本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年4月10日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了[关于公司拟与成都广地签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框协议协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议（三）》的议案]，董事会同意公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司（以下简称“成都广地”）签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框协议协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议（三）》，同日，公司与成都广地签署了有关补充协议。

　2015年4月27日，公司第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司拟与成都广地签订〈质权合同〉的议案》，基于上述《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框协议协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议（三）》相关后续安排，作为成都广地履行偿还有关资金占用费义务的保障，董事会同意公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签订《质权合同》，同日，公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签订了本次《质权合同》，主要内容如下：

　出质人（以下称甲方）：成都市广地绿色工程开发有限责任公司

　质权人（以下称乙方）：中科英华高技术股份有限公司

　甲乙双方经协商一致，就甲方将股权出质给乙方一事达成如下协议：

　1、甲方将其持有的在德昌厚地稀土矿业有限公司的13.47%股权出质给乙方，被担保债权数额为1.28亿元。

　2、质押期限自完成股权出质设立登记之日起一年。

　3、质押事宜已提交德昌厚地稀土矿业有限公司股东会审议通过。

　4、本合同经双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章，自乙方董事会通过之日起生效。

　特此公告。

　中科英华高技术股份有限公司董事会

　2015年4月28日