公司代码:601908 公司简称:京运通
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2
■
1.3 公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人(会计主管人员)柴金秀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项i
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司及持股5%以上的股东在报告期内严格履行了所作出的各项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京京运通科技股份有限公司
法定代表人 冯焕培
日期 2015-04-27
证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2015-018
北京京运通科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2015年4月27日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2015年4月21日以电话、电子邮件等方式发出,会议应到董事9人,实到董事8人。公司独立董事邱靖之先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事张韶华先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议,以投票表决的方式通过了以下议案:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2015年第一季度报告的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2015年4月27日
证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2015-017
北京京运通科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015年4月27日
(二) 股东大会召开的地点:北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由董事会召集,董事长冯焕培先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席6人,独立董事邱靖之、独立董事张韶华、董事张国铭因工作原因未能出席。
2、 公司在任监事3人,出席2人,职工代表监事王峰因工作原因未能出席。
3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
公司董事会秘书亲自出席会议;公司部分高级管理人员和见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
2、 议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
3、 议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
4、 议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司2015年度财务预算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
5、 议案名称:《关于北京京运通科技股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
6、 议案名称:《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2015年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
7、 议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
8、 议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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9、 议案名称:《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017)>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
10、 议案名称:《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:马宏继、范瑞林
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京京运通科技股份有限公司2014年度股东大会决议;
2、 北京市竞天公诚律师事务所《关于北京京运通科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2015年4月27日
证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2015-020
北京京运通科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月27日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,决定聘任鲁炳波先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。
鲁炳波先生,中国国籍,33岁,大学本科,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。2008年6月至今一直在本公司工作,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
鲁炳波先生联系方式如下:
通讯地址:北京经济技术开发区经海四路158号 邮政编码:100176
电话:010-80803979 传真:010-80803016-8298
电子邮箱:ir@jytcorp.com
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2015年4月27日
证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2015-019
北京京运通科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2015年4月27日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2015年4月21日以电话、电子邮件等方式发出,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议,以投票表决的方式通过了以下议案:
一、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2015年第一季度报告的议案》。
经审核,监事会认为:公司2015年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,并且真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营情况,报告所载内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司监事会
2015年4月27日