,使公司在未来发展过程中更具市场竞争力。
4、加强人才队伍建设
加强公司团队建设和人力资源管理,有计划地开展人才招聘、培训和储备,使公司形成梯队化的人才队伍,为公司长远发展打下基础。并进一步完善薪酬管理制度,加强公司员工绩效考核制度,使各个岗位收入与经济效益直接挂钩。形成积极向上、凝聚力强、充满活力的企业文化。
4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、重要会计政策变更
本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:
《企业会计准则—基本准则》(修订)
《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)
《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)
《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)
《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)
《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)
《企业会计准则第39号——公允价值计量》
《企业会计准则第40号——合营安排》
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》
本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:
执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)
本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。
执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)
对财务报表相关项目调整列报。
上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:
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2、重要会计估计变更
本报告期公司主要会计估计未发生变更
注:与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明变化情况、原因及其影响。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-020
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于第三届董事会第五次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2015年4月22日以书面或电话的形式送达。会议于2015年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事韩建、孙锋、刘希白向董事会提交了《独立董事2014 年度述职报告》,并将在公司 2014 年度股东大会上述职。
《2014年度董事会工作报告》具体内容登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,详情见2014年度报告中董事会报告章节。
2、审议通过了《2014年度总经理工作报告》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2014年度报告及其摘要》,并提请股东大会审议
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
《2014年度报告》全文登载于2015 年4月29日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
《2014年度报告摘要》登载于 2015 年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《2015年公司董事、高级管理人员薪酬方案》,并提请股东大会审议
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《2014年度财务决算报告》,并提请股东大会审议
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
围绕公司年度经营方针和经营目标,2014 年度公司实现营业总收入37,425.20 万元,利润总额 3,804.64万元,归属于母公司股东的净利润3,373.94万元的较好经营业绩。2014年财务决算报告显示总资产79,213.51万元,每股收益0.28元,每股净资产5.00元,加权平均净资产收益率为6.76%。
《2014年度财务决算报告》具体内容登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2015】第113220号《审计报告》,公司2014年度实现净利润33,739,382.05元(合并数),母公司的净利润33,828,251.48元, 依据《公司章程》规定, 提取10%法定盈余公积金共计3,382,825.15元, 加上年初未分配利润134,147,843.09元,总计可供股东分配的利润为144,494,399.99元。
2014年度利润分配预案为:
拟以128,056,271股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利25,611,254.20元(含税),本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。剩余118,883,145.79元结转至以后年度进行分配。
本次利润分配达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例,符合证监会相关条例、公司章程及股东回报规划等法律、法规和规章制度的要求。
公司监事会对此项议案出具了审核意见,详情见《第三届监事会第五次会议决议公告》,该公告登载于 2015 年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、审议通过了《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》,并提请股东大会审议
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容登载于2015 年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
8、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为:公司依据国家相关法律法规、规章和政策,结合运营实际情况,已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度,基本涵盖公司经营管理活动的关键环节,各项内部控制制度均得到了有效执行,达到了公司内部控制目标,不存在重大缺陷。截至2014年12月31日,公司内部控制设计与运行有效。公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和业务发展的需要,合理控制了各种风险,促进了公司整体业务的发展和目标的达成,保证了公司、债权人和广大投资者的利益。
《2014年度内部控制自我评价报告》具体内容详见登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
9、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司的生产经营需要,公司拟向以下银行申请综合授信额度:
(1) 向中国银行义乌分行申请授信额度不超过人民币150,000,000元
(2) 向中国农业银行义乌分行申请授信额度不超过人民币60,000,000元
(3) 向中国工商银行义乌分行申请授信额度不超过人民币100,000,000元
期限为签订之日起一年,担保方式为资产抵押及信用保证。具体融资金额由
公司视实际资金需要情况向上述银行申请并签订单项业务合同。授信期限内,授
信额度可循环使用。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内,授权公司董事长根据公司生产
经营的实际需要,处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合
同的谈判、签署等事宜。
《关于公司向银行申请银行授信额度的公告》具体内容详见登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
10、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。
公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
公司本次对会计政策进行相应变更,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
《2014年关于会计政策变更的公告》具体内容详见登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
12、审议通过了《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》 ,并提请股东大会审议
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
《未来三年(2015-2017)股东回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
13、审议通过了《2015年第一季度报告全文和报告正文》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
《2015年第一季度报告全文》全文登载于2015 年4月29日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
《2015年第一季度报告正文》登载于 2015 年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
14、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
《2014年度股东大会通知公告》具体内容详见登载于 2015 年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的。
三、备查文件
1.经与会董事签字加盖董事会印章的董事会决议
2.深交所要求的其他文件
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
2015年4月27日
证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-021
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2015年4月22日以书面或电话的形式送达。会议于2015年4月27日在公司会议室召开。会议由监事会主席胡关跃主持,本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2014年度报告及其摘要》,并提请股东大会审议
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江棒杰数码针织品股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年度报告》全文登载于2015 年4月29日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
《2014年度报告摘要》登载于 2015 年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》,并提请股东大会审议
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
围绕公司年度经营方针和经营目标,2014 年度公司实现营业总收入37,425.20 万元,利润总额 3,804.64万元,归属于母公司股东的净利润3,373.94万元的较好经营业绩。2014年财务决算报告显示总资产79,213.51万元,每股收益0.28元,每股净资产5.00元,加权平均净资产收益率为6.76%。
《2014年度财务决算报告》具体内容登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2015]第113220号《审计报告》,公司2014年度实现净利润33,739,382.05元(合并数),母公司的净利润33,828,251.48元, 依据《公司章程》规定, 提取10%法定盈余公积金共计3,382,825.15元, 加上年初未分配利润134,147,843.09元,总计可供股东分配的利润为144,494,399.99元。
经审核,同意公司拟以128,056,271股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利25,611,254.20元(含税),本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。剩余118,883,145.79元结转至以后年度进行分配。
本次利润分配达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例,符合证监会相关条例、公司章程及股东回报规划等法律、法规和规章制度的要求。
公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》,并提请股东大会审议
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核,监事会认为:公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求,公司不存在违规使用募集资金的情形。
《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对评价报告无异议。
《2014年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。
公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
《2014年关于会计政策变更的公告》具体内容登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
9、审议通过了《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》 ,并提请股东大会审议
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为公司制定的《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》能够在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,可实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,建立了持续、稳定及积极的分红政策。
《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
10、审议通过了《关于增补张正亮先生为公司监事候选人的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司第三届监事会主席及监事胡关跃先生因工作原因辞去其所担任的公司监事会主席和监事职务,本届监事会提名张正亮先生为公司第三届监事会监事候选人。张正亮先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。本次变更后,公司最近两年曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
《关于监事会主席辞职及选举非职工代表监事候选人的公告》具体内容登载于2015 年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
11、审议通过了《2015年第一季度报告全文和报告正文》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审议浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第一季度报告全文》全文登载于2015 年4月29日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
《2015年第一季度报告正文》登载于 2015 年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2.深交所要求的其他文件
浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会
2015年4月27日
证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-022
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议决议,决定于2015年5月20日召开2014年度股东大会,审议董事会、监事会提交的议案。现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、 会议召集人:公司第三届董事会
2、 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决,以第一次表决为准。
3、 会议时间:
(1)现场会议召开时间:2015年5月20日下午2时
(2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。
4、 股权登记日:2015年5月13日
5、 现场会议地点:浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室
6、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议事项
1、 审议《2014年度董事会工作报告》;
2、 审议《2014年度监事会工作报告》;
3、 审议《2014年度报告及其摘要》;
4、 审议《2015年公司董事、高级管理人员薪酬方案》;
5、 审议《2014年度财务决算报告》;
6、 审议《关于2014年度利润分配预案的议案》;
7、 审议《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
8、 审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》;
9、 审议《关于续聘审计机构的议案》;
10、审议《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》;
11、审议《关于增补张正亮先生为公司监事候选人的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
三、 现场会议出席对象
1、凡2015年5月13日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件)。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、 现场会议登记办法
(一)登记时间:2015年5月20日上午9:00-11:00
(二)登记方式:
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;
3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以5月13日17:00前到达本公司为准)
(三)登记地点:浙江棒杰数码针织品股份有限公司证券投资部
通讯地址:浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司
联系人:刘朝阳 林明波
电 话:0579-85920905
传 真:0579-85922004
电子邮箱:777abc@163.com
五、参加网络投票的股东的身份认证和投票方法
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:362634
2、投票简称:棒杰投票
3、投票时间:2015年5月20日(星期三)的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4、在投票当日,“棒杰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会采取网络投票方式审议的议案数。
5、股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票。
(2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号,100.00 元代表全部议案,1.00 元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.01 元代表议案一中子议案 1.1,1.02元代表议案一中子议案 1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:
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(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:
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6、投票注意事项
(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。
(2)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。
(3)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按公司当日发布的通知进行。
7、投票举例
(1)股权登记日持有“棒杰股份”股票的投资者,对公司全部议案投同意票的,其申报如下:
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(2)如某股东对议案一投同意票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:
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(二)采用互联网投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江棒杰数码针织品股份有限公司2014年度股东大会”。
(2)进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
(4)确认并发送投票结果。
(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
3.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费、交通费自理。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
2015年4月27日
附件:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2014年度股东大会,并代为行使表决权。
1、委托人情况
(1)委托人姓名/或公司名称:
(2)委托人身份证号码/或营业执照注册号:
(3)委托人股东帐号:
(4)委托人持股数:
2、受托人情况
(1)受托人姓名:
(2)受托人身份证号码:
委托人签名/或盖章:
受托人签名:
委托日期:
证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-023
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月27日,浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体内容公告如下:
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部自2014年1月26日起,修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则,自2014年7月1日起,在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年3月13日,财政部发布了《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号--长期股权投资>的通知》(财会(2014)14号),印发修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》。
2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前,公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后,公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更生效日期
自2014年7月1日起。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)
本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯
调整。
2、执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)
本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)对财务报表相关项目调整列报。
上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:
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(下转B149版)
证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-017