证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-027

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐建琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

　■

　非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□适用 √不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　资产负债表项目变动30%以上的主要原因：

　1.应收票据期末16,496.35万元，比期初减少36.22%，主要系报告期内票据到期托收所致；

　2.预付账款期末2,614.76万元，比期初增加50.96%，主要系报告期内采购备货引起的预付账款增加所致；

　3.其他应收款期末1,972.15万元，比期初增加55.42%，主要系报告期内保证金增加所致；

　4.其他流动资产期末135.53万元，比期初增加45.94%，主要系报告期内子公司本期待抵扣税金增加所致；

　5.在建工程期末185.74万元，比期初增加1222.94%，主要系报告期内桐乡JDE项目所致；

　6.应付票据期末2,150.59万元，比期初减少61.83%，主要系报告期内到期支付供应商货款所致；

　7.应付职工薪酬期末109.33万元，比期初减少81.75%，主要系报告期内发放计提工资所致。

　利润表项目变动30%以上的主要原因：

　1.营业税金及附加167.37万元，比上年同期增加59.73%，主要系报告期内收入增加所致；

　2.销售费用2,401.53万元,比上年同期增加32.47%,主要系报告期内工资增加所致；

　3.资产减值损失358.72万元比上年同期增加232.07%，主要系报告期内应收账款增加所致；

　4.投资收益-0.57万元比上年同期减少1307.36%，主要系报告期内合营公司净利润亏损所致；

　5.营业外收入664万元比上年同期增加420.27%，主要系报告期内收到政府补助款增加所致；

　6.所得税费用387.15万元，比上年同期增加77.55%，主要系报告期内子公司利润增加所致；

　7.少数股东损益210.32万元比上年同期增加110.15%，主要系报告期内子公司利润增加所致。

　现金流量表项目变动30%以上的主要原因：

　1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少2,915.30万元，主要系报告期主营业务净支出增加所致；

　2.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少7,088.70万元，主要系报告期内归还短期借款所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　2015年1-6月预计的经营业绩情况：

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　上海海得控制系统股份有限公司

　董事长：许泓

　2015年4月29日

　证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-026

　上海海得控制系统股份有限公司

　第五届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年4月27日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2015年4月17日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　本次会议经逐项审议，通过如下议案：

　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年第一季度报告全文及正文》。

　同意《公司2015年第一季度报告全文及正文》公开对外信息披露。

　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案》。

　同意提名公司第六届董事会董事候选人，非独立董事候选人为：许泓、郭孟榕、赵大砥、石朝珠、陈平、胡钰，上述非独立董事候选人人员任职资格符合法律法规的规定，提请公司2014年度股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决；独立董事候选人为：章苏阳、徐德鸿、薛爽，上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后,将提请公司2014年度股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。（候选人简历附后）

　公司董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》，并将该项议案提交公司2014年度股东大会审议。

　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2014年度股东大会有关事项的议案》。（详见2015-028《关于召开公司2014年度股东大会有关事项的公告》）

　特此公告。

　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　备查文件：

　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

　2、独立董事关于第五届董事会第十六会议部分议案的独立意见。

　非独立董事候选人简历：

　许泓，男，49岁，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1988年-1994年任上海实用机电工程公司经理；1994年-2000年任上海海得控制系统公司总经理； 2000年至2009年5月任本公司董事长兼总经理，2009年5月至今任本公司董事长。兼任杭州海得控制技术有限公司董事长、浙江海得成套设备制造有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事长、上海海得控制系统科技有限公司董事长、海得电气科技有限公司董事长、济南海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事。许泓先生持有公司51,894,940股股份，占总股本的23.59%，为公司第一大股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　郭孟榕，男，51岁，工学硕士，中欧国际工商学院EMBA。1989年-1994年在上海实用机电工程公司工作；1994年-2000年任上海海得控制系统公司副总经理；2000年至2009年5月任本公司副董事长兼副总经理，2009年5月至今任本公司副董事长兼总经理。兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长、福建海得自动化控制系统有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事、海得电气科技有限公司董事、吉林海得新能源科技有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事。郭孟榕先生持有公司47,311,794股股份，占总股本的21.51%，为公司第二大股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　赵大砥，男，71岁。1961年-1978年任铁道部电气化工程局三处一段副段长；1979年-1987年任上海铁路局南翔自动化段课题组组长；1988年-1996年任上海实用机电工程公司总工程师；2000年1月-2003年4月任本公司董事、副总经理；2003年4月至今任本公司董事，曾任上海市科学技术协会第七届委员会委员，上海市电子电器技术协会副理事长，PLC专业委员会主任。赵大砥先生持有公司11,009,302股股份，占总股本的5.00%，为公司第三大股东。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　石朝珠，男，53岁，MBA，高级工程师。曾任仪征化纤股份有限公司一厂仪表车间副主任、电仪科科长、副总工程师；上海海得控制系统股份有限公司技术中心主任；现任本公司董事、总经理助理。石朝珠先生持有本公司股份200,000股，占公司总股本的0.09%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　陈平，男，50岁，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，国务院政府特殊津贴专家。2009年5月至今任本公司董事。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司董事长，中国电器工业协会低压电器行业协会理事长、中国电器工业协会现场总线分委员会理事长、中国电工技术学会自动化与计算机专委会主任委员、IEEE高级会员。陈平先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　胡钰，男，47岁，大学本科，国际教练联合会（ICF）专业教练。曾任施耐德电气工控机自动化业务中国区销售总监，施耐德电气自动化业务全球业务发展副总裁，施耐德电气中国区运营支持副总裁，顺特电气设备有限公司总经理，施耐德电气中国区高级副总裁，能效及楼宇事业部负责人。2015年1月创建上海汇纵投资咨询有限公司。胡钰先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　独立董事候选人简历：

　章苏阳，男，57岁，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。曾任上海一零一厂副主任，上海贝尔电话设备制造有限公司中央计划协调高级主管，邮电部上海520厂副厂长，上海万鑫实业有限公司总经理，上海太平洋技术创业有限公司总经理，现任IDG资本投资顾问（北京）有限公司副总经理，IDG技术创业投资资金副总裁及普通合伙人之成员，爱奇投资顾问（上海）有限公司总经理。章苏阳先生与本公司及控股股东无关联关系，未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　徐德鸿，男，54岁，博士。浙江大学教授、博士生导师、国务院特殊津贴获得者，浙江大学求是特聘教授。自1989年至今，就职于浙江大学，现任浙江大学电力电子技术研究所所长，兼任国际电气和电子工程师协会会议（IEEE Fellow），中国电源学会理事长（国家一级学会）、国际期刊IEEE transaction on Power Electronics和IEEE transaction on Sustainable Energy编委、《电源学报》编委会主任、机械工业出版社“电力电子新技术系列图书”编委会主任等。徐德鸿先生与本公司及控股股东无关联关系，未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　薛爽，女，44岁，会计学博士、教授。现任上海财经大学会计学院院长助理，兼任上海紫江企业集团股份有限公司独立董事，风神轮胎股份有限公司独立董事。薛爽女士与本公司及控股股东无关联关系，未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-028

　上海海得控制系统股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会有关事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年3月9日召开了公司第五届董事会第十五次会议，2015年4月27日召开了公司第五届董事会第十六次会议，审议通过的有关议案，按《公司章程》等相关规定，应当提交公司股东大会审议。具体事项如下：

　一、召开会议基本情况：

　1、会议届次：2014年度股东大会

　2、会议召开日期和时间：

　现场会议召开时间为：2015年5月20日下午13：30

　网络投票时间：2015年5月19日至2015年5月20日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。

　3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　4、会议召集人：公司董事会

　5、股权登记日：2015年5月13日（星期三）

　6、会议出席对象：

　（1）截至于2015年5月13日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　（3）本公司聘任律师。

　7、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅

　二、会议审议事项：

　1、审议《公司2014年度报告》

　2、审议《公司2014年度董事会工作报告》

　3、审议《公司2014年度监事会工作报告》

　4、审议《公司2014年度财务工作报告》

　5、审议《公司2014年度利润分配预案》

　6、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构的议案》

　7、审议《公司年度对外担保额度的议案》

　8、审议《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》

　9、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　9.1许泓

　9.2郭孟榕

　9.3赵大砥

　9.4石朝珠

　9.5陈平

　9.6胡钰

　10、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

　10.1章苏阳

　10.2徐德鸿

　10.3薛爽

　11、审议《关于监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案》

　11.1许叶峰

　11.2吴焕群

　12、审议《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》

　13、审议《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》

　本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做2014年度述职报告。

　上述议案中议案9、议案10、议案11均采用累积投票表决方式。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，并公开披露。上述议案具体内容请参见公司分别于2015年3月11日、2015年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网的公司第五届董事会第十五次会议决议公告、公司第五届董事会第十六次会议决议公告以及其他公告。

　三、现场会议登记方法：

　1、法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　2、个人股东登记须有本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

　3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；

　4、异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

　四、投资者参加网络投资的操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月20日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：362184；投票简称：海得投票

　3、网络投票的操作方法：

　（1）买卖方向：均为买入

　（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案9中有多个需表决的子议案，9.01元代表议案9中子议案9.1，9.02元代表议案9中子议案9.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

　■

　（3）在“委托股数”项下输入表决意见：

　■

　（4）议案9-11的投票（采用累积投票制）：在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

　①议案9选举公司第六届董事会非独立董事6名，股东拥有的表决票总数= 持有股份数×6；

　股东可以将票数平均分配给6为非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

　②议案10选举公司第六届董事会独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

　股东可以将票数平均分配给3为独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

　③议案11选举公司第六届监事会监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

　股东可以将票数平均分配给2为股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

　（5）如股东通过网络投票系统对“总议案”和但项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

　（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　1、申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　2、激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　如需申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海海得控制系统股份有限公司2014年度股东大会”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　4、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日下午15:00至 2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。

　五、网络投票注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

　六、其他事项

　联系地址：上海市新骏环路777号，上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

　邮政编码：201114

　联系人：吴秋农 林南

　联系电话：021-60572990 传真：021-60572990

　特此公告。

　上海海得控制系统股份有限公司

　2015年4月29日

　附件：上海海得控制系统股份有限公司2014年度股东大会授权委托书

　本人作为上海海得控制系统股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出席于2015年5月20日召开的上海海得控制系统股份有限公司2014年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

　1、审议《2014年度报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

　2、审议《公司董事会2014年度工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

　3、审议《公司监事会2014年度工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

　4、审议《公司2014年度财务工作报告》 （同意□ 反对□ 弃权□）

　5、审议《公司2014年度利润分配预案》（同意□ 反对□ 弃权□）

　6、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

　7、审议《公司年度对外担保额度的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

　8、审议《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

　9、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　全部可投表决权数 = 持股数: 股 * 6人 = 票表决权数

　（1）许泓 表决权数: 票

　（2）郭孟榕 表决权数: 票

　（3）赵大砥 表决权数: 票

　（4）石朝珠 表决权数: 票

　（5）陈平 表决权数: 票

　（6）胡钰 表决权数: 票

　表决权数合计: 票

　10、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

　全部可投表决权数 = 持股数: 股 * 3人 = 票表决权数

　（1）章苏阳 表决权数: 票

　（2）徐德鸿 表决权数: 票

　（3）薛爽 表决权数: 票

　表决权数合计: 票

　11、审议《关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案》

　全部可投表决权数 = 持股数: 股 * 2人 = 票表决权数

　（1）许叶峰 表决权数: 票

　（2）吴焕群 表决权数: 票

　表决权数合计: 票

　12、审议《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

　13、审议《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

　本次委托仅限于本次股东大会。

　委托人姓名或名称（签章）：

　■

　委托时间： 年 月 日

　备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。

　证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-029

　上海海得控制系统股份有限公司

　第五届监事会第十四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　上海海得控制系统股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2015年4月27日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2015年4月17日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年第一季度报告》全文及正文。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核上海海得控制系统股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2015年第一季度报告》全文及正文公开对外信息披露。

　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案》。

　监事候选人许叶峰、吴焕群的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司2014年度股东大会审议。（监事候选人简历附后）

　公司监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》，并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

　特此公告。

　上海海得控制系统股份有限公司监事会

　2015年4月29日

　备查文件：

　1、公司第五届监事会第十四次会议决议。

　股东监事候选人简历：

　许叶峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，38岁，大学专科，中级会计师。历任江苏蝶美集团财务部职员，上海海得控制系统股份有限公司南京分公司总经理助理兼财务部经理，系统板块南京区域副经理、经理，系统事业部副总经理。现任上海海得控制系统股份有限公司系统事业部总经理。与公司控股股东及实际控制人无关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　吴焕群，女，中国国籍，无境外永久居留权，55岁，高中。历任华侨西服厂检验员、中华新技术公司职员、上海实用机电工程公司业务员、上海海得控制系统股份有限公司销售主管。现任控股子公司海得电气科技有限公司销售主管。与公司控股股东及实际控制人无关联关系。持有本公司1,360,000股股份，占公司总股本的0.62%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。