本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　本公司股票(股票简称：南玻A/南玻B，股票代码：000012/200012 ) 已连续三个交易日（2015 年4月 23 日、4 月 24 日、4月27日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易的异常波动情形。

　二、说明关注、核实情况

　经公司董事会调查核实，并与公司大股东及公司管理层沟通确认：

　1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　2.近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息。

　3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　4.除了前期本公司已经披露的非公开发行A股股票事项及公司转换B股上市地并以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项以外，公司及大股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

　5.股票异常波动期间大股东买卖公司股票情况如下：

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　注1：前海人寿保险股份有限公司增持情况及具体持股情况详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《前海人寿保险股份有限公司详式权益变动报告书》

　注2：本公司股东新通产实业开发（深圳）有限公司以及深国际控股（深圳）有限公司均为在香港联合交易所主板上市的Shenzhen International Holdings Limited（深圳国际控股有限公司）的全资子公司。目前深圳国际通过以上两公司合计持有公司股票90,043,788股，占公司总股本的4.34%。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1、除已经披露的非公开发行A股股票事项及公司转换B股上市地并以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项（已经2015年4月22日第七届董事会临时会议审议通过，尚待提交股东大会审议）以外，公司不存在重大资产重组和重大收购等行为，同时公司、第一大股东承诺至少在3 个月内不对本公司筹划重大资产重组和重大收购等事项。

　2、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

　3、公司2014年年度报告已于2015年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，2014年公司实现归属于上市公司股东净利润87,365万元，实现基本每股收益0.42元。公司 2015 年第一季度报告披露时间为 2015 年 4 月30日，目前公司2015年第一季度报告的编制工作正在有序进行中。4、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　中国南玻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月二十八日