本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月28日

　(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区合川路3051号莱茵虹桥中心A栋2层大会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长王致勤先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事吉冬梅女士、吴俊乐先生、独立董事林雷先生因工作出差未能出席会议。

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书姜之骐先生出席了会议；公司部分高级管理人员、见证律师、保荐机构项目负责人列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于修改《维格娜丝时装股份有限公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于公司《2014年年度报告》及摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于公司2014年度利润分配的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于公司2014年度财务决算报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于公司2015年度财务预算报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于新增募投项目实施主体的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况（议案5）

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　议案1和议案10为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国枫凯文律师事务所

　律师：刘斯亮、李洁

　2、律师鉴证结论意见：

　本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　维格娜丝时装股份有限公司

　2015年4月28日