本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月27日

　(二)股东大会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室。

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事会召集，董事长赖方静静女士主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席7人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书陈少琳出席了会议、高管张初全、曹耀峰列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2014年年度报告全文及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：2014年度利润分配的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于制定〈对外担保管理制度〉的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于制定〈对外投资管理制度〉的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　上述第10项议案为特别决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（上海）律师事务所

　律师：戴雪光、过琳华

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　2015年4月29日