1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

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　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　3、管理层讨论与分析

　受GDP增速缓中趋稳的影响，汽车市场进入到了一个相对稳定的增长阶段，公司汽车模具及零部件业务相对平稳；在汽车产业链战略布局上，报告期内重点推动子公司集成模具实施成都龙泉汽车工装及零部件项目，全面启动了厂房基建，完成主要设备的招标采购。

　现阶段周边局势错综复杂，国家军费开支增速明显，军用机需求将稳定增长，对航空零部件配套需求将大大增加，为公司数控零件加工业务带来更多市场机会；公司积极推动数控零件加工生产线技改扩能项目的实施，完成部分新购设备的安装验收，为该业务的增长奠定了良好基础。

　2014年，国家进一步加大了新能源汽车的扶持鼓励政策，新能源汽车市场快速发展，并有效推动了锂离子动力电池的发展，锂电池行业初步呈现出快速增长的势头，公司迎来新的发展机遇；子公司中航锂电适应市场需求，积极开发新产品，加快生产线建设，市场开发和重点客户培育初见成效，收入实现大幅增长。

　报告期内，在中航工业加速推动资本证券化的大战略布局下，公司启动了以发行股份购买资产的方式收购中航工业从事防务装备生产制造的相关业务资产，同时配套融资的重组项目；完成了重组预案和方案，最终由于未获得相关部委的批复，重大资产重组项目终止。

　本报告期，公司实现主营业务收入90,695万元，同比增长17.66%，其中（1）汽车模具收入30,675万元，同比增长3.22%；（2）汽车零部件收入10,158万元，同比减少15.31%，主要是子公司集成瑞鹄客户的相关车型销量下降，导致订单减少（3）锂电池、电源系统及配套产品40,428万元，同比增长55.62%，主要是在国家出台相关补贴政策的环境下，锂电池市场有一定起色，同时中航锂电加大营销力度，使得收入增加。（4）数控加工业务收入9,434万元，同比增长0.48%。本报告期，公司毛利润比上年同期减少0.16个百分点，各业务毛利率变动不大。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　一、变更会计政策情况

　公司于2014年12月29日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，本次变更后,公司采用的会计政策为中国财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》,其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

　公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》关于长期股权投资核算的最新规定，对持有的不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资项目,改按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理,从长期股权投资科目重分类至可供出售金融资产科目，并对其采用追溯调整法进行调整。

　上述会计政策变更，仅对长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度及2014年前三季度资产总额、负债总额、净资产、净利润不产生任何影响。

　二、会计估计变更情况

　公司于2014年12月29日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）坏账准备计提方法进行适当修改，在按组合计提坏账准备的应收款项中增加“无风险组合”，除非有确凿证据表明存在减值外，不计提坏账准备。此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，对公司已披露的财务报表不会产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整；对公司2014年度的净利润、所有者权益的影响比例不超过10%，也不会致使公司的盈亏性质发生变化。

　（2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　根据中航锂电2014年第二次股东会会议决议，为减少资金占用，降低经营风险，维护股东利益最大化，同意注销中航锂电（杭州）有限公司。2014年7月完成中航锂电（杭州）有限公司相关注销手续，收回中航锂电（杭州）有限公司剩余资金。公司不再将中航锂电（杭州）有限公司纳入合并范围。

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　董事长：张剑龙

　二O一五年四月二十九日

　证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015－019

　四川成飞集成科技股份有限公司

　第五届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2015年4月10日以电子邮件、书面送达方式发出，于2015年4月27日上午9：00在公司召开。会议应到董事9人，实际现场参会董事9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长张剑龙先生主持，与会董事认真审议，逐项表决，作出以下决议：

　一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

　二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。详细内容见2015年4月29日在公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn披露的公司2014年度报告全文中第四节，本报告需提交公司股东大会审议。

　公司独立董事李世亮、冯渊、刘锡良分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事将在2014年度股东大会上述职。

　三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度财务决算报告》。

　2014年公司实现营业总收入91,866.56万元，比上年同期增长17.95%；实现利润总额3,495.93万元，比上年同期减少33.81%；归属于母公司所有者的净利润4,120.58万元，比上年同期减少9.14%。

　上述财务指标已经众环海华会计师事务所出具的众环审字（2015）020535号审计报告确认。本报告需提交2014年度股东大会审议。

　四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度利润分配预案》。

　本次利润分配预案为：以2014年年末总股本345,188,382股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.70元（含税），共派发现金股利2,416.32万元；送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　公司2014年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求。

　广大股东可通过投资者互动平台(http://irm.p5w.net)、公司官网（www.cac-citc.com)留言板、公司邮箱stock@cac-citc.cn进行留言，或直接打电话(028-87455103)的方式提出意见或建议，公司将充分听取各位股东的意见和诉求。

　独立董事对本议案发表了独立意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

　本议案需提交2014年度股东大会审议。

　五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度募集资金使用情况的专项报告》。详细内容见2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司关于2014年度募集资金使用情况的专项报告》；

　众环海华会计师事务所出具了众环专字（2015）020448号专项鉴证报告，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于四川成飞集成科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；

　独立董事对本议案发表了独立意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

　国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司2014年度募集资金使用情况的核查意见》。

　六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告》。详细内容见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司关于2014年度内部控制的自我评价报告》；

　独立董事对本议案发表了独立意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

　监事会对本议案发表了核查意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对公司<2014年度内部控制自我评价报告>的审核意见》；

　七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度报告全文及摘要》。2014年度报告摘要详见2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，2014年度报告全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　本报告需提交2014年度股东大会审议。

　八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2015年度经营计划》。经营目标见议案十《2015年度财务预算方案》。

　九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2015年度投资计划》。全年投资预算总额5.09亿元。其中母公司投资总额为624万元，主要为填平补齐新增软硬件设施；子公司中航锂电计划投资支付额为3.71亿元，主要为锂离子动力电池建设项目生产线建设等年度支付计划，利用自筹资金购买部分研发设备等；子公司集成瑞鹄计划投资总额不超过3,188万元，主要为新增压机投资；子公司集成模具计划投资总额不超过1亿元，主要为实施“汽车工装及零部件研发生产基地”项目年度支付计划（该项目公司于2013年8月16日公告，见2013-041公告）。

　上述投资预算为年初根据经营目标制定的投资及支付计划，存在较大的不确定性，投资者特别注意。

　本议案需提交2014年度股东大会审议。

　十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2015年度财务预算方案》。2015年度公司经营目标是：实现主营业务收入同比增长0-50%，归属于母公司的净利润同比-10%-40%。

　特别说明：上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

　本议案需提交2014年度股东大会审议。

　十一、 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于2014年度公司高管年薪的议案》。

　十二、 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于公司及控股子公司2015年度融资规模核定及授权的议案》。同意公司及子公司2014年度贷款及其它融资业务的实际最高融资额不超过113,000万元，其中最高贷款额度不超过（含）63,500万元。年度短期贷款累计在该总额以内不再逐项提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。

　十三、 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于为子公司集成瑞鹄提供担保的议案》。同意公司与集成瑞鹄另一股东——瑞鹄汽车模具有限公司为集成瑞鹄在2015年至2017年期间，按股权比例为集成瑞鹄每年提供不超过10,000万元的银行融资担保，担保类型为连带责任保证。具体内容详见2015年4月29日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于为子公司集成瑞鹄提供担保的公告》。

　本议案需提交2014年度股东大会审议。

　十四、 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意中航锂电使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》见2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　独立董事对本议案发表了独立意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；

　监事会对本议案发表了审核意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会关于子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见》；

　国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项审核意见》。

　十五、 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。

　《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》详见2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　独立董事对本议案发表了独立意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的独立意见》；

　监事会对本议案发表了审核意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的审核意见》；

　国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的专项审核意见》。

　十六、 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。

　独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于聘请公司2015年度审计机构的事前认可意见》及《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

　本议案需提交2014年度股东大会审议。

　十七、 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2015年5月21日在成都市召开2014年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。

　会议召开的具体内容详见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知公告》。

　十八、 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2015年第一季度报告》。2015年第一季度报告正文详细内容见2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，2015年第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015－020

　四川成飞集成科技股份有限公司

　第五届监事会第十次会议决议公告

　本公司及本公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十次会议通知于2015年4月10日以电子邮件、书面送达方式发出，于2015年4月27日在成都市召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席徐辉平先生主持，与会监事认真审议，逐项表决，作出以下决议：

　一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

　二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度财务决算报告》。本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

　三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告》。详细内容见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司关于2014年度内部控制的自我评价报告》。

　监事会发表了专项审核意见，详细内容见2015年4月29日的指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对公司<2014年度内部控制自我评价报告>的审核意见》。

　四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度利润分配预案》。本预案需提交公司2014年度股东大会审议。

　五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度报告全文及摘要》。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的2014年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2014年度报告摘要详见2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，2014年度报告全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

　六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2015年度财务预算方案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于为子公司集成瑞鹄提供担保的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详细内容见2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　监事会发表了专项审核意见，详细内容见2015年4月29日的指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见》。

　本议案需提交2014年度股东大会审议。

　九、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。 详细内容见2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》。

　监事会发表了专项审核意见，详细内容见2015年4月29日的指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的审核意见》。

　十、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2015年第一季度报告》。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的2015年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2015年第一季度报告正文详细内容见2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，2015年第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司监事会

　2015年4月29日

　证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015－021

　四川成飞集成科技股份有限公司

　关于为子公司集成瑞鹄提供担保的公告

　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　公司控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“集成瑞鹄”）根据其近年生产经营、投资规划，对正常生产经营、投资及科研的资金需求经过仔细研究和合理估测，拟在2015年至2017年期间，分期向银行申请贷款，每年最高贷款额度不超过10,000万元。公司决定与集成瑞鹄另一股东——瑞鹄汽车模具有限公司(以下简称：“瑞鹄公司”)按股权比例共同为其贷款提供担保（其中公司为其担保额度控制在5,500万元以内），担保类型为连带责任保证。本事项经公司第五届董事会第十一次会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过，还需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、集成瑞鹄基本情况

　集成瑞鹄成立于2009年7月13日，注册资本15,000万元，公司占其注册资本的55%。集成瑞鹄经营范围为汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造，汽车零部件制造，白车身制造，数控产品及相关高新技术产品制造。

　2、集成瑞鹄股权结构图如下：

　■

　3、集成瑞鹄2014年度财务情况如下：（单位：万元人民币）

　■

　三、担保协议的主要内容

　集成瑞鹄将在合理公允的合同条款下，向银行申请总贷款额不超过10,000万元的贷款。公司为上述贷款额度按持有集成瑞鹄的股权比例提供本金、利息及合同规定的相关费用提供连带责任担保，担保期限为2015-2017年。

　四、公司累计担保的情况

　经公司2012年度股东大会决议，同意按股权比例为控股子公司集成瑞鹄向银行申请1亿元的贷款提供担保，担保期限为2013年-2015年，公司按股权比例承担5500万元的担保额。

　截至2014年4月26日，公司为集成瑞鹄提供3,575万元的贷款担保，占公司最近一期经审计净资产的2.20%，除此之外，公司没有其他对外担保情况；公司控股子公司集成瑞鹄没有对外担保情况。

　集成瑞鹄资产负债率为43.02%，本次担保事项审核通过后，公司为控股子公司提供的最高担保额不超过5,500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的2.20%，各项指标符合对外担保相关法律制度。

　五、董事会意见

　董事会考虑到为满足集成瑞鹄正常生产经营、投资及科研的资金需求，促进集成瑞鹄持续发展，所以，经公司第五届董事会第十一次会议决议同意，在2015年至2017年期间，公司与集成瑞鹄的另一股东——瑞鹄公司按股权比例为集成瑞鹄每年提供不超过10,000万元的银行融资担保（本公司按股权比例承担5,500万元的担保额），担保类型为连带责任保证，其中公司持有集成瑞鹄55%的股权，瑞鹄公司持有集成瑞鹄45%的股权，该担保对本公司和瑞鹄公司公平、对等。

　截止2014年12月31日，集成瑞鹄的资产负债率为43.02%。董事会认为被担保人集成瑞鹄偿还债务能力较强。

　六、备查文件

　公司第五届董事会第十一次会议决议。

　特此公告！

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015－022

　四川成飞集成科技股份有限公司

　关于续聘会计师事务所的公告

　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》，同意继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“众环海华”）为公司2015年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。

　众环海华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。众环海华在担任公司2014年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请众环海华为我公司2015年度审计机构，聘期一年。

　公司独立董事就该事项进行了事前认可，同意提交董事会审议；并发表独立意见如下：

　众环海华会计师事务所在担任公司2014年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘其为本公司2015年度审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。同意将《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》提交公司2014年度股东大会审议。

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015-023

　四川成飞集成科技股份有限公司

　关于2014年度募集资金使用情况的专项报告

　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

　一、募集资金基本情况

　1．首次公开发行募集资金基本情况

　公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]398号”文核准，于2007年11月向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.90元，共募集资金26,730万元，扣除发行费用1,602.13万元，实际募集资金净额25,127.87万元。该项募集资金已于2007年11月20日全部到位，并经岳华会计师事务所有限责任公司以岳总验字[2007]第A066号《验资报告》审验确认。公司根据2007年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书中关于若公司募集资金满足项目投资需求后有剩余，剩余资金将用于补充公司日常生产经营所需流动资金的有关披露，将超额募集资金部份3,197.87万元用于补充公司流动资金。2012年10月经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司将预计节余的募集资金1,884.01万元永久性补充为流动资金，其中：项目建设节余资金为498.51万元，募集资金存款净利息收入1,385.50 万元。

　公司首次募集资金项目计划总投资21,930.00万元，截止2014年12月31日，已累计投入资金21,425.28万元（其中对外投资项目投入8,250.00万元），项目建设节余资金永久性补充为流动资金498.51万元，尚未使用的募集资金金额为6.21万元。公司募集资金专户余额为93.65万元。与尚未使用的募集资金差异为87.44万元，主要系：1、收到的银行存款利息1,479.37万元；2、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等6.43万元；3、募集资金存款净利息收入1,385.50万元永久性补充为流动资金。

　2．2011年非公开发行募集资金基本情况

　根据公司2010年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可［2011］945号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2011年6月22日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）59,302,325股，每股面值1元，每股发行价格为17.20元，共募集资金102,000.00万元，扣除发行费用1,744.93万元，实际募集资金净额100,255.07万元。该项募集资金已于2011年6月28日全部到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2011]第141号《验资报告》审验确认。公司按规定一次性投入中航锂电（洛阳）有限公司100,000.00万元，用于建设锂离子动力电池项目，剩余255.07万元以及本募集资金账户产生的利息95.80万元并扣除0.06万元银行手续费后，共计350.81万元已用于置换前期成飞集成投入该项目的自筹资金。

　截至2014年12月31日，2011年非公开发行募集资金项目的100,255.07万元募集资金，已累计使用金额为68,296.24万元（含前期置换资金），尚未使用募集资金金额为31,958.83万元。募集资金专户账面余额为8,138.31万元，差异额为23,820.52万元。差异原因为：1、募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元；2、募集资金购买理财产品资金13,000.00万元；3、收到的银行存款利息3,361.56万元；4、收到的理财投资收益819.58万元。5、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等1.66万元。

　二、募集资金管理情况

　1．首次公开发行募集资金管理情况

　公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的规定，制定了《四川成飞集成科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第一次会议审议通过；2013年4月，公司对该制度进行了修订，并经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。根据该制度，公司对募集资金实行了专户存储，在中国工商银行股份有限公司成都东大支行（以下简称“工行成都东大支行”）开设了募集资金专用账户，账号为4402219029100037718，并于2007年12月18日与国金证券有限责任公司、工行成都东大支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2010年11月，成飞集成就非公开发行事项与国泰君安签订《保荐承销协议》，国泰君安成为成飞集成持续督导的保荐机构，此后成飞集成与国泰君安、工行成都东大支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。

　截止2014年12月31日，首次募集资金余额93.65万元，其中活期存款专用账户余额93.65万元。

　2．2011年非公开发行募集资金管理情况

　公司2011年通过非公开发行募集的100,000.00万元资金已于2011年7月25日投入中航锂电（洛阳）有限公司，并经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司以中瑞岳华验字[2011]第176《验资报告》审验确认。

　中航锂电（洛阳）有限公司根据相关法律、法规和相关制度的有关规定，制定了《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金使用管理办法》和《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金管理实施细则》，并经中航锂电第二届董事会第三次会议审议通过。根据该制度，对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行开设了募集资金专用账户，账号为252011875217，并于2011年8月2日与四川成飞集成科技股份有限公司、中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行、国泰君安证券股份有限公司共同签署了《四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。

　截止2014年12月31日，募集资金专户余额8,138.31万元，其中活期存款余额4,138.31万元，七天通知存款余额4,000万元。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　本年度募集资金的实际使用情况如下表所示：

　证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014-018

　（下转B126版）