证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：临2015-017

　东兴证券股份有限公司

　第三届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年4月21日以电子邮件的方式发出通知，于2015年4月24日以现场和电话会议方式在北京召开，应参会董事11名，实参会董事10名，陈景耀董事因公务未能参加本次会议，书面授权委托宁静董事代为表决。会议由公司董事长魏庆华先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：

　一、审议通过《东兴证券股份有限公司2015年第一季度报告》

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《东兴证券股份有限公司关于2014年度合规情况的报告》

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《关于新设15家分公司的议案》

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。同意公司在成都、昆明、武汉、天津、南京、苏州、杭州、西安、重庆、广州、厦门、沈阳、济南、青岛、石家庄等15个省会城市或经济发达地区设立15家分公司。

　特此公告。

　东兴证券股份有限公司董事会

　2015年4月27日

　证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：临2015-018

　东兴证券股份有限公司

　第三届监事会第六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年4月21日以电子邮件的方式发出通知，于2015年4月24日以现场会议方式在北京召开，应参会监事5名，实参会监事5名。会议由公司监事会主席许向阳先生主持。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：

　一、审议通过《东兴证券股份有限公司2015年第一季度报告》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　东兴证券股份有限公司监事会

　2015年4月27日