证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-024

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人徐继光及会计机构负责人(会计主管人员)潘英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　业绩预告情况:亏损

　业绩预告填写数据类型：区间数

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　七、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　2015年4月27日

　证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-023

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　欣龙控股（集团）股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2015年4月24日分别以专人送达方式发出会议通知，于2015年4月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年第一季度报告》；（报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年度投资者关系管理计划》；（内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　三、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（内容详见同期公告的《关于聘任董事会秘书的公告》。

　特此公告

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月27日

　证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-025

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　2015年半年度业绩预告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日

　2、预计的业绩：亏损

　3、业绩预告情况表

　■

　二、业绩预告预审计情况

　本次业绩预告未经注册会计师预审。

　三、业绩变动原因说明

　由于新的水刺生产线开始批量生产，水刺产能和产量均有较大幅度提高，但受市场因素的影响，产品价格下滑幅度较大，导致公司水刺产品毛利率下降；同时公司上半年的工资、折旧等管理费用及财务费用也有所增长，故上半年公司经营亏损预计比去年同期有所增大。

　四、其他相关说明

　本期业绩预计由公司计划财务处初步估算得出，具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年4月27日

　股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2015-026

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　关于聘任董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2015年4月27日召开，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任龚时峰先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满时止。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详细情况见公司同时刊登在巨潮资讯网的相关文件。

　龚时峰先生的联系方式如下：

　联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层

　办公电话：0898－68515697

　传真号码：0898－68582799

　龚时峰先生简历见附件

　特此公告

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月27日

　个人简历

　龚时峰，男，1971年10月15日出生，汉族，财务管理硕士，注册会计师、注册税务师、金融经济师。1994年至1998年在海南和邦国际石油化工有限公司担任会计、财务部经理，1999年至2001年在上海立信长江会计师事务所海南分所担任副所长兼审计部经理，2001年至2007年在贤成集团有限公司担任财务总监，2008年至2012年在深圳华强文化科技产业集团股份有限公司担任财务总监、深圳华强集团有限公司投资管理部担任部长，2013年在广东利海文化产业集团有限公司担任副总裁，2014年在广东焜桦养老投资管理有限公司担任总裁，2015年在欣龙控股（集团）股份有限公司工作。

　截止本公告日，龚时峰先生未持有本公司股份，与公司其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。