1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

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　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　3、管理层讨论与分析

　公司主营业务为房地产开发，2014年中国经济发展进入新常态,受经济下滑、结构调整、前期政策等因素影响,房地产市场形势呈现下滑。公司项目主要位于山东省兖州市和泗水县 ，公司开发项目所在地市场的整体购买力有所下降,公司按照2014年年度经营计划,放缓了房地产在建项目及拟建项目，推进存量房的市场销售。公司管理层将密切关注市场变化,把握市场机会,通过进一步优化发展模式、完善内部管理等系列措施,来确保公司稳定、健康的可持续发展。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期本公司注销济宁海情贸易有限公司、潍坊亚通置业有限公司、青岛大通地产顾问有限公司三家子公司，合并范围减少。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2015-016

　深圳大通实业股份有限公司

　第八届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2014年4月27日上午9点30分现场召开。本次会议由董事长许亚楠召集，会议应参加董事7人，共有 7 人参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　议案一：审议通过了《董事会工作报告》

　表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　议案二：审议通过了《公司2014年年度报告》及其摘要

　表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　议案三：审议通过了《公司2014年财务决算的议案》

　经瑞华会计师事务所审计，公司2014年度合并利润表实现利润总额-57,725,915.05元，净利润-54,959,566.24元，其中归属于母公司所有者的净利润为-49,336,423.82元。

　该议案需提请公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　议案四：审议通过了《公司2014年利润分配预案》

　经瑞华会计师事务所审计，公司2014年度合并利润表实现利润总额-57,725,915.05元，归属于母公司股东的净利润-54,959,566.24元。加上年初未分配利润34,175,296.91元，期末分配利润为-14,631,654.01元。其中母公司实现利润总额为-2,296,512.13元，净利润为-2,296,512.13元。

　公司正处于经营发展阶段，为保障公司长期稳定发展，经董事会研究，公司2014年度不进行利润分配。

　该议案需提请公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　议案五：审议通过了《公司2014年内部控制自我评价报告》

　表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　议案六：审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为我司2015年审计机构的议案》

　表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　议案七：审议通过了《公司召开2014年年度股东大会的议案》

　表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　董事会决定召开公司2014年年度股东大会，审议议案1、2、3、4、6，具体日期另行确定。

　特此公告

　深圳大通实业股份有限公司董事会

　二○一四年四月二十七日

　证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2015-017

　深圳大通实业股份有限公司

　第八届监事会第十一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　深圳大通实业股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2014年4月27日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事会成员推选赵垲先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　二、审议通过了《公司2014年度报告》及摘要；

　经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳大通实业股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；

　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　五、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　六、审议通过了《公司召开2014年年度股东大会的议案》

　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　七、关于选举赵垲先生为监事长议案

　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　八、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊合伙）为我司2015年审计机构的议案

　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　特此公告

　深圳大通实业股份有限公司监事会

　二○一五年四月二十七日

　证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2015-018