第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖志辉、主管会计工作负责人刘冰及会计机构负责人(会计主管人员) 刘冰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2014年8月21日公告了《非公开发行A股股票预案》。2015年4月3日,本次非公开发行股票事项未获得中国证监会发行审核委员会审核通过。公司将在收到中国证监会相关正式文件后另行公告。
公司将贵州天伦矿业投资控股有限公司作为兼并重组的公司主体。按照贵州省煤矿企业兼并重组的工作要求,煤矿企业兼并重组的主体资格需要该企业兼并重组实施方案取得批复后才能具备。《贵州天伦矿业投资控股有限公司煤矿企业兼并重组实施方案》已通过专家评审,并经贵州省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室上会通过,尚需有关部门批复。
■
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
法定代表人:肖志辉
黑龙江京蓝科技股份有限公司
二O一五年四月二十八日
证券代码:000711 证券简称:*ST京蓝 公告编号:2015-028
黑龙江京蓝科技股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议通知于2015年4月17日以邮件的方式发出,于2015年4月24日10:00在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)《黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年第一季度报告》全文及正文
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)《关于公司对外投资的议案》
公司拟通过全资子公司——京蓝有道创业投资有限公司,与北京永盛建业投资有限公司共同出资设立京蓝能科技术有限公司。
新公司注册资本金为5000万元人民币,其中京蓝有道投资2550万元人民币,持有该公司51%的股份,主要从事工业自动化、信息化集成及服务。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会
二O一五年四月二十八日
证券代码:000711 证券简称:*ST京蓝 公告编号:2015-029
黑龙江京蓝科技股份有限公司对外投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司拟通过全资子公司——京蓝有道创业投资有限公司,与北京永盛建业投资有限公司共同出资设立京蓝能科技术有限公司。
新公司注册资本金为5000万元人民币,其中京蓝有道投资2550万元人民币,持有该公司51%的股份,主要从事工业自动化、信息化集成及服务。
本次对外投资经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
企业名称:北京永盛建业投资有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人独资)
企业法人:亓越
注册地址:北京市海淀区中关村大街18号8层01-156
注册资本: 50万元
主营业务:投资咨询;项目投资;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)
此公司于2015年1月份完成注册,暂未发生业务。
三、投资标的的基本情况
1、企业名称:京蓝能科技术有限公司
2、注册地址:北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼11层1168室
3、认缴资本:5000万人民币
4、股权结构:京蓝有道创业投资有限公司持有51%股权;北京永盛建业投资有限公司持有49%股权。
5、投资方式:以自有资金出资
6、经营范围:基础软件服务、应用软件服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;专业承包;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、电子产品、通讯器材、五金交电、金属材料、化工产品及原料(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、建筑材料;维修仪器仪表、计算机;租赁计算机、机械设备(不含汽车租赁);货物进出口、技术进出口、代理进出口;化工设备、电气仪表设备检修及调试技术服务;化工设备、电气仪表的安装、清洗、防腐、保温,机械加工,带压堵漏,安全阀调试、火炬安装,构筑物土建,防水及安装维修工程,化工装置调试及技术服务
上述设立情况以工商行政管理局核准的内容为准。
四、对外投资合同的主要内容
甲方:?京蓝有道创业投资有限公司
乙方:北京永盛建业投资有限公司
1、公司拟注册资本5000万元,甲方认缴出资2550万元,占注册资本的51%;乙方认缴出资2450万元,占注册资本的49%。双方均以现金方式出资,各方以出资额为限对公司债务承担有限责任。?
2、甲乙双方负责按照约定金额和时间出资到位。
3、公司全体股东组成股东会,是公司的最高权力机关,负责公司重大事项决策。
4、公司设董事会。董事会成员5人,其中,甲方委派3人,乙方委派2人。董事长、财务负责人由甲方委派,总经理由乙方委派,上述人员的聘任程序按照公司章程规定执行。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
京蓝能科技术有限公司主要从事工业自动化、信息化集成及服务,可实现各子公司间的资源共享和互助合作。
设立新公司事宜通过后,需按规定程序办理工商登记手续。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会
二O一五年四月二十八日
证券代码:000711 证券简称:*ST京蓝 公告编号:2015-030