公司代码：601969 公司简称：海南矿业

　海南矿业股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人陈国平、主管会计工作负责人冯意林及会计机构负责人（会计主管人员）李昭卫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　(1) 资产负债表

　■

　注1：主要系本期收到票据增加所致

　注2：主要系前期预付款采购本期验收入库所致

　注3：主要系垫付资金收回所致

　注4：主要系预收款确认收入所致

　注5：主要系本期发放奖励所致

　注6：主要系本期上缴税费所致

　(2) 利润表

　■

　注1：主要系本期铁矿石价格大幅下降所致

　注2：主要系本期铁矿石销量增加，资源税增加所致

　注3：主要系本期利息收入增加所致

　注4：主要系本期理财收入增加所致

　(3) 现金流量表

　■

　注1：主要系本期销售收入减少且收到票据增加所致

　注2：主要系本期收入、利润下降导致应缴税金减少所致

　注3：主要系本期理财收入增加所致

　注4：主要系本期借款增加所致

　注5：主要系上年已分配股利，本年尚未分配股利所致

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　本公司正在筹划非公开发行股份募集资金事项，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股票事项。本公司发行公司债券工作尚在进行中。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　因铁矿石价格下降，铁矿石市场持续低迷，本公司经营业绩可能出现大幅下滑的风险。受宏观经济环境、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响，铁矿石的价格面临频繁波动的风险。作为本公司的主要产品，铁矿石的价格大幅波动对本公司的盈利能力具有直接影响。鉴于自2014年至今铁矿石价格下跌幅度较大，普氏铁矿石指数（62%Fe）由2014年1月份平均127.92美元/干吨下跌至2015年3月份平均57.03美元/干吨，下跌幅度达70.89%，公司2015年第一季度经营业绩较之去年同期也大幅下滑。如铁矿石价格继续持续下跌，铁矿石市场持续低迷，公司本年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比存在出现大幅下滑的风险。

　公司名称 海南矿业股份有限公司

　法定代表人 陈国平

　日期 2015年4月28日

　证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2015-024

　海南矿业股份有限公司

　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十一次会议于2015年4月26日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2015年4月16日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长陈国平召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于<公司2015年第一季度报告>的议案》

　表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

　公司2015年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　（二）审议通过了《关于筹划非公开发行股票申请第二次延期复牌的议案》

　鉴于预案还在沟通中，尚不具备召开董事会审议非公开发行预案条件，董事会同意向上海证券交易所申请第二次延期复牌，延期复牌时间不超过20天。

　表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

　三、备查文件

　（一）海南矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

　特此公告。

　海南矿业股份有限公司董事会

　2015年4月28日