本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：2015年4月27日

　（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

　本次会议由公司董事会召集，公司副董事长李守荣先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　1、公司在任董事5人，出席1人，4名董事因公出差未出席；

　2、公司在任监事3人，出席1人，2名监事因公出差未出席；

　3、董事会秘书冯新华先生出席会议；部分其他高管列席会议。

　二、议案审议情况

　（一）非累积投票议案

　1、关于2014年度董事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、关于2014年度报告及年度报告摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、关于2014年度财务决算的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、关于2014年度监事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、关于公司与中国化工集团公司日常关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、关于公司与中国化工财务公司续签金融服务协议的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、独立董事2014年度述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（二）关于议案表决的有关情况说明

　1、本次股东大会不涉及逐项表决的议案。

　2、本次股东大会不涉及特别决议事项的议案。

　3、以上议案6至议案7属于关联交易事项。公司控股股东中国蓝星（集团）股份有限公司（持股数量为282,045,298股，持股比例为53.9585%）已回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　律师：甘娟、吕卓

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、北京市君合律师事务所关于公司本次股东大会的法律意见书。

　蓝星化工新材料股份有限公司

　2015年4月27日