一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人张继祥、主管会计工作负责人余和明及会计机构负责人（会计主管人员）张建强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　□适用 √不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：万股

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　3.1.1资产负债表项目

　单位：元 币种：人民币

　■

　（1）其他应收款增加的主要原因是报告期内缴纳竞价保证金增加影响；

　（2）可供出售金融资产增加的主要原因是报告期内购买银行理财产品金额增加影响；

　（3）工程物资减少的主要原因是报告期内工程待安装设备减少影响；

　（4）短期借款减少的主要原因是报告期内控股子公司香港华钼和金钼汝阳偿还贷款影响；

　（5）应付利息减少的主要原因是报告期内支付短期借款利息影响；

　（6）一年内到期的非流动负债减少的主要原因是报告期内控股子公司金钼汝阳偿还贷款影响。

　3.1.2利润表项目

　单位：元 币种：人民币

　■

　（1）资产减值损失增加的主要原因是报告期内存货价格下跌导致存货跌价准备计提增加影响；

　（2）投资收益减少的主要原因是报告期内银行理财产品收益减少影响；

　（3）营业外收入增加的主要原因是报告期内政府补助增加影响；

　（4）营业外支出减少的主要原因是报告期内其他支出减少影响；

　（5）所得税费用减少的主要原因是报告期内利润总额减少影响；

　（6）少数股东损益减少的主要原因是报告期内子公司净利润减少影响。

　3.1.3现金流量表项目

　单位：元 币种：人民币

　■

　（1）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期内营业收入增加使销售商品、提供劳务收到的现金同比增加影响；

　（2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内支付投资款同比增加影响；

　（3）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内取得银行借款同比减少及偿还贷款同比增加影响。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团“）在与公司签订的《避免同业竞争协议》中承诺：金钼集团本身及其附属公司和参股企业不以任何形式直接或间接从事任何与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；金钼集团发现任何与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会应立即通知本公司，本公司拥有新业务优先选择权。

　实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司承诺：自本公司公开发行股票之日起，不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动，并促使其附属公司不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动。

　公司控股股东及实际控制人关于上述事项的承诺将长期有效。截止报告期末，控股股东与实际控制人及其附属公司和参股企业没有以任何形式从事与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　2015年第一季度，公司主要钼产品销售价格同比大幅下降，致使归属于上市公司股东的净利润同比下降58.71%。预计第二季度钼市场价格仍可能低于上年同期，因此从年初至下一报告期期末的累计净利润同比仍可能大幅下降。

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　股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2015-013

　金堆城钼业股份有限公司

　第三届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2015年4月28日以通讯方式召开，应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的2项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：

　一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年第一季度报告》。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于调整金堆城钼业股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

　同意补充新任独立董事刘刚先生担任第三届董事会战略发展委员会和提名与薪酬委员会委员职务，调整后的公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

　1、战略发展委员会

　张继祥先生、田照峰先生、刘刚先生为战略发展委员会委员，其中张继祥先生为战略发展委员会召集人。

　2、审计委员会

　田高良先生、杨为乔先生、马保平先生为审计委员会委员，其中田高良先生为审计委员会召集人。

　3、提名与薪酬委员会

　杨嵘女士、刘刚先生、张继祥先生为提名与薪酬委员会委员，其中杨嵘女士为提名与薪酬委员会召集人。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　金堆城钼业股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十九日

　公司代码：601958 公司简称：金钼股份