中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国工商银行股份有限公司（简称本行）2015年1月23日召开的2015年第一次临时股东大会选举梁定邦先生为本行独立董事。近日，本行收到《中国银监会关于工商银行梁定邦任职资格的批复》。根据有关规定，中国银行业监督管理委员会（简称中国银监会）已核准梁定邦先生担任本行独立董事的任职资格。本行欢迎梁定邦先生加入本行董事会。

　梁定邦先生的简历请见本行于2014年12月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国工商银行股份有限公司董事会决议公告》和《中国工商银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料》。

　根据法律法规及本行公司章程的相关规定，黄钢城先生因任期届满不再担任本行独立董事职务，同时不再担任本行董事会专门委员会相关职务。黄钢城先生已确认其本人与本行董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其退任有关的事宜需提请本行股东注意。

　黄钢城先生自加入本行董事会以来，恪尽职守，勤勉尽责，在本行公司治理、董事会运作、风险控制以及国际化和综合化发展战略等方面做出了突出贡献。本行董事会对黄钢城先生在任期间对本行做出的突出贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　中国工商银行股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十八日