公司代码：601991 公司简称：大唐发电

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3

　■

　公司负责人陈进行、主管会计工作负责人刘全成及会计机构负责人（会计主管人员）孙延文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：千元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：千元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　资产负债表项目 :

　（1）本公司及其子公司期末货币资金比期初增加约 66.13%，主要是因为本公司及其子公司应收账款回款的影响；

　（2）本公司及其子公司期末预付账款比期初增加约 92.43%，主要是因为子公司增加氧化铝预付款的影响；

　（3）本公司及其子公司期末应收股利比期初减少了约 45.03%，主要是因为本公司收回联营（合营）企业利润分配所致；

　（4）本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比期初减少约 88.32%，主要是因为本公司收回了一年内到期的委托贷款；

　（5）本公司及其子公司期末预收账款比期初增加了约 51.59%，主要是因为子公司收到脱硝资产转让款的影响；

　（6）本公司及其子公司期末应付股利比期初减少了约 73.10%，主要是因为子公司支付少数股东股利所致；

　（7）本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加了约 33.39%，主要是因为本公司及其子公司本期盈利的影响。

　利润表、现金流量表项目 :

　（1）本公司及其子公司本期投资收益比上期增加约 448.25%，主要是因为本期较上年同期联营（合营）企业利润增加所致；

　（2）本公司及其子公司本期营业外收入比上期增加约 233.04%，主要是因为本期较上年同期递延收益摊销增加的影响；

　（3）本公司及其子公司本期其他综合收益比上期增加约 118.08%，主要是因为子公司可供出售金融资产公允价值上升的影响；

　（4）本公司及其子公司本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加约 43.59%，主要是本期资本性支出较上年同期减少的影响；

　（5）本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加约 78.64%，主要是因为本期偿还债务同比减少。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　承诺内容说明：

　1、大唐集团在公司2006年首次公开发行A股时承诺：在进行电力项目或电力资产的开发、处置或收购时，大唐集团将遵循不与本公司构成直接或间接同业竞争的原则；在大唐集团业务经营区域内对现有电力项目或电力资产进行开发或处置时，同意本公司在拟发展区域中对有关项目或资产享有优先开发权或优先收购权；大唐集团保证将不就本公司未来拟开发、拟收购的电力项目采取任何行动以构成与本公司直接或间接的竞争；大唐集团如与本公司构成实质性同业竞争，大唐集团同意与本公司签订协议，通过由本公司采取包括委托经营或收购该等电力项目或资产等方式在内的一切适当方式，解决可能构成的同业竞争问题。

　2、公司于2010年10月接到控股股东大唐集团《关于大唐集团进一步避免与大唐国际发电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》。为进一步避免与本公司的同业竞争，大唐集团做出如下承诺：（1）大唐集团确定大唐发电作为大唐集团火电业务最终的整合平台；（2）对于大唐集团非上市公司的火电资产，大唐集团承诺用5-8 年的时间，在将该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入大唐发电；（3）对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团承诺用5年左右的时间，将该等资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入大唐发电；（4）大唐集团将继续履行之前已做出的支持下属上市公司发展的各项承诺。

　于2014年6月公司接到大唐集团 《关于规范大唐集团对大唐国际发电股份有限公司相关承诺的说明》，对相关承诺规范如下：

　（1）承诺期限：①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团不迟于2015年10月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；②对于大唐集团非上市公司的火电资产（除河北省的火电业务资产以外），大唐集团不迟于2018年10月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司。

　（2）注入条件：大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件，①拟注入资产不出现公司预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；②资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；③拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定，其中包括权属清晰、审批手续完善等。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　■

　证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-023

　大唐国际发电股份有限公司

　上网电价调整公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）近日收到国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》(发改价格[2015]748号) (以下称“通知”)。根据电力体制改革的相关精神和煤电价格联动机制有关规定，通知决定下调燃煤发电上网电价。

　根据通知内容，本公司主要服务区燃煤发电机组的上网电价下调情况如下：

　■

　以上电价调整自2015年4月20日起执行。此次燃煤发电上网电价调整后，本公司下属燃煤发电机组平均上网电价将下调约人民币1.89分/千瓦时（含税）。

　特此公告。

　大唐国际发电股份有限公司

　2015年4月27日

　证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-022

　大唐国际发电股份有限公司

　监事会决议公告

　特别提示

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届十一次监事会于2015年4月27日（星期一）以传签形式召开。会议的召开符合中华人民共和国《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：

　1、审议通过《关于2015年第一季度报告的说明》

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　监事会同意公司发布2015年第一季度报告。

　2、审议批准《关于调整公司股东代表监事的议案》

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国大唐集团公司推荐，同意提名刘传东先生为公司监事会股东代表监事人选，栗宝卿先生不再出任本公司股东代表监事。

　上述股东代表监事调整事项将提交公司股东大会审议批准。

　刘传东先生简历请详见公司于同日发布的《董事会决议公告》之附件。

　特此公告。

　大唐国际发电股份有限公司

　2015年4月27日

　证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-021

　大唐国际发电股份有限公司

　董事会决议公告

　特别提示

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）第八届二十次董事会于2015年4月27日（星期一）以书面会议形式召开。会议应参加董事15名，实际参加董事15名，符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：

　一、审议批准《关于2015年第一季度报告的说明》

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　二、审议批准《关于投资建设内蒙古大唐国际锡林浩特电厂项目的议案》

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　1、同意公司出资组建项目公司，全资建设锡林浩特电厂项目；

　2、锡林浩特电厂项目位于胜利煤田东二号露天矿工业广场內，项目建设规模为2台660MW超超临界空冷燃煤发电机组，同步安装烟气脱硫、脱硝装置，该工程动态投资约为588,859万元（“人民币”，下同），项目资本金为工程动态总投资的20%，约为117,771.8万元(由本公司自有资金支付),其余项目建设资金通过银行贷款解决。

　三、审议批准《关于提请股东大会审议调整公司股东代表监事的议案》

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　鉴于本公司监事会已审议同意提名刘传东先生接替栗宝卿先生出任本公司股东代表监事，根据本公司监事会及公司控股股东中国大唐集团公司的提议，同意将调整股东代表监事事项提请公司最近一次召开的股东大会审议批准。

　刘传东先生简历请详见附件。

　四、审议批准《关于公司高级管理人员违规买卖公司股票的说明》

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　1、鉴于公司副总经理孟繁逵先生（于2014年6月12日起任本公司副总经理）股票账户由其妻子代为打理，于2014年8月11日至2014年12月19日期间，因其妻子误操作，发生 “窗口期”交易及短线交易等违规买卖公司股票的行为；董事会同意由公司收回孟繁逵先生违规买卖公司股票所得收益2,030元，截止本公告日，孟繁逵先生已将违规买卖公司股票所得收益交至公司；

　2、孟繁逵先生承诺认真学习并严格遵守《证券法》、《管理规则》等相关法律法规的要求，在任职期间不再发生短线交易及“窗口期”交易等违规买卖公司股票的行为；

　3、公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东对相关法律法规的学习，认真汲取教训，杜绝此类情况再次发生。

　五、审议批准《大唐国际所属部分电厂脱硫（脱硝）系统实施特许经营的议案》

　表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

　1、同意公司部分子公司将燃煤发电机组脱硫（脱硝）资产转让给大唐科技产业集团有限公司（“大唐科技公司”）或其子公司，授权大唐科技公司或其子公司就相应的脱硫（脱硝）资产实施特许经营；

　2、同意以资产评估价值为基础，协商确定资产交易价格；

　3、于特许经营期内，由大唐科技公司或其子公司享有脱硫（脱硝）电价收益，并向公司部分子公司补偿脱硫（脱硝）所需水、电、汽等费用；

　4、同意特许经营期限与项目实际发电设施期限相同，鉴于《特许经营合同》期限超过三年，根据上市规则规定，每三年需重新履行审议程序及披露义务（如适用）；

　5、董事 (包括独立董事) 认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；

　6、根据上市地上市规则，大唐科技公司为本公司关联人，上述事项构成本公司关联交易，根据上海证券交易所上市规则，关联董事陈进行、胡绳木、梁永磐为本公司控股股东中国大唐集团公司的主要管理人员，已就本决议事项放弃表决。

　待有关合同签署后，公司将另行发布公告。

　上述第三项议案需提交股东大会审议，公司将适时发出股东大会通知。

　特此公告。

　附：刘传东先生简历

　大唐国际发电股份有限公司

　董事会

　2015年4月27日

　附：

　刘传东先生简历

　刘传东，现年52岁，研究生学历，高级会计师。刘先生于1981年7月在山东济宁发电厂参加工作，历任山东济宁发电厂副总会计师兼财务科长，山东省电力工业局财务部会计核算科科长、财务部副主任，济南英大国际信托投资公司总会计师，山东电力发电公司总会计师，华能国际山东分公司副总会计师，中电投集团资金结算管理中心副主任，中电投财务有限公司副总经理，中电投集团财务与产权管理部副主任，中电投财务有限公司总经理、党组副书记，中电投集团资金结算管理中心主任，中国大唐集团财务有限公司总经理、党组书记兼大唐资本控股公司党组书记。2014年5月起任中国大唐集团公司财务管理部主任兼大唐资本控股公司党组书记。

　刘传东先生长期从事电力企业财务及经营管理工作，有丰富的金融及电力企业管理经验。